Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 5859606162 ... 143>
Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2019 19:22

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Квесторе_поверніться написав:Платьожик більше 50000 і субсидія геть.


Все на усмотрение комиссии, соберутся , порешают и .... дадут.
Субсидии - игры для подготовленных. Кто не готов - працюйте, заробляйте, плат1ть по полной.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6426
З нами з: 23.11.14
Подякував: 754 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2019 20:02

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Ukrainian написав:финмон банков обменивается между собой данными о клиентах при внешних переводах?


гарний жарт, але сьогодні не 1 квітня :)
greenozon
 
Повідомлень: 16115
З нами з: 01.06.14
Подякував: 420 раз.
Подякували: 1590 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2019 22:10

  Ukrainian написав:Кто в курсе финмон банков обменивается между собой данными о клиентах при внешних переводах?


Всі процедури передачі інформації назовні банку описані в профільній постанові
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1474
З нами з: 25.03.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 11:00

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Які новини по темі? Хто з чим зіштовхується зараз?
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1474
З нами з: 25.03.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 11:44

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

В альфе стали заставлять писать заявы откуда деньги, если снимаешь наличкой более 50 тыщ, которые пришли в альфу по безналу
Stringer
 
Повідомлень: 11643
З нами з: 23.01.13
Подякував: 346 раз.
Подякували: 1629 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 12:03

недавно відкривав набір депо в УкрГазі
розговорився із економістом (всім раджу :) - де ще дізнаєшся подноготрную)

так он - документи просять від 2 міо
до 2ох - на словах можна розповісти :)
greenozon
 
Повідомлень: 16115
З нами з: 01.06.14
Подякував: 420 раз.
Подякували: 1590 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 13:13

  greenozon написав:недавно відкривав набір депо в УкрГазі
розговорився із економістом (всім раджу :) - де ще дізнаєшся подноготрную)

так он - документи просять від 2 міо
до 2ох - на словах можна розповісти :)

Подтверждаю - пока самый вменяемый мониторинг у укргаза
Stringer
 
Повідомлень: 11643
З нами з: 23.01.13
Подякував: 346 раз.
Подякували: 1629 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 08:56

  Scholar написав:Які новини по темі? Хто з чим зіштовхується зараз?

В Привате при внесении наличкой на счет более 50 тыс. грн. отправляют к начальнику отделения. С ним была устная беседа откуда деньги и зачем и только потом в кассу.
eastpak
 
Повідомлень: 27
З нами з: 12.01.07
Подякував: 5 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 17:48

  eastpak написав:
  Scholar написав:Які новини по темі? Хто з чим зіштовхується зараз?

В Привате при внесении наличкой на счет более 50 тыс. грн. отправляют к начальнику отделения. С ним была устная беседа откуда деньги и зачем и только потом в кассу.


Вносил 84 000. Никто и глазом не повёл.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7922
З нами з: 30.11.12
Подякував: 119 раз.
Подякували: 737 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 17:52

Які новини по темі? Хто з чим зіштовхується зараз?[/quote]
В Привате при внесении наличкой на счет более 50 тыс. грн. отправляют к начальнику отделения. С ним была устная беседа откуда деньги и зачем и только потом в кассу.[/quote]

Вносил 84 000. Никто и глазом не повёл.[/quote]

А максимум в день? 150 з людини?
Ethereum
 
Повідомлень: 1570
З нами з: 11.02.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5859606162 ... 143>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
4169 778007
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 бер, 2024 16:00
mustbe
33 50620
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 гру, 2019 23:07
Жора1
0 4918
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 12:33
ТупУм
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама