Обсуждаем депозиты в банках Украины

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 71727374
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 16:22

  Stringer написав:
  RAMZES написав:Подскажите, пожалуйста, с какой суммы сейчас банки спрашивают документи (на происхождение средств) при открытии депозита?

Нет одинаковых конкретных сумм. В каждом банке финмониторинг работает по разному и требования у всех разные. Размещение депозитов под обязательный госфинмониторинг не попадает.
И никаких ограничений в 400000 для таких операций нет

Откуда такая информация?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3598
З нами з: 19.09.10
Подякував: 610 раз.
Подякували: 731 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 09:44

  BIGor написав:
  Stringer написав:
  RAMZES написав:Подскажите, пожалуйста, с какой суммы сейчас банки спрашивают документи (на происхождение средств) при открытии депозита?

Нет одинаковых конкретных сумм. В каждом банке финмониторинг работает по разному и требования у всех разные. Размещение депозитов под обязательный госфинмониторинг не попадает.
И никаких ограничений в 400000 для таких операций нет

Откуда такая информация?

Изменения в закон о финмониторинге от 28 апреля - тут подробнее расписал viewtopic.php?p=4960415#p4960415
Stringer
 
Повідомлень: 11173
З нами з: 23.01.13
Подякував: 320 раз.
Подякували: 1564 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 71727374
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
50 30155
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2020 10:55
Karrambas
1504 507502
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 гру, 2019 02:39
Sanyok77
5 14984
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лип, 2019 14:01
Вкладчик1234
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама