roman_k написав: Давайте все расставим на свои места... 1. У меня 400 тыс. грн., я 200 оставил себе, а 200 перевел на счет дочери, я ни как не претендую на получения 400 тыс. грн., лишь только 200 тыс., а моя дочь претендует на остальные 200 тыс., так как я ей их подарил, дал, одолжил, перевел и т.д. список можете сами продолжить... И как Вы себе это представляете приходит моя дочь в фонд и говорит у меня деньги на счету в Дельте мне папа перевел их 15.01.15 хочу их получить, а Фонд нее вам сперва в милицию надо сходить получить справку...
Поскольку в Вы забыли указать в документах на денежный перевод, что переводите деньги именно дочери - нет договора, не заполнено поле "Назначание платежа" - Уполномоченный Фонда, рукаоводствуясь утвержденной методикой, справдливо полагает, что, поскольку имела место операция, квалифицируемая законодательством о финмониторинге (и финансировани терроризма) как подозрительная (безосновательный/бестоварный платеж), приостанавливает действия Фонда, могущие повлечь выплату. И, не имея полномочий на истребование у плательщика и получателя платежа документов, передает сведения в органы МВД и прокуратуру. При отказе в уголовном производстве Фонд моментально включает ту дочь в Реестр для выплат. Письма Фонда о вышесказанном приводились мной не раз в этом форуме.
1. Какое может быть финансирование терроризма, если отец дочери перевел деньги, вся семья террористов получается...??? 2. Фонд не имеет права на основании закона приостанавливать такую операцию и соответственно выплату... Он должен до момента начала процедуры ликвидации и соответственно до начала выплат, произвести все, что он там должен... найти никчемные сделки, провести проверки, а приостанавливать выплаты не имеет право... Если ФГВФЛ в каких-то операциях сомневается, то он должен сперва сообщить о своих подозрениях куда следует, сформировать реестр вкладчиков, и все выплатить, а проверки должны идти параллельно, не нарушая при этом законные права вкладчиков, а если специальные €на то органы подтвердят преступления, то тогда только решением суда, эти выплаты должны быть приостановлены или возвращены, а не наоборот сначала мы признаем, что вы не мошенники, а потом будем выплачивать, презумпцию невиновности все еще никто не отменил...
Востаннє редагувалось roman_k в Вів 21 кві, 2015 19:20, всього редагувалось 1 раз.
Client2 Если вкратце (в порядке поступления вопросов): 1. Какой именно подвох - варианты могут быть самые разные. Важно пониvать, что очевидное отсутствие признаков вины в совершении уголовно-правового деяния не исключает наличие таковой как основание для гражданско-правовой ответственности. И это на данный момент едва ли не единственный законный аргумент в колоде Фонда. 2. Ускорить рассмотрение заявления возможно, как показывает практика, только постоянным надоеданием следователю и процессуальному прокурору, так, чтобы они буквально видеть уже Вас не могли. К протоколу Вашего допроса следует предоставить (в форме добровольной выдачи) копии всех документов, доказывающих Вашу невиновность. И главное - требовать проведения перекрестного допроса (раньше так называлась очная ставка) с заявителем. 3. Шансы реального судебного преследования должностных лиц Фонда по признакам их причастности к хищению чужого имущества (ст.191 УК) практически ничтожны. Но после закрытия производства по заявлению Фонда, возбужденному в Вашем отношении, настоятельно рекомендую подать заявление на этих лиц по ст.367 УК. Результат, вероятно, будет тот же, но сам факт уголовного производства будет пусть и не убиенным, но кое-каким козырем в поддержке иска против должностных лиц Фонда в порядке КУАП. Извините, если что-то упустил.
