Що робити, щоб банк не блокував перекази: поради від...

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 15:22

Що робити, щоб банк не блокував перекази: поради від...

Пропонуємо до обговорення:
Співзасновник monobank Олег Горохівський написав пам'ятку про те, як працює фінмоніторинг, для клієнтів банку.

Дивися повний текст Що робити, щоб банк не блокував перекази: поради від Гороховського (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89114
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 19:48

Например, однотипное использование счета, похожее на бизнес-деятельность, пополнение небольшими суммами из разных мест и снятие наличных, финпомощь, зачисления с крипторынка.

Я свой Монобанк пополняю либо на мелочь (50-100-150 грн., иногда даже 5-10-20 грн), либо на суммы до 5000-6000 грн (зарплата с другого банка). Пополняю в 2-3 айбоксах своего города. 2-3 айбокса это ж "разные места" или нет?
Sanyok77
Аватар користувача
 
Повідомлень: 338
З нами з: 31.08.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 23:57

  Sanyok77 написав:Например, однотипное использование счета, похожее на бизнес-деятельность, пополнение небольшими суммами из разных мест и снятие наличных, финпомощь, зачисления с крипторынка.

Я свой Монобанк пополняю либо на мелочь (50-100-150 грн., иногда даже 5-10-20 грн), либо на суммы до 5000-6000 грн (зарплата с другого банка). Пополняю в 2-3 айбоксах своего города. 2-3 айбокса это ж "разные места" или нет?

Red forum ? Пока не положишь 20 000-100 000 одним махом вопросов к тебе не будет
yama
 
Повідомлень: 2412
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4519 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 00:07

  yama написав:
  Sanyok77 написав:Например, однотипное использование счета, похожее на бизнес-деятельность, пополнение небольшими суммами из разных мест и снятие наличных, финпомощь, зачисления с крипторынка.

Я свой Монобанк пополняю либо на мелочь (50-100-150 грн., иногда даже 5-10-20 грн), либо на суммы до 5000-6000 грн (зарплата с другого банка). Пополняю в 2-3 айбоксах своего города. 2-3 айбокса это ж "разные места" или нет?

Red forum ? Пока не положишь 20 000-100 000 одним махом вопросов к тебе не будет


А если 5 по 16-19 тыс в течение недели ? :D
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2301
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1035 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 00:07

У разі, якщо відповіді клієнта банк не задовольнили, банк може відмовити клієнту в подальшому обслуговуванні або попросити не перевищувати певний місячний оборот за рахунком, який він визначить, виходячи з доведених доходів клієнта.

Банк будет рассказывать клиенту как ему поступать... Что за бред?
papchik
 
Повідомлень: 208
З нами з: 17.03.11
Подякував: 135 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:12

warlamp, ну-ну. Уже 10 грн мелочью.Всех вынуждают переходить на карты, чтобы с мелочью не возится.
maksymzp88
Аватар користувача
 
Повідомлень: 81
З нами з: 21.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:22

  maksymzp88 написав:warlamp, ну-ну. Уже 10 грн мелочью.Всех вынуждают переходить на карты, чтобы с мелочью не возится.

Ну и как Вам часто приходилось иметь дело с мелочью в 5 или 10 грн?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3727
З нами з: 19.09.10
Подякував: 627 раз.
Подякували: 757 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
1 171
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 чер, 2020 20:09
omb
6 726
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 10:35
13xmel
3 521
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 чер, 2020 21:51
leonidshkarupa
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама