Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
St/2 писал(а):J А фин мониторинг банка локает деньги пока не покажите источник происхождения средств которые были отправлены на игровой сайт. 400 млн норм сумма, банк получатель может овгз купить, пока собственник денег за справками по бегает.
400млн - это просто для примера. Из другой оперы. Извините, если ввел в заблуждения.
но "выигрыш" налогом вроде бы не облагается, SWIFT так же имеет категорию назначения платежа, как "Приз"/"выигрыш".
=============================== =============================== =============================== VISA и MC имеют тип платежа как Quick Cash (или как-то так). Это означает что платеж должен быть мгновенно переведен из карты на другую карту, при любых условиях, и предотвратить это нельзя. За ночь можно легко вывести очень много.
Minimum load amount (across all Currencies) $100 Daily cash over the counter limit $250 Daily POS limit at MasterCard® merchants* $5,000 Maximum ATM withdrawal limit per 24 hours* $2,500
Так что с карточным обналом особо не разогнаться.
Просто Их банки уже знают как зарабатывать на комплаенсе. Но наши быстро учатся.
Pokerstars обещает понять лимит выше 640$ в сутки, если игрок подтвердит свои средства. Это для защита от русской рулетки, когда игрок продаст квартиру и сыграет одну последнюю свою игру в своей жизни, как в русской рулетки.
Они обещают что можно одним платежом пополнить на 100к евро, если игрок подтвердит свои средства или если игрок будет постепенно выигрывать. У них есть игры, где игроки на столе держат 100к евро.
proftpd66 писал(а): но "выигрыш" налогом вроде бы не облагается, SWIFT так же имеет категорию назначения платежа, как "Приз"/"выигрыш".
до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, доходи у вигляді виграшів, призів (підпункт 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 ПКУ).
Подскажите, у кого-то есть опыт подачи налоговых деклараций по-причине получения доходов от ОВГЗ? Какие именно документы нужно предоставить в налоговую - только выписку о наличии бумаг на счету у хранителя или брокерские бумаги тоже?
St/2 писал(а):J
