|
|
Додано: П'ят 05 бер, 2010 22:31
Снятие наличных с карточки в зарубежном банкеДобрый день подскажите при каких условиях попадают под финмониторинг операции по снятию валюты с карточки зарубежного банка в банкомате украинского банка?
Додано: П'ят 05 бер, 2010 22:44
nazaralli
Обов'язковий. Возможно я упрощаю, но при каких условиях информация может выйти с банка?
Додано: Суб 06 бер, 2010 09:46
nazaralli
Спсасибо, просто я немного не в курсе деталей самого процеса снятия денег через банкоматы. Мне просто нужно узнать какая информация про владелеца карты доступна украинским банкам. И при каких условиях возможна передача данной информации третим лицам и контролирующим органам.
Додано: Суб 06 бер, 2010 11:45
Мне кажется в Украине банкоматы валютой не заряжают. Получение наличных только через терминал в кассе, а эта операция предусматривает наличие паспорта.
Додано: Суб 06 бер, 2010 17:21
Это не так. Есть в Украине банки, где доллары выдают через банкоматы.
Додано: Суб 06 бер, 2010 18:03
По номеру карты можно определить банк-эмитент. Кроме этого на магнитной полосе хранятся имя и фамилия владельца, но эта информация не сохраняется украинскими банками (только визуально отображается кассиру в POS-терминале).
Додано: Суб 06 бер, 2010 20:16
Спасибо, значит получаеться, что операция по снятию наличных в банке приватная? И если нет претензий банка эмитента, то возникновение проблем маловероятно?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|
|