Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 4243444546 ... 143>
Повідомлення Додано: Вів 07 сер, 2018 15:28

IMPRINTER
Конь, простите, это что?
Amid
 
Повідомлень: 1818
З нами з: 12.06.08
Подякував: 229 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 сер, 2018 16:22

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Конкорд
chipmunk
 
Повідомлень: 9005
З нами з: 15.04.09
Подякував: 562 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 сер, 2018 21:44

отсылал 15-20к с мони на ощад и обратно. Потом обналичил 300к грн, пока никто не расстрелял :) Это пока :)
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Заблокований
Повідомлень: 4735
З нами з: 22.12.16
Подякував: 370 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 сер, 2018 22:02

  proftpd66 написав:отсылал 15-20к с мони на ощад и обратно. Потом обналичил 300к грн, пока никто не расстрелял :) Это пока :)

А вы отак покидайте туда-сюда по 50К в недельку, и через 3..4 недельки получите приглашение на рандеву :)
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Заблокований
Повідомлень: 34112
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2686 раз.
Подякували: 4083 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 сер, 2018 22:22

  clientage написав:
  proftpd66 написав:отсылал 15-20к с мони на ощад и обратно. Потом обналичил 300к грн, пока никто не расстрелял :) Это пока :)

А вы отак покидайте туда-сюда по 50К в недельку, и через 3..4 недельки получите приглашение на рандеву :)


я думаю может быть стоит бабки класть на депозит или Мобільні заощадження.

ИЛИ если есть пожилые родственники папа/дедушка (если они точно не украдут деньги у Вас), то открывать у них и просто слать от них или к ним. Если слать p2p из монобанка (или с другого банка), то там НЕ видно кто отсылает, если я не ошибаюсь. По этому не понятно кто шлет.

В ощаде есть такая фигня как "Доверенность на счет", можно чужой картой пользоваться без ограничений. (но я не пробовал)

я каждый месяц через кассы пополнял более 50к никто не сказал. Может быть, это если прийдет платеж хз от кого.
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Заблокований
Повідомлень: 4735
З нами з: 22.12.16
Подякував: 370 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 сер, 2018 22:33

  proftpd66 написав:
  clientage написав:
  proftpd66 написав:отсылал 15-20к с мони на ощад и обратно. Потом обналичил 300к грн, пока никто не расстрелял :) Это пока :)

А вы отак покидайте туда-сюда по 50К в недельку, и через 3..4 недельки получите приглашение на рандеву :)


я думаю может быть стоит бабки класть на депозит или Мобільні заощадження.

ИЛИ если есть пожилые родственники папа/дедушка (если они точно не украдут деньги у Вас), то открывать у них и просто слать от них или к ним. Если слать p2p из монобанка (или с другого банка), то там НЕ видно кто отсылает, если я не ошибаюсь. По этому не понятно кто шлет.

В ощаде есть такая фигня как "Доверенность на счет", можно чужой картой пользоваться без ограничений. (но я не пробовал)

я каждый месяц через кассы пополнял более 50к никто не сказал. Может быть, это если прийдет платеж хз от кого.

Пожилых родственников подставлять при активном движении по счету не нуна. Ведь их же будет мучать финмон :mrgreen: Такие родычи годятся для нечастых размещений на депо.
Пользоваться картой по доверенности низзя, можно только счетом. Мона выпустить по доверенности допку на своё имя к счету.
р2р и нал -- самые стремные ресурсы для финмона, т.к. они часто обезличены
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Заблокований
Повідомлень: 34112
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2686 раз.
Подякували: 4083 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 сер, 2018 22:35

  proftpd66 написав:отсылал 15-20к с мони на ощад и обратно. Потом обналичил 300к грн, пока никто не расстрелял :) Это пока :)

  clientage написав:
  proftpd66 написав:я думаю может быть стоит бабки класть на депозит или Мобільні заощадження.

ИЛИ если есть пожилые родственники папа/дедушка (если они точно не украдут деньги у Вас), то открывать у них и просто слать от них или к ним. Если слать p2p из монобанка (или с другого банка), то там НЕ видно кто отсылает, если я не ошибаюсь. По этому не понятно кто шлет.

В ощаде есть такая фигня как "Доверенность на счет", можно чужой картой пользоваться без ограничений. (но я не пробовал)

я каждый месяц через кассы пополнял более 50к никто не сказал. Может быть, это если прийдет платеж хз от кого.

Пожилых родственников подставлять при активном движении по счету не нуна. Ведь их же будет мучать финмон :mrgreen: Такие родычи годятся для нечастых размещений на депо.
Пользоваться картой по доверенности низзя, можно только счетом. Мона выпустить по доверенности допку на своё имя к счету.
р2р и нал -- самые стремные ресурсы для финмона, т.к. они часто обезличены


если есть родственники, которые, любят поскандалить или по телефону поговорить, то пускай идут скандалят :) или на видео запишут пускай.

ЗЫ: как доказать что деньги отмытые, если человеку 50-60 лет? пускай скажут что золото в 1989 году купили и в 1992 продали и купили на баксы :D По этому весь мониторинг, полный бред.
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 17 сер, 2018 22:40, всього редагувалось 2 разів.
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Заблокований
Повідомлень: 4735
З нами з: 22.12.16
Подякував: 370 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 сер, 2018 22:37

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  proftpd66 написав:Может быть, это если прийдет платеж хз от кого.


аномні хз і БСУ - речі не сумісні
*8)
greenozon
 
Повідомлень: 16115
З нами з: 01.06.14
Подякував: 420 раз.
Подякували: 1590 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 17 сер, 2018 22:39

  greenozon написав:
  proftpd66 написав:Может быть, это если прийдет платеж хз от кого.


аномні хз і БСУ - речі не сумісні
*8)


если слать через visa/mc send, то там не видно кто отсылает. Там только карта банка.
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Заблокований
Повідомлень: 4735
З нами з: 22.12.16
Подякував: 370 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 сер, 2018 22:41

  greenozon написав:
  proftpd66 написав:Может быть, это если прийдет платеж хз от кого.


аномні хз і БСУ - речі не сумісні
*8)

Ну да, следствие установит, адназначна. А вы пока без денег посидите :mrgreen:
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Заблокований
Повідомлень: 34112
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2686 раз.
Подякували: 4083 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 4243444546 ... 143>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: l_e_x і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
4172 777914
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 бер, 2024 20:42
Investor_K
33 50617
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 гру, 2019 23:07
Жора1
0 4918
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 12:33
ТупУм
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама