ПУМБ (2004 - 2021)

До момента предоставления документов.

Если клиент продал биткоины, и получил деньги на карточку.
Документов не предоставил.
Банк навечно себе оставит эти деньги?

До момента предоставления документов.

Если клиент продал биткоины, и получил деньги на карточку.
Документов не предоставил.
Банк навечно себе оставит эти деньги?

ответ сообщили уже Вам ранее
ограничение устанавливается до момента предоставления документов.

[1 1]

До момента предоставления документов.

Если клиент продал биткоины, и получил деньги на карточку.
Документов не предоставил.
Банк навечно себе оставит эти деньги?

Да клиент сам имеет право забрать гроши со всех текущих счетов, блокируются только карты, а счета могут быть разблокированы на сутки для проведения текущих операций.
Ну а срочные депо могут быть забраны по соглашению сторон -- служебку нуна накатать
А там банк хай подает заяву в полицию

ответ сообщили уже Вам ранее
ограничение устанавливается до момента предоставления документов.

Вопрос вполне серьёзный.

В течение какого срока банк должен определиться: клиент - террорист (или их финансист) или нет?

Вы блокируете счета на основании закона "про отмывание ...". Но фактов "отмывания и ..." не имеете.

Но и деньги не отдаёте?

Клиент может и не предоставлять документов вообще - он имеет на это право. Так вы и деньги тогда не отдадите? На каком основании? Права собственности у нас кагбэ защищены Конституцией. И банк не имеет права лишать клиента его собственности, на основании каких-о неподтверждённых подозрений

ответ сообщили уже Вам ранее
ограничение устанавливается до момента предоставления документов.

Вопрос вполне серьёзный.

В течение какого срока банк должен определиться: клиент - террорист (или их финансист) или нет?

Вы блокируете счета на основании закона "про отмывание ...". Но фактов "отмывания и ..." не имеете.

Но и деньги не отдаёте?

Клиент может и не предоставлять документов вообще - он имеет на это право. Так вы и деньги тогда не отдадите? На каком основании? Права собственности у нас кагбэ защищены Конституцией. И банк не имеет права лишать клиента его собственности, на основании каких-о неподтверждённых подозрений

Если документы не будут предоставлены - будет инициировано закрытие счетов. Если сумма остатка до 150 т грн - клиент снимет свои средства в кассе, если выше - банк переведет на счет клиента в другом банке

Если документы не будут предоставлены - будет инициировано закрытие счетов. Если сумма остатка до 150 т грн - клиент снимет свои средства в кассе, если выше - банк переведет на счет клиента в другом банке

Это другое дело.
Деньги уже отдаёте, а не присваиваете
По срокам бы ещё определиться.

У меня вопрос пока чисто теоретический. Не клиент банка, не продаю биткоины. Но интересуюсь и присматриваюсь

Если документы не будут предоставлены - будет инициировано закрытие счетов. Если сумма остатка до 150 т грн - клиент снимет свои средства в кассе, если выше - банк переведет на счет клиента в другом банке

Это другое дело.
Деньги уже отдаёте, а не присваиваете
По срокам бы ещё определиться

спасибо
по срокам - клиент предоставил документы, отправляются в профильный отдел сразу; если банк принимает решение продолжить сотрудничество - ограничения снимаются.

Олежке Волошину превед. Финмон в пумбе щас где то между скунсом и универсалом. Лочат как белка орешки. На грани здравого ума.

да вроде импри писал, шо если на выход хочешь, то все отдают сразу?

Олежке Волошину превед. Финмон в пумбе щас где то между скунсом и универсалом. Лочат как белка орешки. На грани здравого ума.

А що в Універсалі, за півроку, що я слідкую за гілкою, сигналів ніби не було? Чи ви про Моню?