|
80 тысяч гривен и финансовый мониторинг |
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Нед 03 лип, 2011 20:47
Официально безработный. Заканчивается депозит в ДельтаБанке, около 7 тысяч получается, хочу добавить еще 3, чтобы было 10, итого с процентами через три месяца получится чуть больше 10, а в эквиваленте это 80 тысяч с лишним гривен. Есть ли смысл урезать так, чтобы было меньше, и вообще резонно ли совершать операции с банками таким образом, чтобы все они были меньше, чем на 80 тыс. грн.? То есть, речь идет о том, что я хочу вложить на счет эквивалент более 80 тыс, и снять тоже больше. Урезать ли до 75 в эквиваленте?
-
Finansist
-
-
-
-
-
Додано: Нед 03 лип, 2011 21:03
Finansist написав:Официально безработный. Заканчивается депозит в ДельтаБанке, около 7 тысяч получается, хочу добавить еще 3, чтобы было 10, итого с процентами через три месяца получится чуть больше 10, а в эквиваленте это 80 тысяч с лишним гривен. Есть ли смысл урезать так, чтобы было меньше, и вообще резонно ли совершать операции с банками таким образом, чтобы все они были меньше, чем на 80 тыс. грн.? То есть, речь идет о том, что я хочу вложить на счет эквивалент более 80 тыс, и снять тоже больше. Урезать ли до 75 в эквиваленте?
А чем вас так пугает этот мониторинг? Вы же с депозита снимать будете 80 штук,а не из за бугра перевод от БинЛадена получать. Я думаю вам нечего париться над этим. Ведь деньги у вас "чистые", иначе бы они в банк не попали изначально.
-
big539
-
-
- Повідомлень: 8082
- З нами з: 05.12.08
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 1405 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лип, 2011 22:58
big539, мониторинг пугает только тем, что могут спросить, где взял. Поэтому и есть теория, что лучше не нарываться.
-
Finansist
-
-
-
-
-
Додано: Нед 03 лип, 2011 23:10
Finansist
слушай, ты не прикалывайся, что такое твои 80 000 грн ?
тебя не спросят !
это не та сумма и не тот случай !
-
dimitrio
-
-
- Повідомлень: 163
- З нами з: 08.10.08
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 лип, 2011 12:02
Finansist Ябы разнес, но не из-за финансового мониторинга а из-за того что фонд гарантирования вкладов может выплатить до 150 000 гривен. Если депо в валюте и завтра гривна обвалиться то ваши 80к могут превратится в 160 и более.
Смотрите на беларусь, там как раз так и произошло.
-
ua-ua-ua
-
-
- Повідомлень: 1006
- З нами з: 02.01.11
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 лип, 2011 12:30
Financist, ты уже палишся... не жадничай - положи $9990, а на остальное купи детям конфеты.
-
dimasrt
-
-
-
-
-
Додано: Пон 04 лип, 2011 13:05
Finansist финансовый мониторинг проводят только 1 раз в банке. Поэтому если вы положили сумму свыше 80К грн., то его уже провели. При переоформлении вклада его делать уже не будут.
-
ТупУм
-
- Критикан
-
- Повідомлень: 4928
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 451 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 05 лип, 2011 23:01
Не путайте мониторинг и идентификацию. Идентификация обязательна для всех, кто вообще открывает банковский счёт, независимо от суми. А сума обязательного мониторинга 150 тыс. грн. и то только при наличии соответствующих признаков (ст.15 Закона Про запобігання та легалізацію коштів...........). В лучшем случає Вас могут промониторить внутренним мониторингом и то вряд ли. Замахаешься вносить данные про каждого такого депозитчика в реестр и передавать в ДСФМ.
-
KOLUVAN3000
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 162
- З нами з: 05.02.09
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 01 вер, 2011 07:51
Драствуйте, и меня интересует данный момент. Я как бэ тоже безработный, сумма депо остановилась на цифре 75. Я читал в договоре написано что банку безразлично где я взял 79999грн, а вот с 80к могут спросить и начнутся тугие моменты...
Вопрос собсно такого плана. Если я открою еще в валюте и буду ложить ЮСД, но на другом счете но в том же банке. Непопаду ли я на эти мониторинги если в банке на моем ФИО будет больше 100к в гривневом эквиваленте??? спасибо.
-
denis1600
-
-
-
-
-
Додано: Чет 01 вер, 2011 09:31
Лучше разнести по разным банкам (хотя нормальных раз-два и обчёлся) по ричине описаной выше. В случае краха банковской системы больше шансов спасти хоть часть своих "кровных".
-
Krestnik02
-
-
-
-
-
|
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
Схожі теми
|
|
3 |
7458 |
|
|
16 |
11157 |
|
|
3 |
5297 |
|
|
Топ відповідей
Топ користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|
|
|