Обнародована схема вывода сотен миллионов гривень из банка «зиц-миллиардера» Курченко
Принадлежащий Сергею Курченко «Брокбизнесбанк« предоставил кредит в размере 650 млн грн (около $77 млн по курсу на тот момент) фирме с признаками фиктивной.
Журналист издания обнаружил фрагменты документа, в котором отражены данные о решении «Брокбизнесбанка» предоставить кредит ООО «Виртус ХХI» (у нее даже нет сотрудников и офиса, а директор и собственники - подставные лица). Документ пытались уничтожить. На уцелевших его остатках видно, что за это решение голосовали председатель наблюдательного совета банка Денис Бугай, замглавы наблюдательного совета группы ВЕТЭК Борис Тимонькин, а также один из акционеров «Брока» - юрлицо ООО «Айнам».
Кредит был предоставлен в декабре 2013 или позже. То есть в период, когда «Брокбизнесбанк» уже был в проблемном состоянии. В феврале Нацбанк выделил этому банку рефинансирование в размере 1 млрд грн для стабилизации ситуации.
Фирма «Виртус ХХI» в 2011 году выиграла ряд тендеров государственной «Укргаздобычи» на поставку оборудования на 147,68 млн грн. По одному из этих тендеров на поставку колонных головок (на 15,02 млн грн) МВД возбудило уголовное дело по факту завладения неустановленными лицами государственными средствами в особо крупных размерах. По данным следователей, «Вирус ХХI» вообще не ввозила на территорию Украины заказанные ей колонные головки. Результаты следствия на данный момент неизвестны.
Последним владельцем фирмы «Вирус ХХI» является житель села Хролы Харьковской области Александр Топчий. В 2011 году фирма была зарегистрирована на харьковчанина Олега Балыка и МЧП «Ледис» харьковчанина Дмитрия Кулешова. Ранее владельцем «Ледис» была сумчанка Елена Викторовна Курченко.
В прошлом году группа ВЕТЭК объявила о приобретении 40% акций «Брокбизнесбанка». Наблюдательный совет группы возглавляет Сергей Курченко. По данным Forbes-Украина, фирма «Виртус ХХI» причастна к группировке, связанной с Курченко. Также Курченко был причастен к так называемой программе «Сжиженный газ». Она заключалась в том, что «Укргаздобыча» продавала определенным компаниям сжиженный газ по льготной цене в пять раз дешевле рыночной. В прошлом году прибыль фирм «ВЕТЭКу» на государственных аукционах по сжиженному газу составила 1,5 млрд грн, одновременно убыток «Укргаздобычи» - более 1 млрд грн.
Настоящие владельцы «Брокбизнсбанка» и группы ВЕТЭК неизвестны.
|
|
Додано: Чет 27 лют, 2014 12:18
Додано: Чет 27 лют, 2014 12:34
Исходя из того, что "цыплят по осени считают", я бы ПОКА особо не "хоронил" гривнедепозитчиков...  ПОКА в фаворе находятся баксоматрасники, а учитывая положение БС (ограничение на воврат вкладов и выплаты с текущих + возможное банкротство очень многих) и гривне- и баксодепозитчики ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО в ОДИНАКОВОМ положении... В дальнейшем ИМХО наиболее вероятные 3 сценария: позитивный, когда все в ближайшие дни/недели стабилизируется, заграница нам поможет финансово и т.д. Т.е. при таком сценарии вполне возможно и стабилизация гривни до конца 2014 в районе 10, хотя в ближайшие дни/недели/месяцы она может уйти и далеко за 11. При курсе 10 и акционных % вполне возможно что гривнедепозитчики всетаки выиграют. Особенно с учетом того, что некоторые банки с баксдепо падут и выплата будет в гривне по более низкому офкурсу. А также с учетом того, что большинство баксодепозитчиков упустит вершину, когда надо будет скидывать баксы (т.к. они более трусливые) и еще долго будут цепляться за баксы даже тогда, когда это уже перестанет быть выгодным... нейтральный - когда еще долго будет нынешнее болото с перетягиванием одеяла разными сторонами конфликта, что конечно девальвирует гривню в большей степени далеко за 11, отчего некоторые баксо депозитчики конечно выиграют, но только те, которые в САМЫХ стойких банках. Огромное же число других баксодепозитчиков попадет под раздачу вместе с гривневыми через ФГВ гривной... негативный типа войны (значительного военного конфликта) - ВСЕ депозитчики и гривневые, и баксовые будут ДОЛГОЕ время в ж..., а может и навсегда. И в выиграше будут ТОЛЬКО баксоматрасники... Как все еще преимущественно в гривне, надеюсь на позитивный сценарий , но и на случай негативного успел подготовить матрас для "автономного существования" месяцев 10-12... 
Додано: Чет 27 лют, 2014 12:36
Re: Байки про банки і не тільки....Впервые за 22 года аплодирую НБУ.
Банки должны сами отвечать за то, что делают. Нех их рефинансировать и продавать ЗВР только потому что кто-то решился нажиться. А банкам скажу просто: "Решили заработать на валюте? Ловите своих вкладчиков по полям, ихтиандры" Почему у Привата на 01.01.2014 открытая короткая позиция на 8 млрд при 20 млрд капитала, при том что банк сберегательный? Кредитовать хотел? Получать 70-80% от потребов? Так пусть сам теперь дыру и затыкает. А у Соркина спросить какого не были применены меры, а если и были то какие, что у банка позиция на половину капитала почти? ПС Кубива в президенты  Востаннє редагувалось bankomat в Чет 27 лют, 2014 12:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 27 лют, 2014 12:40
Re: Байки про банки і не тільки....Все бы было ничего, если бы МБ на момент не был 11,20. Кубив денег наливает - все, Все уходит на межбанк. Это просто уже какой-то цырк творится. Посмотрел - таких сумм на корсчетах за последние 2 года было несколько раз. Ну пусть 10. Понимаю, народ ломанулся, ну дак не заливай же гривной, не вали не только банк систему, но и страну ***. Завтра тебя и не только тебя "мирные демонстранты" на вилы оденут. Я лично пойду так же.
Додано: Чет 27 лют, 2014 12:45
Они не столько рефинанс раздают,они просто уменьшили нормы резервирования,и у банков освободилась собственная гривна..которая мигом оказалась на валютке....вместо того,что-бы выдавать людям депо
Додано: Чет 27 лют, 2014 12:45
Re: Байки про банки і не тільки....уже 11.3 и легко преодолел. Пошла реальная работа. Ну что - побежали и мы раз так надо?
Додано: Чет 27 лют, 2014 12:49
Возможно "советник" Соркин советует, чтобы побольше задрать курс для больших прибылей "членам Семьи", которым ОН ранее наливал по "7,993"...
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
