Ukrainian написав: Если оглянуться то можно увидеть что для некоторых стран это может сработать Беларусь к примеру
Беларусь на содержании Эрэфии.
Или Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия что было при режиме и что случилось при попытке навязать западную модель Яркий пример того что одной системы которая подходит всем не существует
В Афгане "модель" (отнюдь не "западную") навязывал СССР, считавший его своей зоной влияния . Дальнейшее - следствие. Сирия тоже всегда была опорным пунктом СССР на Ближнем Востоке. Каддафи нечего было лезть в геополитику и воображать себя самостоятельным игроком. Ирак при "режиме" тоже вечно влезал в авантюры и войны.
Как бы там ни было во всех перечисленых странах был какой никакой порядок Вообще проблема этих стран в том что у них есть полезные ископаемые в тч нефть
А все остальное только повод, ядерные заряды в Ираке так и не нашли
На этом предлагаю завязывать с геополитическим оффтопом
После принятия этих норм НБу может теперь легко вводит ВА в любой банк кроме Госов ))))))))
К таким признакам отнесены:
1) осуществление банком операций, не имеющих очевидной экономической целесообразности;
2) осуществление косвенного кредитования связанных с банком лиц;
3) невключение в перечень связанных с банком лиц, имеющих признаки связанности с банком, и с которыми банк прямо или косвенно осуществляет операции;
4) осуществление операций с ценными бумагами, имеющими признаки фиктивности;
5) использование банком финансовых инструментов, которое приводит к искусственному улучшению финансового результата банка или искривлению его отчетности;
6) досрочное возвращение срочных средств, привлеченных от связанных с банком лиц;
7) однократное грубое или систематическое нарушение банком законодательства в сфере наличного обращения.
Кроме того, признаками осуществления банками рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга может быть участие банка в проведении финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что целью их осуществления является вывод капиталов, легализация криминальных доходов, уход от налогообложения, а также ограничений, предусмотренных банковским или валютным законодательством.
Рисковой деятельностью также будет считаться неосуществление банком достаточных мер для предотвращения и противодействия отмыванию доходов, осуществление банком или клиентами банка финансовых операций с использованием потерянных или поддельных документов.
Среди признаков рисковой деятельности отдельно указано осуществления финансовой операции клиентом, который является публичным деятелем или связанным с ним лицом и не может документально подтвердить источники происхождения средств (активов, прав на такие активы).
Постановлением также определены меры воздействия, которые Нацбанк будет применять за совершение банком рисковой деятельности – от ограничения операций банка до штрафа в размере до 1% от его уставного капитала.
P.S Банковская систем превратилась в игру МИНЕР )))))))) Пункт 1 и 5 это вообще перлы )))))
0720 написав:А вот действия (или бездействие) НБУ, позволившие банкирам вывести полученный рефинанс — это уже серьёзное правонарушение, повлекшее тяжелые экономические последствия в сфере как публичного, так и частного права.Такими действиями (бездействием) были нарушены права многих субъектов, в том числе и клентов банков. Этим всем должна заниматься прокуратура, но не занимается. Невыгодно им.
Банкрутства комерційних банків траплялися за усіх голів НБУ. За винятком хіба що першого - Володимира Павловича Матвієнка. А який банкопад був 1994 року!
0720 написав:А вот действия (или бездействие) НБУ, позволившие банкирам вывести полученный рефинанс — это уже серьёзное правонарушение, повлекшее тяжелые экономические последствия в сфере как публичного, так и частного права.Такими действиями (бездействием) были нарушены права многих субъектов, в том числе и клентов банков. Этим всем должна заниматься прокуратура, но не занимается. Невыгодно им.
Банкрутства комерційних банків траплялися за усіх голів НБУ. За винятком хіба що першого - Володимира Павловича Матвієнка. А який банкопад був 1994 року!
Не подменяйте предмет. Речь не о банкротствах как таковых. Речь о выведении средств рефинансирования.
Starikan написав:
Беларусь на содержании Эрэфии.. Дальнейшее - следствие. Сирия тоже всегда была опорным пунктом СССР на Ближнем Востоке. Каддафи нечего было лезть в геополитику и воображать себя самостоятельным игроком. Ирак при "режиме" тоже вечно влезал в авантюры и войны.
