THB написав:
Вот так прямо и МВФ?
А паспорт и код просят показать всех примерно раз в год.
шо им еще показать?
|
|
Додано: Чет 28 вер, 2017 20:10
документы откуда дровишки (монеты) 
Додано: Чет 28 вер, 2017 20:55
документы откуда дровишки (монеты)
а чего смешного ? Звідки гроші: банки будуть перевіряти доходи українців роверка источников денег С сентября в Украине заработали новые правила проведения финансовых операций через банки. До сих пор обязательную идентификацию должны были проходить только новые клиенты финучреждений. Для этого им достаточно было предоставить паспорт и идентификационный код. Теперь же, согласно постановлению НБУ №42, банки будут требовать документальное подтверждение источников происхождения средств при проведении любых операций. Возврат депозитов под вопросом Новые правила финмониторинга могут коснуться и депозитов, которые были открыты ранее. В банках говорят, что для того, чтобы забрать средства со счета, украинцы также должны будут показать источник их происхождения. «С учетом риск-ориентированного подхода, для выдачи клиенту суммы депозита, банк может запрашивать документы, подтверждающие источники происхождения средств на сумму депозита»,- говорит директор департамента финансового мониторинга ПУМБ Анна Горбенко. В тоже время Нацбанке пообещали, что у большинства вкладчиков не должно возникнуть каких-либо проблем с получением своих денег из банков. Исключением могут стать лишь сомнительные операции. «Сейчас банки должны документально подтвердить источники происхождения средств, в частности, в случае выявления финансовых операций клиента, не соответствующих его финансовому состоянию, при внесении средств на депозитный счет, а не во время возвращения средств вкладчику. Отказать клиенту в получении вклада банк может исключительно в случаях, предусмотренных законом «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и договорам, заключенным между банком и клиентом», — пояснили в Нацбанке.
Додано: П'ят 29 вер, 2017 18:34
Re: А-Банксходил, просто обновили данные те что и были, плюс анкета - образование, сколько бабла получаю и тд. поменяли карту универсалку с чипованой на обычную ленту без чипа.
Додано: П'ят 29 вер, 2017 19:27
Сегодня услышал такую замануху: тем клиентам кредкарт, что не пользуются кредлимитом, выборочно звонят и предлагают 5% КБ на траты от любого МСС в течение месяца.
Выбор происходит случайно, его проводит ГО. Если бы сия инфо не прозвучала из уст начальника "моего" отделения, я бы счел это вчухом.
Додано: Суб 30 вер, 2017 01:13
Додано: Суб 30 вер, 2017 02:07
Ну это обычная такая полурекламная формулировка, типа 1% кешбека за ЛЮБЫЕ покупки в интернете.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
