Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 7576777879 ... 143>
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 13:26

  jump написав:сєпарська срана уа...

Укажите где там призывают к разделению страны! А то я не заметил. То, что там не чествуют сомнительных "героев" - это нормально и правильно. Правда она такая - колкая и не всем нравится...

P.S. А мне вот Олеся Медведева нравится :lol:
Vorlon
 
Повідомлень: 10487
З нами з: 14.06.13
Подякував: 490 раз.
Подякували: 1142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 13:30

  vitkos написав:А як Ощад в даній темі поводиться?
Бо мене запросили в відділення для пояснення оборотів. Поки розумію, це лише ініціатива відділення, бо від фінмону банку питань немає(покищо).
300..400к в місяць, вхід - п2п, вихід - СЕП.
Трохи небезпечно тут нарватись, бо маю тут ще і зарплатну.

Отделению это нафиг не нужно, это и есть запрос от финмона банка, несите документы о происхождении средств на эту сумму и от вас отстанут
Stringer
 
Повідомлень: 11643
З нами з: 23.01.13
Подякував: 346 раз.
Подякували: 1629 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 15:00

Аlександр

невмержитский - относительбно финмона пигшет как олень, коьтрый прочел статью где-то и пересказал своими словами ... все, что пишется под его авторством, там половина не соответствует действительности.
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 39096
З нами з: 06.08.09
Подякував: 228 раз.
Подякували: 6254 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 15:08

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

IMPRINTER написав:Faceless

в авале давно так требуют ... ранее при снятии нала овер 150 к требували написать куда ты из собираешься тратить
Ну частный маразм отдельно взятого банка это ещё не правило, да и это же не расписка, как в шлакостатье
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34697
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 7963 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 15:18

  Faceless написав:
IMPRINTER написав:Faceless

в авале давно так требуют ... ранее при снятии нала овер 150 к требували написать куда ты из собираешься тратить
Ну частеый маразм отдельно взятого банка это ещё не правило, да и эьо же не расписка, как в шлакостатье


ну там это называлост письменное обоснование ... ну а шлак - это любое СМИ, если вы назовете хоть одитн ресурс, который был бы не Шлак и писал что-то с намеком на объективность - я был бы благодарен.
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 39096
З нами з: 06.08.09
Подякував: 228 раз.
Подякували: 6254 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 13:03

  IMPRINTER написав:
  Faceless написав:
IMPRINTER написав:Faceless

в авале давно так требуют ... ранее при снятии нала овер 150 к требували написать куда ты из собираешься тратить
Ну частеый маразм отдельно взятого банка это ещё не правило, да и эьо же не расписка, как в шлакостатье


ну там это называлост письменное обоснование ... ну а шлак - это любое СМИ, если вы назовете хоть одитн ресурс, который был бы не Шлак и писал что-то с намеком на объективность - я был бы благодарен.


Финклаб Садовничего
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1474
З нами з: 25.03.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 13:39

  IMPRINTER написав:
  Faceless написав:
IMPRINTER написав:Faceless

в авале давно так требуют ... ранее при снятии нала овер 150 к требували написать куда ты из собираешься тратить
Ну частеый маразм отдельно взятого банка это ещё не правило, да и эьо же не расписка, как в шлакостатье


ну там это называлост письменное обоснование ... ну а шлак - это любое СМИ, если вы назовете хоть одитн ресурс, который был бы не Шлак и писал что-то с намеком на объективность - я был бы благодарен.

Вряд ли смогу назвать. Журнаглист - это профессия, при которой есть возможность тиражировать в массы некомпетентное мнение человека, ничего не смыслящего в теме.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34697
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 7963 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 17:07

  Faceless написав:
  IMPRINTER написав:
  Faceless написав:*****IMPRINTER"]Faceless

в авале давно так требуют ... ранее при снятии нала овер 150 к требували написать куда ты из собираешься тратить
Ну частеый маразм отдельно взятого банка это ещё не правило, да и эьо же не расписка, как в шлакостатье
***""" :wink:

ну там это называлост письменное обоснование ... ну а шлак - это любое СМИ, если вы назовете хоть одитн ресурс, который был бы не Шлак и писал что-то с намеком на объективность - я был бы благодарен.

Вряд ли смогу назвать. Журнаглист - это профессия, при которой есть возможность тиражировать в массы некомпетентное мнение человека, ничего не смыслящего в теме.


Нбу имеет нормативы, банок могут штрафовать . Там есть норматив что проверять куда будут тратить. Вы написали что нет. Минимум странно .
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Заблокований
Повідомлень: 4735
З нами з: 22.12.16
Подякував: 370 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 18:11

proftpd66

По духу нормы - это для юрлиц. Но не уверен, что об этом говорит буква
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1474
З нами з: 25.03.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 21:41

Scholar
нет
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Заблокований
Повідомлень: 4735
З нами з: 22.12.16
Подякував: 370 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 7576777879 ... 143>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
4170 777435
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 бер, 2024 19:00
Investor_K
33 50606
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 гру, 2019 23:07
Жора1
0 4917
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 12:33
ТупУм
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама