|
Принять большой SWIFT в USD |
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Вів 26 бер, 2019 10:47
safonovstanislav написав: Type1 написав:Можно подробнее, про доки? Условно мне родственники переведут 10 килодолларов из-за рубежа.
Если 10 кило долларов, просто разбейте по 5к в 2 разных банка, или если в один банк, сделайте перерыв между переводами по 5к хотя бы в недельку. Тогда, если перевод от частного лица, никаких доков, скорее всего не понадобится совсем. А доки требуют на то, как эти деньги были заработаны, а то мало ли, ваш родственник наркоторговец. Причём, решают, достаточно ли ваших доков, или ещё поморочить голову, именно сотрудники банка. Но, вообще, если деньги идеально чистые, и доки на деньги есть, то будет всё ок. Например, выписки с поступлением зарплаты на счёт, от работодателя с которым у зарубежного родственника трудовой договор на нужные суммы, или договор о продаже недвижимости и выписка с поступлением денег на счёт от покупателя. Вообщем, всё то, что украинские банки не должно волновать в принципе, но почему-то волнует.
Жесть. У меня могут требовать документы о происхождении средств отправителя. Большое спасибо за информацию.
-
Type1
-
-
- Повідомлень: 854
- З нами з: 12.08.16
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 154 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 бер, 2019 12:50
Type1 написав: safonovstanislav написав: Type1 написав:Можно подробнее, про доки? Условно мне родственники переведут 10 килодолларов из-за рубежа.
Если 10 кило долларов, просто разбейте по 5к в 2 разных банка, или если в один банк, сделайте перерыв между переводами по 5к хотя бы в недельку. Тогда, если перевод от частного лица, никаких доков, скорее всего не понадобится совсем. А доки требуют на то, как эти деньги были заработаны, а то мало ли, ваш родственник наркоторговец. Причём, решают, достаточно ли ваших доков, или ещё поморочить голову, именно сотрудники банка. Но, вообще, если деньги идеально чистые, и доки на деньги есть, то будет всё ок. Например, выписки с поступлением зарплаты на счёт, от работодателя с которым у зарубежного родственника трудовой договор на нужные суммы, или договор о продаже недвижимости и выписка с поступлением денег на счёт от покупателя. Вообщем, всё то, что украинские банки не должно волновать в принципе, но почему-то волнует.
Жесть. У меня могут требовать документы о происхождении средств отправителя. Большое спасибо за информацию.
Нет, у вас могут, а исходя из суммы скорее всего и потребуют, доказать степень родства с отправителем. Происхождением средств отправителя будет озабочен банк отправитель
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11643
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 346 раз.
- Подякували: 1629 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 26 бер, 2019 13:35
Stringer написав:Нет, у вас могут, а исходя из суммы скорее всего и потребуют, доказать степень родства с отправителем. Происхождением средств отправителя будет озабочен банк отправитель
Ок, спасибо. Никогда подобных операций не осуществляли, очень полезная информация.
-
Type1
-
-
- Повідомлень: 854
- З нами з: 12.08.16
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 154 раз.
-
- Профіль
-
|
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
Схожі теми
|
|
8 |
20493 |
|
|
24 |
50184 |
|
|
10 |
13882 |
|
|
Топ відповідей
Топ користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|
|
|