|
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) |
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 15 чер, 2021 18:20
Козак-характерник написав: vitaliy_berdinskikh написав: Квесторе_поверніться написав:А є тут хто буде декларувати під цю нульову декларацію?
Это не нулевая декларация. Это налоговая амнистия по прошлым доходам.
Хрєн рєдькі нє слаще... Краща схованка - груша.
С точки зрения рисков - нет. С точки зрения рисков как раз слаще. Жерар Депардье как пример человека которому риски платить налоги показались выше чем риски стать гражданином Российского царства.
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 4863
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 1099 раз.
- Подякували: 642 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 чер, 2021 18:54
чето как-то слабенькая реакция на узаконенную попытку залезть в чужие карманы. странно, неужели все схавали как обычно и смирились....
Если сегодня как-то слабовато наши всякие "незалежні геть чисто украінські канали чесних новин" на это реагируют, то завтра будут уже обсуждать байденов-путиных и потом окончательно заболтают тему этого грабежа ....
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 3712
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1757 раз.
- Подякували: 1626 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 15 чер, 2021 18:57
Alex2007 написав:чето как-то слабенькая реакция на узаконенную попытку залезть в чужие карманы.
В этой теме обсуждают финмониторинг, Scholar планомерно наполняет её такими материалами. Не засирайте человеку тему своими мазохисткими фантазиями на тему не имеющую никакого отношения к финмониторингу.
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 4863
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 1099 раз.
- Подякували: 642 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 чер, 2021 19:03
и скажите еще раз что финмон это отдельно, а налоговая амнистия это отдельная тема. "Слуги" считают это все вместе и нулевая декларация, и амнистия и последующий финмон; объединив нулевую декларацию и амнистию в одно действие - а проблемы индейцев, которые за них голосовали, их не интересуют.
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 3712
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1757 раз.
- Подякували: 1626 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 15 чер, 2021 19:15
То что ожидается усиление финмониторинга - это конечно по теме. Не по теме обсуждать тут налоговую амнистию никак не связанную с финмониторингом.
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 4863
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 1099 раз.
- Подякували: 642 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 чер, 2021 09:27
vitaliy_berdinskikh написав:То что ожидается усиление финмониторинга - это конечно по теме. Не по теме обсуждать тут налоговую амнистию никак не связанную с финмониторингом.
Я думаю, что прохождение амнистии снимет для многих головняк с финмоном (когда денежка есть, а источника нет)
-
Scholar
-
-
- Повідомлень: 1474
- З нами з: 25.03.14
- Подякував: 156 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 чер, 2021 09:37
vitaliy_berdinskikh написав: vano80 написав:Ок, но если вы сейчас со своим финмониторингом не способны определить насколько законны мои средства, что вы сделаете через год?
Закон о налоговой амнистии вообще никак не затрагивает финмониторинг. Именно в этом плане он и был упомянут тут, поскольку амнистии наличных по факту не возможна ведь человеку придётся доказывать происхождение денег но не налоговой, а банку. Тоесть в законе о налоговой амнистии право на амнистию налички есть, но по факту это не будет работать поскольку упрётся в нормы закона о финмоне.
Посмотрим еще, упрется ли. Вроде НБУ должен принять отдельный порядок спецсчетов для внесения налички, глянем что там будет. Иначе нахрена эту кашу заваривали, если дорожка для матрасов закрыта
-
Scholar
-
-
- Повідомлень: 1474
- З нами з: 25.03.14
- Подякував: 156 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 чер, 2021 09:46
Alex2007 написав:и скажите еще раз что финмон это отдельно, а налоговая амнистия это отдельная тема. "Слуги" считают это все вместе и нулевая декларация, и амнистия и последующий финмон; объединив нулевую декларацию и амнистию в одно действие - а проблемы индейцев, которые за них голосовали, их не интересуют.
Более чем уверен, что акцент на финмоне налички - показательное выполнение требований западных доноров, чтобы при амнистии в легальный оборот не попали "грязные" деньги (МВФ сильно против амнистии в тч и по этой причине). Думаю, что на практике все будет не так и жестко. Не впервые наружу показуха з "суворими заходами"
-
Scholar
-
-
- Повідомлень: 1474
- З нами з: 25.03.14
- Подякував: 156 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 чер, 2021 14:32
Чтоб не забивать тему офтопом предлагаю то что оносится неспосредственно к налоговой амнистии - обсуждать в ветке новости о принятии закона. Рада схвалила податкову амністію для українців Scholar написав:Я думаю, что прохождение амнистии снимет для многих головняк с финмоном (когда денежка есть, а источника нет)
Ну, я в темах об амнистии пытался эту пользу донести. Но увы, зрада тотальна, "ты оправдываешь власть".
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 4863
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 1099 раз.
- Подякували: 642 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 чер, 2021 13:48
vitaliy_berdinskikh написав: vano80 написав:Ок, но если вы сейчас со своим финмониторингом не способны определить насколько законны мои средства, что вы сделаете через год?
Закон о налоговой амнистии вообще никак не затрагивает финмониторинг. Именно в этом плане он и был упомянут тут, поскольку амнистии наличных по факту не возможна ведь человеку придётся доказывать происхождение денег но не налоговой, а банку. Тоесть в законе о налоговой амнистии право на амнистию налички есть, но по факту это не будет работать поскольку упрётся в нормы закона о финмоне.
Затрагивает. Ну упрется. Поданная в результате амнистии декларация, и будет подтверждением происхождения средств для банковского мониторинга
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11643
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 346 раз.
- Подякували: 1629 раз.
-
- Профіль
-
1
|
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
|
|
4170 |
777593 |
|
|
33 |
50615 |
Пон 09 гру, 2019 23:07 Жора1
|
|
0 |
4918 |
Сер 09 гру, 2015 12:33 ТупУм
|
|
Топ відповідей
Топ користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|
|
|