Добавлено: Пн 04 май, 2015 08:59
Делают квитанцию на выдачу через кассу, а потом другой квитанцией внесение. Все документы есть, а реальное наличие такой суммы в кассе на тот день не зафиксировано.
Добавлено: Пн 04 май, 2015 09:08
В таких случаях надо сначала проводить внесение наличности в кассу, а затем выдачу через кассу - и не подкопаешься. 
Добавлено: Пн 04 май, 2015 09:20
Re: ДельтаВообще то если в кассе нет денег то кассир не имеет права проводить такие операции, кассир обязан проверить наличие денежных средств в кассе, пересчитать деньги, проверить, а потом уже принимать или выдавать и последовательность действий вообще не имеет никакого значения... Если бы денег в кассе не было то и операцию не провели бы... Каждый день Дельта выдавала деньги это же правда, кому то 300, 500 грн., а кому то и 1000 и 2000, а кому то и по 200 тыс. выдавала, от этого же валюты в кассе не прибавится если целый день идут операции на выдачу, т.е. если один человек снял со своего счета 50 тыс. грн., а потом другой человек внес 50 тыс. грн., в кассе осталась ровна та сумма, которая и была до этого...
Добавлено: Пн 04 май, 2015 09:31
roman_k
Фонд считает что это никчемно - если вы типа вносили деньги в кассе но на видео нет того как вы их вносмили равно как если вы их получали но не заснято что вы их брали в руки - они этим доказывают фиктивность операции "дробления" и как следствие - -ее никчемность
Добавлено: Пн 04 май, 2015 09:34
roman_k , если физлицо1 со своего счета перевел средства на счет физлица2, затем физлицо2 открывает на эту сумму депозит до введения ВА, что в этом противозаконного, банк же не отказал провести операцию? Не былож запрета со своего счета открывать депозит, не внося в кассу.
Добавлено: Пн 04 май, 2015 10:01
Фиктивная операция "дробления" это где такое написано? Фонд так считает,а закон, что поэтому поводу говорит? Да еще, кто то когда то видел, чтобы фонд в суде ссылался на видео...? На то, что были операции на снятие или внесение на такие же суммы видел, а на видео нет... И по моим данным такая информация хранится 1 месяц, а потом перезаписывается...
Добавлено: Пн 04 май, 2015 10:13
roman_k
они ссылаются на гражданский кодекс, где описано понятие никчемности ... если проводится кассовая операция, но небыло живых денег передано кассиру либо получено от него - то эта операция никчемна ... операция с наличными обязательно должна подразумевать факт передачи наличных денег ... если данного факта небыло (видеозапись - клиент приносил только бумажки, кассир ставил печати но денег никто не вносил / не получал) - она никчемна ... если операция никчемна то и сам договор на который деньги вносились - никчемный ... значит идите нах с выплатой гарантированной суммой ... примерно такое обоснование от ФГВФЛ ... по крайцней мере - это обоснование хоть поддается какой-то логике из всех .. все остальные методы никчемления - чушь полная ... а тут (внесение денег через кассу де-юре, но де-факто такого внесения небыло, т.к. клинет не передавал/не получал наличных в кассе) - действительно можно придраться ... .. если я кому-то перевел свои деньги БЕЗНАЛИЧНО с назначением платежа "перевод личных средств" - тут заникчемит нельзя - это мое право переводить мои деньги кому угодно ... а вопрос ФГВФЛ кому и за что я переводил - это вопрос финмониторинга - но никак не ФГВФЛ ... если ФГВФЛ узурпировал функции незаконно возложив на себя функции выявление вопросов отмывания денег или финансирования терроризма, относящиеся к Госфинмониторингу - то можно сам ФГВФД заникчемить. Последний раз редактировалось IMPRINTER Пн 04 май, 2015 10:28, всего редактировалось 4 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей + гостей: 2
Модераторы: Ірина_, ShtormK, Модератор
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
