Байки про банки і не тільки....2008-2017

pravdolub

да именно на время пребывания - не обязательно увчеба .. даже во время отдыха .. приехали в турцию - открыли счет .... через 2 недели как отдохныли - закрыли и улетели ) ... но если вы щас тут и отправляете деньги себе "туда" - вы его там иметь не можете, т.к. вы должны его были закрыть по отъезду

А отпуск, каникулы? Т.е. допустим контракт на 2 года в условной стране, в течении 1го года - отпуск, прилетели на неделю мамцю повидать....

[2 1]

pravdolub

читайте - тут все написано .. про нюансы тоже ...

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1413-04

1.4. Без ліцензії з дотриманням законодавства України
розміщують валютні цінності та здійснюють інші операції через
рахунки такі резиденти:

уповноважений банк (якщо зазначені рахунки є
кореспондентськими);
фізична особа під час її перебування за кордоном;
дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні
представництва України за кордоном, які користуються імунітетом і
дипломатичними привілеями;
представництва іноземних інвесторів за угодами про розподіл
продукції. { Пункт 1.4 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з
Постановою Національного банку N 712 ( v0712500-14 ) від
06.11.2014 }

вот в более поппулярной форме
http://business.vesti-ukr.com/109067-uk ... z-shtrafov

Фонд гарантирования вкладов физических лиц отказал Государственному ипотечному учреждению в праве стать инвестором неплатежеспособного банка

[2 1]

Фонд гарантирования вкладов физических лиц отказал Государственному ипотечному учреждению в праве стать инвестором неплатежеспособного банка

мы даже знаем какого )))

[2]

Фонд гарантирования вкладов физических лиц отказал Государственному ипотечному учреждению в праве стать инвестором неплатежеспособного банка

мы даже знаем какого )))

Красного? Значит козак в октябре получит свои 4,5 тис? ))

IMPRINTER
Спасибо, я это знаю. А что говорит практика?
Так ведь работают годами и легально в условной стране. И в отпуск, каникулы на недельку приезжают. Условно данное физлицо как бы в той стране в этот период по документам официальным, визит на Батькивщину на пару дней не повод все закрывать, а через неделю - открывать.

[2 1]

IMPRINTER
Спасибо, я это знаю. А что говорит практика?
Так ведь работают годами и легально в условной стране. И в отпуск, каникулы на недельку приезжают. Условно данное физлицо как бы в той стране в этот период по документам официальным, визит на Батькивщину на пару дней не повод все закрывать, а через неделю - открывать.

в таких нюансах не подскажу ... при возможности светить факт наличия у вас счетов за границей - не рекомендуется - это точно )

Так ведь работают годами и легально в условной стране. И в отпуск, каникулы на недельку приезжают.

В приведенной цитате речь идет о резидентах, т.е. тех, кто проживает в Украине более полугода из всего года.
Те, кто легально работает годами и приезжает только в отпуск, резидентами не являются. Им открывать счета в стране, где они являются резидентами, никто не запрещает.

[5]

Так ведь работают годами и легально в условной стране. И в отпуск, каникулы на недельку приезжают.

В приведенной цитате речь идет о резидентах, т.е. тех, кто проживает в Украине более полугода из всего года.
Те, кто легально работает годами и приезжает только в отпуск, резидентами не являются. Им открывать счета в стране, где они являются резидентами, никто не запрещает.

Всё не так просто. Статус резидента — не богоданный. Часто бывают ситуации, когда человек себя считает резидентом, а органы — не считают. И наоборот бывает.

А ещё бывает, когда некоторые органы считают резидентом, а другие не считают. Например, налоговая считает резидентом, а НБУ — нет. А уж коммерческие банки и вовсе считают что хотят.

Часто бывают ситуации, когда человек себя считает резидентом, а органы — не считают. И наоборот бывает.

Трудно считать человека резидентом, если он состоит на консульском учете в другой стране. А при постоянном проживании там становиться на консульский учет нужно.
Большинство проблем у нас от того, что мы сами не хотим соблюдать правила, а потом кричим : "больно".