Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
ВР во втором чтении проголосовала за поднятие лимита финмониторинга до 400 тыс.грн !!!!!!!!!
Національний банк України Національний банк вітає ухвалення у другому читанні та в цілому законопроєкту №2179 «Про фінансовий моніторинг». Рішення про його ухвалення підтримали 246 народних депутатів України.
Цей законопроєкт гармонізує стандарти запобігання та протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму відповідно до актуальних світових та європейських норм (адаптація рекомендацій FATF та 4-ї директиви ЄС). Зокрема, він передбачає: меншення з 17 до 4 порогових операцій у переліку, обов`язкових для звітування, з максимальною автоматизацією процесів. Мова йде про такі операції: операції PEPs, перекази за кордон, операції з готівкою - якщо учасник/банк із країни, що не виконує рекомендації FATF; підвищення мінімальної суми для обов`язкого звітування з 150 тис. грн до 400 тис. грн; можливість дистанційної верифікації клієнта; удосконалення процедури розкриття кінцевих бенефіціарних власників; зосередження уваги учасників системи фінансового моніторингу на найвищих ризиках та загрозах. Перехід до застосування суб’єктами первинного фінансового моніторингу ризик-орієнтованого підходу та відповідно до кейсового звітування про підозрілі операції своїх клієнтів.