Київський апеляційний адміністративний суд розглядає апеляційну скаргу НБУ на рішення Окружного адмінсуду м. Києва, який 25 вересня задовольнив позов банку «Михайлівський» та скасував розпорядження НБУ від 08.09.2015 №502-р «Про проведення позапланової виїзної перевірки ПАТ «Банк Михайлівський».
Як зазначається в матеріалах справи, перевірка мала стосувати питань дотримання учасником ринку вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та вимог валютного законодавства. Період діяльності, що підлягає перевірці з 01 січня по 04 вересня 2015 року. Оскаржуване розпорядження підписане першим заступником голови НБУ Писаруком О.В.
Свій позов банк «Михайлівський» обґрунтовував тим, що, на його думку, оскаржуване розпорядження прийнято з порушенням Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою правління НБУ від 20.06.2011 №197, оскільки перевірку призначено за відсутності підстави визначених згадуваним Порядком. Крім того позивач вказував, що оскаржуване розпорядження передбачає проведення перевірки з тих самих питань та за той самий період, з яких / за який ПАТ "Банк Михайлівський" вже перевірявся..
.. мажоритарним власником банку «Михайлівський» є В. Поліщук – власник мережі "Технополіс", ТРЦ "Гулівер". За даними ЗМІ та нардепів, його дружина є племінницею дружини російського прем’єра Дмитра Медведева. Також преса пов’язувала банк "Михайлівський" у т.ч. з екс-міністром доходів і зборів О. Клименком, хоча в самій фінустанові це спростовували.
Andey написав:
Додано: Пон 30 лис, 2015 13:21
