Байки про банки і не тільки.... (2011 2012 2013)

А с какой суммы идет финмониторинг при пополнении карточного счета (или депозита)? Имеет ли значение, пополнение происходит в том же отделении, где открывался счет или в другом городе?

[1]

А есть ли у кого то инфо, с какой суммы (с превышения какой суммы при переводе в ИБ в другой банк) происходит финансовый мониторинг?
Грубо говоря для примера:
если стоит задача перевести 600К из банка А в банк Б.
Какой вариант более безопасен.
1. 50К х 12 транзакций
2. 100К х 6 транзакций
3. 200К х 3 транзакции
4. 600К одним платежом.

А чего это вы финмониторинга боитесь? Манечка?:)

dobrynya

Какой вариант более безопасен.

Идеальный вариант: суммы до 50 тыс. Причем неодинаковые: от 30 до 49. Будет еще один лишний платеж, но гаранированно - под финмониторинг не попадете.
Если финмониторинга не боитесь, то смотрите по условиям проведения платежей (комиссии и т.п.) как вам более выгодно.
clientage

до 80К/день, с 80К идет финмониторинг..т.е. шоб не попасть под финмониторинг нуна переводить Вашу сумму 8 банк. дн.

Может что изменилось... Раньше, вроде бы с 50К мониторинг начинался. + Имеет значение валюта. Если гривна, то да. Если USD или EUR, то суммы несколько другие.
Vuch

А с какой суммы идет финмониторинг при пополнении карточного счета (или депозита)?

Не имеет значения.
Имеет значение - нал или безнал. Там суммы были разные. Точно не помню.

Имеет ли значение, пополнение происходит в том же отделении, где открывался счет или в другом городе?

Нет.
komp

А чего это вы финмониторинга боитесь? Манечка?:)

А зачем лишний раз светиться?

А чего это вы финмониторинга боитесь? Манечка?:)

Чого відразу манєчка? Може він відмиває наркогроші, або від продажу зброї арабським екстремістам.

[1]

komp

А чего это вы финмониторинга боитесь? Манечка?:)

А зачем лишний раз светиться?

Значит все таки манечка!

komp

А чего это вы финмониторинга боитесь? Манечка?:)

А зачем лишний раз светиться?

Значит все таки манечка!

ИМХО: в нашей стране, где у власти бандиты и воры, когда у человека есть хоть сколько-нибудь интересная для них сумма денег, лучше лишний раз не светиться.
Осторожность, по-моему еще никому не помешала.

[1]

komp

А чего это вы финмониторинга боитесь? Манечка?:)

А зачем лишний раз светиться?

Значит все таки манечка!

ИМХО: в нашей стране, где у власти бандиты и воры, когда у человека есть хоть сколько-нибудь интересная для них сумма денег, лучше лишний раз не светиться.
Осторожность, по-моему еще никому не помешала.[/quote]
Так вы же уже с ними в банк приперлись! Надеетесь этого мало?

Еще очень интересует такой вопрос.
В банках процесс зачисления средств на счета происходит автоматически (согласно реквизитов).
А с какой суммы банки начинают отслеживать платежи, проверяя вручную реквизиты, основание платежа и пр.?

Если

процесс зачисления средств на счета происходит автоматически

То

проверка вручную

ни с какой суммы не осуществляется.

Еще очень интересует такой вопрос.
В банках процесс зачисления средств на счета происходит автоматически (согласно реквизитов).
А с какой суммы банки начинают отслеживать платежи, проверяя вручную реквизиты, основание платежа и пр.?

в Дельте с любой