|
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) |
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 14 вер, 2018 14:11
Искатель написав: Goodman написав: la9 написав:Скажите, а банки устраивает, в качестве подтверждения средств, квитанция о выдаче средств с текущего счета с назначением "видача готівки с поточного рахунку..."?
Не устраивает - я показывал чеки выдачи с кассы банка . Подошел клоун и пукнул в пудру - эти деньги вы могли внести на счет перед снятием. Метнулся в банк и взял ВЫПИСКУ по движению на карте. Там есть строка - возврат депозита по договору и сумма + СТОЛБы на 2 страницы, как я снимал денежки в кассе и банкомате. Пока отстали.
Это в каком банке удовлетворила выписка, если не секрет?
В Ощаде и Авале у меня такое было
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Заблокований
- Повідомлень: 34112
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2686 раз.
- Подякували: 4083 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 14 вер, 2018 14:13
Искатель написав: la9 написав:Сегодня в ТАСе не взяли, как подтверждение, квитанцию о выдаче с кассы в другом банке. Больше 150К. Затребовали договор. Договора искать не стал и в итоге остались без денег.
А Вы сразу одной суммой заносили? Дело в том, что у меня в ТАСе несколько долларовых депозитов, в сумме больше Фонда (жду ноября, чтобы один забрать). Т.е. через Фонд я перешел с легкостью, никто ничего не спрашивал.
Одной. Еще предлагал выписку - нет, нужен договор. Но деподоговор был с пополнением, первоначально на небольшую сумму. Это мне нужно было собирать еще несколько квитанций еще. Ну я и не стал заморачиваться.
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2625
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 500 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 вер, 2018 14:52
la9 написав: Искатель написав: la9 написав:Сегодня в ТАСе не взяли, как подтверждение, квитанцию о выдаче с кассы в другом банке. Больше 150К. Затребовали договор. Договора искать не стал и в итоге остались без денег.
А Вы сразу одной суммой заносили? Дело в том, что у меня в ТАСе несколько долларовых депозитов, в сумме больше Фонда (жду ноября, чтобы один забрать). Т.е. через Фонд я перешел с легкостью, никто ничего не спрашивал.
Одной. Еще предлагал выписку - нет, нужен договор. Но деподоговор был с пополнением, первоначально на небольшую сумму. Это мне нужно было собирать еще несколько квитанций еще. Ну я и не стал заморачиваться.
Закономерно. Предлагал выписку -- это как в том анекдоте: "где деньги взял -- из тумбочки"...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7824
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 14 вер, 2018 19:32
del
Востаннє редагувалось la9 в П'ят 14 вер, 2018 19:34, всього редагувалось 1 раз.
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2625
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 500 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 вер, 2018 19:34
_hunter написав: la9 написав:Одной. Еще предлагал выписку - нет, нужен договор. Но деподоговор был с пополнением, первоначально на небольшую сумму. Это мне нужно было собирать еще несколько квитанций еще. Ну я и не стал заморачиваться.
Закономерно. Предлагал выписку -- это как в том анекдоте: "где деньги взял -- из тумбочки"...
В банке, в котором получал деньги, они также шли через финмон, ввиду суммы. Поэтому банку-получателю (ТАСу) мне нужно только доказать, что эти деньги уже (!) проходили проверку финмона банка, ему и нахрен не нужен первичный договор, который у меня, к тому же, на мелкую сумму+пополнения. А ответ представителя банка на профильной ветке сегодня только подтверждает эту позицию, почитайте!
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2625
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 500 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 вер, 2018 20:49
la9 Самодеятельность на местах...
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 1825
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 229 раз.
- Подякували: 331 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 14 вер, 2018 21:53
Искатель написав:Это в каком банке удовлетворила выписка, если не секрет?
ЭТО БИСовый банк, там по условиям нужно было изначально принести кулек денег (200к +1 грн). Случайно был договор , его тоже отксерили. Потом загадали мне "купцу аленький цветочек" - принесите выписку. В принципе - их дело маленькое , все собрать и отправить на Киев , головной офис там. Киев будет решать.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 6510
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 755 раз.
- Подякували: 566 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 вер, 2018 00:26
Уважаемые форумчане. Могут ли возникнуть вопросы если в течении месяца в банк СЕПом и Р2Р зашли средства в пределах фонда (депозитные)?
-
Пенс
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 237
- З нами з: 04.09.15
- Подякував: 213 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 вер, 2018 09:44
Пенс написав:Уважаемые форумчане. Могут ли возникнуть вопросы если в течении месяца в банк СЕПом и Р2Р зашли средства в пределах фонда (депозитные)?
При знятті більше 150000 можуть. В Ощаді при поповненні депо більше Фонда просили заповнити опитувальник. А вже при знятті більше Фонда (іншого депо) ніяких питань не було.\ Модератор: цей коментар попав в тему Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 38223
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1918 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 вер, 2018 18:28
Квесторе_поверніться написав:В Ощаді при поповненні депо більше Фонда просили заповнити опитувальник.
Я через МК заливал , опомнились через месяц. "попросили" перезаполнить опытувальнык , т к сумма больше Фонда не коррелировала с галочками в текущем опытувальнике. Как потом показала жизнь, одних "галочек" уже мало, уже нужны пояснения в примечаниях и развернутые пояснения.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 6510
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 755 раз.
- Подякували: 566 раз.
-
- Профіль
-
|
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Схожі теми
|
|
4247 |
798893 |
|
|
33 |
50878 |
Вів 10 гру, 2019 00:07 Жора1
|
|
0 |
5030 |
Сер 09 гру, 2015 13:33 ТупУм
|
|
Топ відповідей
Топ користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|
|
|