Байки про банки і не тільки....

Решта банків "блюдуть" фінмоновське законодавство згідно якого 100к на місяць не є предметом обов'язкового фінмону, якщо тільки ці операції не відносяться до відверто не типових для конкретного клієнта

якщо новий клієнт відкриває депо онлайн в межах 100к (джерело коштів - переказ з карти іншого банку), це типова операція?

Шикааарна гілка гине
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Я вірю, шо ви її розкочегарите

якщо новий клієнт відкриває депо онлайн в межах 100к (джерело коштів - переказ з карти іншого банку), це типова операція?

Скажем так, из почти десятка банков, куда я недавно заходил новым клиентом именно для того создания конверт-депо, никто от моих денег не отказывался. Рядом была толпа таких же жаждущих, которые обычно и про конверт вчера услышали. Что удивительного, что клиент заходит в банк для выгодного небольшого депо?

Решта банків "блюдуть" фінмоновське законодавство згідно якого 100к на місяць не є предметом обов'язкового фінмону, якщо тільки ці операції не відносяться до відверто не типових для конкретного клієнта

якщо новий клієнт відкриває депо онлайн в межах 100к (джерело коштів - переказ з карти іншого банку), це типова операція?

Безумовно відповідь на ваше питання залежить від анкети клієнта, яку він підписав у банку... Але для пересічного громадянина захід з нуля в банк з одночасним занесенням 100к на старті хоч готівкою, хоч переказом збудження фінмону думаю не викличе в принципі.

из почти десятка банков, куда я недавно заходил новым клиентом именно для того создания конверт-депо, никто от моих денег не отказывался. Рядом была толпа таких же жаждущих,

вас в банках боятся.
вы ж толпой ходите

Райф мені натякав на доки. Причому вони сумують операції і не за календарний рік а за рік обслуговування...

Райф мені натякав на доки. Причому вони сумують операції і не за календарний рік а за рік обслуговування...

мне сказали: "после 1млн за год обслуживания
(но всего оборотов или только поступлений нал+безнал)

Райф щось таке теж натякав про доки при досягненні певного рівня

да, еще и при больше 400к наличного пополнения в месяц - они тоже будут требовать доки

да, еще и при больше 400к наличного пополнения в месяц - они тоже будут требовать доки

Это, вроде как, золотой стандарт. Не только в Райфе. Моня меня тоже о таком предупреждал. Причём посмотрел на мои доки, сказал, что ладно, приняты, но если я буду пополнять через А-банк, то ещё и А-банк с меня скорее всего попросит.

Это, вроде как, золотой стандарт. Не только в Райфе.

зато за свыше 150К(нал+безнал)пополн./мес. в Укрсибе

Коминбанк скоро на выход?