Дельта Банк - БАНКРОТ

как именно они никчемят?

Вот так - viewtopic.php?p=3049571#p3049571 .

Фонд по Закону и своей методичке ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ выплаты и посылает Вас - нет, не туда, а доказывать ВАШЕ ПРАВО, как положено по ЗАКОНУ - в суде.

Никуда Фонд не посылает, он просто отказывает по гос.программе компенсации до 200к.
Человек превращается в обычного кредитора, которому капнет при ликвидации банка и распродажи всего майна того же банка . Уже просто сидеть на 5-й точке и ждать - не получается.
Уже нужно сражаться с другими, такими же кредиторами "за место под солнцем" .

[2 1]

как именно они никчемят?

Вот так - viewtopic.php?p=3049571#p3049571 .

там не ниписано что получает дробителедатель и дробителеполучатель по заникчемленным договорам/операциям

как то затихло... ??
На активы Дельта Банка претендуют два инвестора но в их числе нет Привата...
кто слыхал... ?

[34]

как то затихло... ??
На активы Дельта Банка претендуют два инвестора но в их числе нет Привата...
кто слыхал... ?

Это тайна, покрытая мраком, её не разглашают. Инвесторов вроде поболее.

figo_fin Уже две недели известно, что не 2, а 8.

[2 1]

roman_k

я вам не совсем ту ссылку кинул ))) это инструкция по кассовым операциям не в банках - а на предприятиях )))

вот - в банках ))

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0790-11

[2 1]

Большой коллайдер

не путайте обязательный (ст 15) и внутренний финмониторинг (ст. 16) .. согласно ст. 16 - любую абсолютно любую операцию можно счесть сомнительной ...

Стаття 16. Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу

1. Фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо у суб’єкта первинного фінансового моніторингу виникають підозри, які ґрунтуються, зокрема, на:

критеріях ризиків, визначених самостійно суб’єктом первинного фінансового моніторингу з урахуванням критеріїв ризиків, встановлених центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

встановленні за результатами проведеного аналізу факту (фактів) невідповідності фінансової (фінансових) операції (операцій) фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта;

типологічних дослідженнях у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, підготовлених та оприлюднених спеціально уповноваженим органом.

roman_k

Фонд считает что это никчемно - если вы типа вносили деньги в кассе но на видео нет того как вы их вносмили равно как если вы их получали но не заснято что вы их брали в руки - они этим доказывают фиктивность операции "дробления" и как следствие - -ее никчемность

Не фантазируйте.

[2 1]

roman_k

Фонд считает что это никчемно - если вы типа вносили деньги в кассе но на видео нет того как вы их вносмили равно как если вы их получали но не заснято что вы их брали в руки - они этим доказывают фиктивность операции "дробления" и как следствие - -ее никчемность

Не фантазируйте.

это не я фантазирую - это Фонд так фантазирует не включая на этом основании вкладчиков в реестр выплат.