А-Банк (2005 - 2021)

но финмон все равно требует принести деподоговора с платежками от других банков

А анализы с поликлиники не требуют?
Эти договора, как и выплаты от фонда, не являются документами подтверждающие происхождение денег.
Здесь уместен только "кашель лаврова"

А анализы с поликлиники не требуют?

Н Е Т , не потребуют.

ибо

В соответствии со статьей 10 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — Закон), Банк как субъект первичного финансового мониторинга имеет право отказаться от проведения финансовой операции в случае, если финансовая операция содержит признаки такой, что согласно Закону подлежит финансовому мониторингу.
Согласно Положению о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников, утвержденное Постановлением Правления Национального банка Украины № 369 от 15.08.2016 г., Банк имеет право затребовать у Клиента дополнительные документов касательно операций по счету в подтверждение их соответствия требованиям финансового мониторинга.

ибо

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4173298#p4173298

Сказали без справки о зп с работы не приходить. Чеки и квиташки из других банков о снятии с депозита не подходят.

Турки в отличии от наших умеют читать и главное понимать, что требуют говнопостановы НБУ.
Источником происхождения средств физлица или физлица-предпринимателя может быть: заработная плата, доход, полученный за реализацию продукции, оказанные услуги, продажа имущества, получение наследства, выплата страховой суммы по договору страхования, выигрыш в лотерею, приобретение права на сокровище, другие выплаты в соответствии с условиями сделки, подарки и т.д., но не квитанции и договора других банков, а также выплаты от фонда.
То что банки хотят сделать налоговыми инспекторами говнопостановами НБУ, которые не стыкуются с законами - это уже другой вопрос.
Хотя даже в этих говнопостановах акцент делается на переводы, а не депозиты. Депозиты вообще не должны попадать под финмон, ну если конечно речь не идет о миллионах. А у подавляющего большинства депо в пределах фонда.

другие выплаты

хм, а виплата депозиту з %% це не воно?

другие выплаты

хм, а виплата депозиту з %% це не воно?

% да, а на тело показать нужно источники средств. Депозиты это ж не прачечные Капоне

Наконец-то обновился остаток на карте
Итого, путь занял чуть больше суток. Вопрос исчерпан

cds77
Мониорят даже СЕП.
Отправлят одновременно сумму 600 грн и 3600 грн.
600 зашли через час, а 3600 задержали на 3. Вот так!

пополнить депозит А банка с терминала Приватбанка, который находится в отделении А банка можно без комиссии?

Проще пополнить в кассе отделения Универсалку А-банка, а уже потом в А24 - на депозит.

Спасибо
А Универсалку чужую пополнить можно, имея карту с пин-кодом на руках в кассе?
Требуется собственно пополнять депозит другого физического лица.
Необходимо оформлять доверенность или можно что-нибудь придумать?

То что банки хотят сделать налоговыми инспекторами говнопостановами НБУ, которые не стыкуются с законами - это уже другой вопрос.

Вот интересно, ну принесу я справку, что за три года заработал 200тыс (500, лимон), но откуда они могут знать, сколько этих денег у меня осталось? Не святым же духом я всё это время живу, а запросы у всех разные.
И вообще, я вот квартиру продал лет 7 назад, и у меня эти деньги до сих пор крутятся, иногда частично на депозитах, иногда - нет. Если предположить, что мне захочется взять всё, и принести на депозит - где я теперь должен брать подтверждающие документы?

Вот интересно

Стоп, астанавитесь!
Не несита в А-банку, несите в Укргаз - там от 100к УЖЕ дают надбавку.
Ну не идет "эта гора" к Магомету . свет клином сошелся????