de Montaigne написав:Client2 Если вкратце (в порядке поступления вопросов): 1. Какой именно подвох - варианты могут быть самые разные. Важно пониvать, что очевидное отсутствие признаков вины в совершении уголовно-правового деяния не исключает наличие таковой как основание для гражданско-правовой ответственности. И это на данный момент едва ли не единственный законный аргумент в колоде Фонда. 2. Ускорить рассмотрение заявления возможно, как показывает практика, только постоянным надоеданием следователю и процессуальному прокурору, так, чтобы они буквально видеть уже Вас не могли. К протоколу Вашего допроса следует предоставить (в форме добровольной выдачи) копии всех документов, доказывающих Вашу невиновность. И главное - требовать проведения перекрестного допроса (раньше так называлась очная ставка) с заявителем. 3. Шансы реального судебного преследования должностных лиц Фонда по признакам их причастности к хищению чужого имущества (ст.191 УК) практически ничтожны. Но после закрытия производства по заявлению Фонда, возбужденному в Вашем отношении, настоятельно рекомендую подать заявление на этих лиц по ст.367 УК. Результат, вероятно, будет тот же, но сам факт уголовного производства будет пусть и не убиенным, но кое-каким козырем в поддержке иска против должностных лиц Фонда в порядке КУАП. Извините, если что-то упустил.
вот это по существу. И еще - господа, может заведете отдельную ветку по юридическим вопросам дробления?! так всем будет понятно, где искать инфо. А то уже так эту ветку залепили этой темой, реальные новости найти невозможно. От Фонда какие-то уже шаги в отказах по дроблению были по вкладчикм Дельты? может письма приходили кому. Кто-то уже вступил в борьбу за свои 200к с Фондом?
Сашун То есть, вы хотите сказать, что в Вабе запретили принимать деньги от физических лиц на текущие счета и не проводить безналичные переводы на текущие счета физ.лиц...? То есть, если бы я пришел в кассу банка Ваб, так как и кассу Дельты и решил положить на свой счет 500 грн. или 100 тыс.грн, или 1000 дол., то они меня должны были послать... в другой банк где нет тайной постановы, так как была эта тайная постанова, о которой никто не знал и не слышал... Так почему же у меня приняли эти деньги???? О блин я мошенник, заставил такой банк, обманом взял менеджера. кассира, охранника и упраляющего нарушить постанову НБУ, совершить преступление, всех в тюрьму... да там еще уборщица была, ее тоже как соучастницу в этом преступлении века...
roman_k написав:Сашун То есть, вы хотите сказать, что в Вабе запретили принимать деньги от физических лиц на текущие счета и не проводить безналичные переводы на текущие счета физ.лиц...?
Не нужно излагать Ваши мысли, приписывая их мне
Повторяю 3-й раз: "....... 01 жовтня 2014 року заступником директора генерального департаменту-директором Департаменту пруденційного нагляду Генерального департаменту банківського нагляду подано директору Генерального департаменту банківського нагляду Шульзі А.А. доповідну записку за № В/47-108/55526 про віднесення ПАТ «ВіЕйБі Банк» до категорії проблемних. ........02 жовтня 2014 року директором Генерального департаменту банківського нагляду Шульгою А.А. складено пояснювальну записку, якою винесено на розгляд Правління Національного банку України питання, зокрема, про віднесення ПАТ «ВіЕйБі Банк» до категорії проблемних. ........03 жовтня 2014 року Правлінням Національного банку України прийнято постанову № 631/БТ про віднесення ПАТ «ВіЕйБі Банк» до категорії проблемних строком на 180 днів. Таким чином, враховуючи викладене, суд приходить до переконання, що станом на час реєстрації заяви позивача, ПАТ «ВіЕйБі Банк» постановою Правлінням Національного банку України від 03.10.2014 року № 631/БТ було віднесено до категорії проблемних.
........ При цьому, суд звертає увагу, що Рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії проблемного є банківською таємницею, а тому не підлягала розголошенню позивачу."
Сашун Вы же выкладываете инфу про ВАБ, к тому же являетесь специалистом по никчемности и судебным решениям на форуме, поэтому и сделал предположение, что Вы согласны с мнением и решениями фонда по вопросу дробильщиков и никчемности...
Сашун написав:
