В первую очередь, финансисты будут мониторить разовые или регулярные операции физлиц на крупные суммы (от 150 тыс. грн), а также следить за счетами частных клиентов, на которые часто поступают платежи на небольшие суммы. Такие случаи могут рассматриваться как использование личных счетов не по назначению, а, например, для ведения незарегистрированной предпринимательской деятельности.
Национальный банк утверждает, что обнаружил подозрительные операции клиентов 41 банка страны. Регулятор собрал информацию и отправил ее в правоохранительные органы. Для этого ему понадобилось 24 письма. Об этом говорится в пресс-релизе НБУ.
НБУ утверждает, что в основном информация касалась проведения клиентами операций с наличкой в крупных размерах, а также операций по переводу денег заграницу. Эта информация могла свидетельствовать о выведении капитала из страны.
«Проводить схемные операции стало намного сложнее. Злоумышленники теперь используют более сложные и разветвленные схемы. Регулятор находится в постоянном диалоге с рынком, для противодействия этим схемам», — заявил директор Департамента финансового мониторинга Игорь Береза.
Речь конечно о крупняке, но ... не попадитесь под ногу НБУ.
В первую очередь, финансисты будут мониторить разовые или регулярные операции физлиц на крупные суммы (от 150 тыс. грн), а также следить за счетами частных клиентов, на которые часто поступают платежи на небольшие суммы. Такие случаи могут рассматриваться как использование личных счетов не по назначению, а, например, для ведения незарегистрированной предпринимательской деятельности.
Национальный банк утверждает, что обнаружил подозрительные операции клиентов 41 банка страны. Регулятор собрал информацию и отправил ее в правоохранительные органы. Для этого ему понадобилось 24 письма. Об этом говорится в пресс-релизе НБУ.
НБУ утверждает, что в основном информация касалась проведения клиентами операций с наличкой в крупных размерах, а также операций по переводу денег заграницу. Эта информация могла свидетельствовать о выведении капитала из страны.
«Проводить схемные операции стало намного сложнее. Злоумышленники теперь используют более сложные и разветвленные схемы. Регулятор находится в постоянном диалоге с рынком, для противодействия этим схемам», — заявил директор Департамента финансового мониторинга Игорь Береза.
Речь конечно о крупняке, но ... не попадитесь под ногу НБУ.
А то баба Лера спишет на вас все, что ПАПа в Панаму пристроил.
Alex_TT написав: Да вот думаю, захотят ли открыть, учитывая что карта птклика есть. Плюс не совсем пойму, она кредитная или можно пользоваться как дебет без согласования кредита, бо кредит мне врядли выдадут - все повыводил, деюре - безработный
У экономки, действительно, есть кредитная линия,но если Вы не захотите,Вам ее никто не активирует,забросьте на нее свои денежки и получайте %%,в птклик отображаться будут только Ваши денежки. На счет второй карты не переживайте,все равно оформят.
Batarejkin написав:Сегодня в сети читал , что в клике грядут масштабные изменения скоро , и там не только UI меняют , но и наполнение . Возможно поэтому он нот ворк.
Batarejkin написав:Сегодня в сети читал , что в клике грядут масштабные изменения скоро , и там не только UI меняют , но и наполнение . Возможно поэтому он нот ворк.
Вы и вправду думаете, что они прямо ломают рабочую версию на лету?
d_12 написав:для Артема
В первую очередь, финансисты будут мониторить разовые или регулярные операции физлиц на крупные суммы (от 150 тыс. грн), а также следить за счетами частных клиентов, на которые часто поступают платежи на небольшие суммы.
