Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Вот,интересно,сумма финмонитринга увеличилась до 300 тыс гривен.А вроде бы всё осталось по-прежнему,мониторят от 150 тыс.У кого есть по этому поводу какая-то информация?
Scotch написав:Вот,интересно,сумма финмонитринга увеличилась до 300 тыс гривен.А вроде бы всё осталось по-прежнему,мониторят от 150 тыс.У кого есть по этому поводу какая-то информация?
ЗАКОН УКРАЇНИ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Scotch написав:Вот,интересно,сумма финмонитринга увеличилась до 300 тыс гривен.А вроде бы всё осталось по-прежнему,мониторят от 150 тыс.У кого есть по этому поводу какая-то информация?
А кто Вам сказал, что она увеличилась до 300 тыс.грн. Это только проект закона и когда он будет принят никто не знает. Пока 150.
Scholar написав:Повышается до 400к лимит финмона, сокращается количество признаков
Это хорошо,конечно,если банки не будут чудить по старому,мониторя 150 тысяч,скажут,это внутрибанковский мониторинг .Осталось дождаться такой же суммы по гарантированию вкладов,иначе не комплект
Додано: Сер 24 лип, 2019 09:15
.Осталось дождаться такой же суммы по гарантированию вкладов,иначе не комплект 
