КРЕДИТВЕСТ БАНК (2016 - 2020)

У банка есть своя внутрення прграмма финмониторинга. Ей все-равно: пришел человек открыть депо или перевести деньги или открыть ЗП карточку. Они проводят проверку клиента в том числе и для установления его уровня риска. Для этого и требуют всякие справки, в том числе и о доходах.
А про суммы я Вам скажу так: знаете сколько сейчас денег "сочувствующие" шлют представителям ОРДЛО даже по тысяче-две, и хорошо что с этим сейчас стали бороться и останавливать.
А какая у банка минимальная сумма вклада, между прочим, Вы знаете?

1000 у.е. вроде было.
Считаете не абсурдным требовать обоснование такой суммы?

Есть закон, банк его выполняет, в чем вопрос? Сумма? А с какой суммы он должен требовать обоснование? Со 150 тыс.грн. (порог обязательного финмониторинга)? А 149999 уже нет?
Пенсионер при оформлении пенс. карточки тоже заполняет анкету в банке, хотя сумма пенсии намного меньше 1000уе.
Если все заполнят анкеты и разовые декларации мы может быть и уйдем от сообщений типа папа подарил сыну-прокурору пять млн.грн. и он на них купил квартиру.
Согласен в одном, что неправильно что начинают пока только с простых граждан.....

Та були кошерні, тим більше коли кращі проци заповнені - та й скан деклярації то не такий вже квест

А декларацию гдето брали со штампиком? Или ту что сами заполняли отсканировали?

А как забирать какие справки собирать, что требуют ?

Из-за зла нбу,у этого банка паника и клиенты-террористы

Не совсем так. У них финмониторинг поставлен как раз так как требует ФАТФ. Это обычная практика в цивилизовном государстве.
Есть правда одно несоотвествие требованиям ФАТФ: они не считают деньги снятые в другом банке со счета и принесенные им подтверджением о их легальном происхождении. Но в нашей стране это конечно спорный момент и где-то они тоже правы.
В этом, кстати, даже есть некий плюс: чем больше они отфутболят денег, тем меньше они примут и соответственно выше ставки

моя зп легальная,но я не беру в долг у банка и не считаю нужным афишировать свой уровень зп.это на сегодня единственный банк в Украине,который прикрываясь инструкцией нбу кошмарит рядовых граждан . Почему тогда НБУ не кошмарит банки,которые не выполняет его инструкции и тем более грубо нарушает ГК!.

декларацию гдето брали со штампиком? Или ту что сами заполняли отсканировали?

Свою, зі штампиком, відсканував та надіслав

декларацию гдето брали со штампиком? Или ту что сами заполняли отсканировали?

Свою, зі штампиком, відсканував та надіслав

А штамп кто и когда поставил?
Бо я как то заполнял. В налоговой ее у меня забрали и ничего в ответ не отдали.

Та були кошерні, тим більше коли кращі проци заповнені - та й скан деклярації то не такий вже квест

А с пенсионного фонда им подходит выписка?
Там не все доходы, но рамки ФГВФЛ перекрывает в разы...

налоговой ее у меня забрали и ничего в ответ не отдали.

Так нізя. Я дві копії зробив, одну їм, одну мені. Штампи вони ставили на обох.

Та були кошерні, тим більше коли кращі проци заповнені - та й скан деклярації то не такий вже квест

А с пенсионного фонда им подходит выписка?
Там не все доходы, но рамки ФГВФЛ перекрывает в разы...

такая справка из пенсионного идеально подходит для суда,где видно с какой суммы были отчисления,но этому обменнику важно подурачить буратино.

[/quote]моя зп легальная,но я не беру в долг у банка и не считаю нужным афишировать свой уровень зп.это на сегодня единственный банк в Украине,который прикрываясь инструкцией нбу кошмарит рядовых граждан . Почему тогда НБУ не кошмарит банки,которые не выполняет его инструкции и тем более грубо нарушает ГК!.[/quote]

Почему не кошмарит. Буквально на днях было сообщение о 5 или 6 банках которые нарушили правила финмониторинга. Другой вопрос что им за это будет. Среди них есть ощад: Вы можете себе представить что ощад нагнут на большой штраф (из одного гос кармана в другой)?
А вот этот как раз и боиться что его таки "полюбят", поэтому так дотошно и выполняет все возможные рекомендации.
Он же не заставляет Вас нести ему свои деньги? Не хотите, не нравится его кошмаривание не несите деньги и нет проблем.

Та були кошерні, тим більше коли кращі проци заповнені - та й скан деклярації то не такий вже квест

А с пенсионного фонда им подходит выписка?
Там не все доходы, но рамки ФГВФЛ перекрывает в разы...

такая справка из пенсионного идеально подходит для суда,где видно с какой суммы были отчисления,но этому обменнику важно подурачить буратино.

Я думаю они тоже удовлетворятся такой справкой (правда, скажу честно я не проверял)