Крашенниникова из а банка вырывается вперёд
А-Банк
|
|
Додано: Суб 28 гру, 2019 13:37
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)Крашенниникова из а банка вырывается вперёд
А-Банк
Додано: Пон 30 гру, 2019 16:29
Президент Владимир Зеленский подписал закон «О предотвращении и противодействии легализации доходов».
Чем дополнили законопроект При доработке законопроекта №2179 его нормы были дополнены: процедурой применения соглашения об урегулировании последствий совершения нарушения законодательства; ограничением максимального размера штрафа за грубейшие нарушения для финансовых учреждений; возможностью обжалования решения о наложении штрафов к исполнению такого решения; изменениями в порядке включения лиц в перечень лиц, связанных с терроризмом (перечень будет меняться на основании решения суда); а также устранены неоднозначные и оценочные формулировки. Что даст воплощение норм закона Переход к применению субъектами первичного финансового мониторинга риск-ориентированного подхода и, соответственно, к кейсовой отчетности о подозрительных операциях своих клиентов. Ввозможность использования результатов надлежащей проверки, осуществленной другим субъектом первичного финмониторинга. Увеличение суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу (из 150 тыс. грн до 400 тыс. грн) с одновременным уменьшением количества признаков таких финансовых операций с 17 до 4. – операции с наличными (любые зачисления, переводы) – операции политически значимых лиц и их окружения – переводы за границу – операции с офшорами, странами с низким уровнем финмониторинга по стандартам FATF. Создание прозрачного инструмента привлечения к ответственности за нарушения. Сокращение затрат банков и финансовых учреждений на отчетность о финансовых операциях. Усовершенствованную процедуру раскрытия конечных бенефициарных владельцев.
Додано: Пон 03 лют, 2020 18:34
За что банки будут блокировать счета [Разбор нового закона]Уже через 3 месяца банки удвоят бдительность и начнут с особым рвением блокировать подозрительные операции клиентов. Причина проста: новый «антиотмывочный» закон в разы увеличил размер штрафов для субъектов мониторинга за нерадивое исполнение обязанностей. В этом видео мы обсудим:
Додано: Пон 03 лют, 2020 20:13
Якщо грошенята заблокували потрібно чинити шкандаль.
Як чинити шкандаль - це до .....ZZZZZZZZ.
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:00
Додано: Чет 02 кві, 2020 11:02
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)Такой вопрос возник, при покупки недвижимости, если оплата не через перечисление на счёт а схема «долевого участия», хотят прям наличку в офис, но сделка же будет все равно государству видна, финмониторинг не может ли наглянуть потом?
|
|