|
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів |
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 лис, 2020 19:52
juristkostya написав: sergey_sryvkin написав: _hunter написав:Вы сообщение, с которым спорите, читали, хоть?.. -- речь идет о заполнении опросника. Точка.
Мова йшла про можливі проблеми з виносом валюти з банку, натякали, що можуть не віддати без якихось там довідок. То це неправда, віддадуть без будь-яких "апросніков". Опитувальний лист можуть запропонувати заповнити, коли ви будете КЛАСТИ гроші на рахунок. І джерелом походження там можна просто зазначити "власні кошти".
неверно. Буквально в августе снимал в "УкрСибе" долл - попросили заявление, на какие цели. Никаких утверждённых форм, рукописное заявление в свободной форме. Информацию, естественно, никто не проверял и не собирался - абы бумажка в деле лежала.
И шо, с таким ником заполняли незаконную бумажку?
-
Zebra
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 12548
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1885 раз.
- Подякували: 2675 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 30 лис, 2020 19:55
Zebra написав:И шо, с таким ником заполняли незаконную бумажку?
Реально смешно стало!
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 13040
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 673 раз.
- Подякували: 3774 раз.
-
- Профіль
-
1
5
Додано: Пон 30 лис, 2020 20:04
vitaliy_berdinskikh написав: vitaliian написав:я вас удивлю но красть деньги вкладчиков не разрешено даже самому крутому финмониторингу,
А разве обсуждается кража денег?
банк не собирается украсть ваши деньги, просто в сложной обстановке банк любым способом пытается хоть на короткое время задержать выдачу налички
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 11014
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3239 раз.
- Подякували: 3297 раз.
-
- Профіль
-
1
3
1
Додано: Пон 30 лис, 2020 20:05
Zebra написав: juristkostya написав:неверно. Буквально в августе снимал в "УкрСибе" долл - попросили заявление, на какие цели. Никаких утверждённых форм, рукописное заявление в свободной форме. Информацию, естественно, никто не проверял и не собирался - абы бумажка в деле лежала.
И шо, с таким ником заполняли незаконную бумажку?
а кто мне заплатит за мою личную тягомотину с банком?
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 5496
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1104 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 лис, 2020 20:16
juristkostya написав: Zebra написав: juristkostya написав:неверно. Буквально в августе снимал в "УкрСибе" долл - попросили заявление, на какие цели. Никаких утверждённых форм, рукописное заявление в свободной форме. Информацию, естественно, никто не проверял и не собирался - абы бумажка в деле лежала.
И шо, с таким ником заполняли незаконную бумажку?
а кто мне заплатит за мою личную тягомотину с банком?
И сумму указывали? Как расписка взаймы у банка, не иначе.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 10980
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 855 раз.
- Подякували: 2555 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Пон 30 лис, 2020 21:25
vitaliy_berdinskikh написав: vitaliian написав:я вас удивлю но красть деньги вкладчиков не разрешено даже самому крутому финмониторингу,
А разве обсуждается кража денег?
Вечная Блокировка по сути кража, как например можно доказать что это ваши сбережения которые вы собирали 20 лет? Справку о доходах за 20 лет вам никто не даст, кроме того доходы могли быть получены заграницей и масса других вариантов на которых справки не положены. Я задавал этот вопрос финмону одного из банков, в ответ сказали декларируйте и приносите декларацию, при том что закона об обязательной декларации у нас нет.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23055
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2395 раз.
- Подякували: 3338 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 20 вер, 2021 15:25
juristkostya написав: Zebra написав: juristkostya написав:неверно. Буквально в августе снимал в "УкрСибе" долл - попросили заявление, на какие цели. Никаких утверждённых форм, рукописное заявление в свободной форме. Информацию, естественно, никто не проверял и не собирался - абы бумажка в деле лежала.
И шо, с таким ником заполняли незаконную бумажку?
а кто мне заплатит за мою личную тягомотину с банком?
так банк и должен заплатить компенсацию, если незаконно задержал выдачу + штраф от НБУ может получить... Цель - сжечь в камине вечером их устраивает?
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 7460
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 449 раз.
- Подякували: 788 раз.
-
- Профіль
-
|
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
|
Топ відповідей
Топ користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|
|
|