ФІДОБАНК (у стадії ліквідації)

[34]

20-тисячні проходять фінмоніторинг, ще й бумажку додаткову на це треба оформляти. Відповідно довше зараховуються. Якщо відкривати зранку, то 10 тис. зараховуються ввечері, а 20 тис. наступним днем. Принаймні так було кілька місяців тому.

Тот мониторинг заполняется на все депо в сумме от 15к. Даже если будет 15шт по 1к. Бумажку-опросник дают на почте. Сомневаюсь что кто-то его читает, и что он влияет на время прохождения.

Я для почтовых никаких бумажек не заполнял, заполнял только когда-то в отделении.

Я для почтовых никаких бумажек не заполнял, заполнял только когда-то в отделении

Есть ещё вариант, что почта забивает или забывает. Потом они могут сами за Вас такую бумажку заполнить, данные же Ваши все есть
Я на разных отделениях оформлял - везде говорили, что при любых оплатах-переводах от 15к должен быть этот мониторинг по-любому. А уже как почта это организовывает (просит клиентов заполнить, заполняет сама, разбивает на нескольких плательщиков и т.д.) - это другой вопрос.

Я для почтовых никаких бумажек не заполнял, заполнял только когда-то в отделении

Есть ещё вариант, что почта забивает или забывает. Потом они могут сами за Вас такую бумажку заполнить, данные же Ваши все есть
Я на разных отделениях оформлял - везде говорили, что при любых оплатах-переводах от 15к должен быть этот мониторинг по-любому. А уже как почта это организовывает (просит клиентов заполнить, заполняет сама, разбивает на нескольких плательщиков и т.д.) - это другой вопрос.

Я думаю, Вы потеряли нолик. От 150000 грн - финмониторинг. Или на почте другие (внутренние) правила?

от 150 тыс. обязательный мониторинг. А от 15 тыс. и в банках нужно ксерокс паспорта и кода делать (если уже нет у них на вас данных), если печисляешь средства в другой банк (например коммуналку), типа для идентификации клиента.

[34]

от 15 тыс. и в банках нужно ксерокс паспорта

Именно так делается каждый раз при оформлении почтовых, ксерится паспорт и код, хотя в базе вы уже есть.

Я немного про другое, в примате и за 150 депозит ксеркс делать не будут (так как уже идентифицированы) в других банках ксерят... Вот я пополняю картсчет Михи через правекс, так там пришлось им дать паспорт и код, чтобы меня идентифицировали во всех отделениях и я смог по паспорту отправлять плятежи от 15 тыс. грн. А до 15 тыс можно и без паспорта.
Также и коммуналку в Ощаде, если сумма более 15 тыс и вы не клиент банка то представьте паспорт и код. Аналогично и на почте потребуют.

[1 1]

в примате и за 150 депозит ксеркс делать не будут

ну так сканкопия вашего паспорта есть в базе Привата. Он Вам скок хошь их распечатает по счелчку пальцами... а мож и не тока Вам

в примате и за 150 депозит ксеркс делать не будут

ну так сканкопия вашего паспорта есть в базе Привата. Он Вам скок хошь их распечатает по счелчку пальцами... а мож и не тока Вам

Вот, а если вы не клиент банка то потребуют+ опросник от внутреннего фин мониторинга. Почта частично к банка приравнена.

[34]

Я немного про другое, в примате и за 150 депозит ксеркс делать не будут (так как уже идентифицированы) в других банках ксерят... Вот я пополняю картсчет Михи через правекс, так там пришлось им дать паспорт и код, чтобы меня идентифицировали во всех отделениях и я смог по паспорту отправлять плятежи от 15 тыс. грн. А до 15 тыс можно и без паспорта.

Ок.

Также и коммуналку в Ощаде, если сумма более 15 тыс и вы не клиент банка то представьте паспорт и код. Аналогично и на почте потребуют.

На почте делают ксерокс документов, даже если Вы оформляете вклад всего на 2000 грн., даже если Вы это делаете не первый раз. Потому что в данном случае не просто пересылка, а оформление депозита. Поэтому при оформлении любых почтовых вкладов делают копию паспорта и кода так же, как это делают в банке.

Подскажите пожалуйста есть ли ограничение на количество по оформлению 10тыс. в отделении? Я так понимаю с новыми ставками по комуналь что открываеш 5 по 2т. что 10т. все равно капает 500 грн. в квартал!