Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Amethyst написав:Зараз дуже расповсюджена шахрайська тема через дропів Ви щось продаєте/міняєте, а кошти приходятт вам з картки дропа. А дроп пише заяву, що товар НЕ отримав і вимагає повернення грошей. Так ви становитеся шахраєм
и шо, какой именно банк повелся просто на заяву левого васи, без ментовского подтверждения ситуации ?
Amethyst написав:Зараз дуже расповсюджена шахрайська тема через дропів Ви щось продаєте/міняєте, а кошти приходятт вам з картки дропа. А дроп пише заяву, що товар НЕ отримав і вимагає повернення грошей. Так ви становитеся шахраєм
и шо, какой именно банк повелся просто на заяву левого васи, без ментовского подтверждения ситуации ?
Amethyst написав:Зараз дуже расповсюджена шахрайська тема через дропів Ви щось продаєте/міняєте, а кошти приходятт вам з картки дропа. А дроп пише заяву, що товар НЕ отримав і вимагає повернення грошей. Так ви становитеся шахраєм
и шо, какой именно банк повелся просто на заяву левого васи, без ментовского подтверждения ситуации ?
Банк проверяет инф-ю по своим каналам. Месяцами проверяет, заморозив ваши остатки. Банк хорошо видит движение средств, видит десятки-сотни жалоб от дропов... И принимает решение о рисках. Ваша задача убедить банку, шо вы не шахрай, а именно дроп и есть шахрай. Правда банку от этого не легче, бо вы уже замазаны
ПС. Так дроп еще может и ЕРДР (криминальне впровадження!) открыть... или сам банк откроет, т.к. к нему прийдет 100 жалоб. Причем сама полиция может не дать ход этому ЕРДР, бо реальных доказательст ну никаких. У полиции, кажись есть 60 дн на само следствие... вот банк и тянет резину до 60 дн, а потом быро и тихо выпроваживает (проблемного) клиента
Amethyst написав:Зараз дуже расповсюджена шахрайська тема через дропів Ви щось продаєте/міняєте, а кошти приходятт вам з картки дропа. А дроп пише заяву, що товар НЕ отримав і вимагає повернення грошей. Так ви становитеся шахраєм
и шо, какой именно банк повелся просто на заяву левого васи, без ментовского подтверждения ситуации ?
Банк проверяет инф-ю по своим каналам. Месяцами проверяет, заморозив ваши остатки. Банк хорошо видит движение средств, видит десятки-сотни жалоб от дропов... И принимает решение о рисках. Ваша задача убедить банку, шо вы не шахрай, а именно дроп и есть шахрай. Правда банку от этого не легче, бо вы уже замазаны
ПС. Так дроп еще может и ЕРДР (криминальне впровадження!) открыть... или сам банк откроет, т.к. к нему прийдет 100 жалоб. Причем сама полиция может не дать ход этому ЕРДР, бо реальных доказательст ну никаких. У полиции, кажись есть 60 дн на само следствие... вот банк и тянет резину до 60 дн, а потом быро и тихо выпроваживает (проблемного) клиента
ужжас... но шото я не пойму, какой интерес тех 100 дропов, оплативших жертве. Им реально банк деньги возвращает просто по их жалобе?
Нацбанк передає інформацію в податкову щодо р2р переказів
Це відкрита статистична інформація від НБУ.У вашому ж посиланні прямо виділено.
Я спочатку теж так подумав, але сума у 600к дещо зовсім трошки замала для відкритої статистики. Там замазано хто здійснив і, певно, картка чи рахунок. У коментах ніби сходяться на тому, що це був один платіж і т.я. сума більша за 400к, то потрапив на фінмон. Не ясно лише, що це за р2р пропускає 600к одним махом.
Amethyst написав:Зараз дуже расповсюджена шахрайська тема через дропів
Додано: Вів 21 тра, 2024 19:40
