АВАНТ-Банк - БАНКРОТ

не заповнювали анкету-опитувальник в Аванті жодного разу

только при первом оформлении , также анкета что ознакомлен с условиями возврата через фонд . Присоединяюсь к мнению Алекса из Крыма , банк себя ведет уже не порядочно , а представитель банка не оперирует реальными и существующими лимитами в банке .
ПОЧЕМУ НА ВЫДАЧУ ДЕПОЗИТА В ДЕНЬ СТОИТ ЛИМИТ в 3000 грн представитель банка Авант ?
P/S/ я появляюсь в отделении Актива и у меня на кассе лежит подписанный приказ Председателя правления банка о существующих лимитах по картам , почему ваш банк не удосуживается оповещать своих клиентов - через информационный сайт , информационный стенд в отделении , наконецто почту никто не отменял . Подчеркиваю - возмущен дважды отношением и вашим немного хамовитым тоном .

не заповнювали анкету-опитувальник в Аванті жодного разу

только при первом оформлении , также анкета что ознакомлен с условиями возврата через фонд . Присоединяюсь к мнению Алекса из Крыма , банк себя ведет уже не порядочно , а представитель банка не оперирует реальными и существующими лимитами в банке .
ПОЧЕМУ НА ВЫДАЧУ ДЕПОЗИТА В ДЕНЬ СТОИТ ЛИМИТ в 3000 грн представитель банка Авант ?
P/S/ я появляюсь в отделении Актива и у меня на кассе лежит подписанный приказ Председателя правления банка о существующих лимитах по картам , почему ваш банк не удосуживается оповещать своих клиентов - через информационный сайт , информационный стенд в отделении , наконецто почту никто не отменял . Подчеркиваю - возмущен дважды отношением и вашим немного хамовитым тоном .

Ваше обурення має сенс ....не в сенсі анкети.

А в сенсі обмежень в 3000.
А анкета.....робота в них така.

Ваша реакция на обычную анкету, согласно нормам законодательства, не понятна. Мы просто выполняем требования Закона. И это говорит о нашем профессионализме. Вы же законопослушный гражданин, не так ли? Соответственно - просто заполните анкету. Хорошего Вам дня!
PressAvant
Представник банку
 никто ничего заполнять не будет , у меня нету в договоре таких обязательств , если банк ставит ребром вопрос , то в по окончанию депозита с радостью заберем свои сбережения и не будим сотрудничать с таким заботливым банком .

мое сотрудничество заканчивается с банком , как только МЕНЯ не устраивают условия , которые МНЕ НАВЯЗЫВАЮТ .
Никаких анкет во время действия депозитного счета заполнять не будет . Если банк встал в позу - буду истребовать вклады , напомните про внутренние НЕЗАКОННЫЕ ЛИМИТЫ в 3 тысчи гривень , каждое мое заявление пойдет в суд , денег больше не заработаю , но за вас и на вас работать точно не буду .

Хорошего Вам дня!

представитель банка ответ про ЛИМИТЫ от Банка остается открытым . Про анкету - единого ответа нет .
на примере сбербанка России уже два года получаю ЗП . Никто мне с анкетами не докучает , при этом в банке есть несколько счетов , в том числе и кредит .
что на самом деле с анкетой - для кого информацию сливаете

не заповнювали анкету-опитувальник в Аванті жодного разу

только при первом оформлении , также анкета что ознакомлен с условиями возврата через фонд . Присоединяюсь к мнению Алекса из Крыма , банк себя ведет уже не порядочно , а представитель банка не оперирует реальными и существующими лимитами в банке .
ПОЧЕМУ НА ВЫДАЧУ ДЕПОЗИТА В ДЕНЬ СТОИТ ЛИМИТ в 3000 грн представитель банка Авант ?
P/S/ я появляюсь в отделении Актива и у меня на кассе лежит подписанный приказ Председателя правления банка о существующих лимитах по картам , почему ваш банк не удосуживается оповещать своих клиентов - через информационный сайт , информационный стенд в отделении , наконецто почту никто не отменял . Подчеркиваю - возмущен дважды отношением и вашим немного хамовитым тоном .

Національний банк України

Ідентифікація клієнтів банку

24.12.2013

Запитання:

1. Яким чином може здійснюватись контроль фізичної особи?

2. Які особи є контролерами фізичної особи?

3. Які документи повинен надати клієнт – фізична особа в разі зазначення ним у відповідному полі Опитувальника інформації про наявність контролера?

Відповідь:
Керуючись вимогами пункту 2 частини другої статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі – Закон), банк зобов’язаний здійснити ідентифікацію та вивчення клієнтів.

Необхідним для здійснення ідентифікації клієнта є отримання документів і відомостей, перелік яких визначений у частинах одинадцятій та дванадцятій статті 9 Закону та статті 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Відповідно до пункту 5.13 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 № 189 (далі – Положення), банк під час установлення ділових відносин з клієнтом або проведення фінансових операцій з готівкою без відкриття рахунку на суму, що дорівнює або перевищує 150 000 гривень, або на суму, еквівалентну зазначеній сумі в іноземній валюті, зобов’язаний, зокрема, установити (за наявності) відомості про контролерів щодо клієнта – фізичної особи [ідентифікаційні дані фізичної(их) особи (осіб) – контролера (контролерів) юридичної/фізичної особи (власника істотної участі в юридичній особі) (абзац шостий пункту 1.2 Положення)].

Звертаємо увагу, що відповідно до вимог пунктів 21 та 22 частини першої статті 1 Закону контроль фізичної особи здійснюється через можливість вирішального впливу на фінансові операції цієї особи незалежно від фактичного володіння активами фізичної особи. Особа, яка здійснює такий контроль, є контролером фізичної особи.

Отже, банк під час установлення ділових відносин з клієнтом – фізичною особою або проведення ним фінансових операцій з готівкою без відкриття рахунку на суму, що дорівнює або перевищує 150 000 гривень, або на суму, еквівалентну зазначеній сумі в іноземній валюті, зобов’язаний, зокрема, перевірити заповнення ним даних відповідного поля Опитувальника банку щодо відомостей про контролерів клієнта – фізичної особи, а саме: за наявності – унесення ідентифікаційних даних контролера(ів) клієнта – фізичної особи, за відсутності – обов’язкове зазначення, що відомостей щодо контролера(ів) клієнта – фізичної особи немає, а також зобов’язаний забезпечити відображення всіх даних Опитувальника банку під час формування електронної анкети клієнта – фізичної особи, яка відповідно до пунктів 5.16 та 5.19 Положення формується та ведеться банком за результатами здійснення ідентифікації клієнта на етапі встановлення відносин з ним і доповнюється новими або уточненими даними в порядку, установленому Програмою ідентифікації.

Уважаемый клиент!
Рассылка была осуществлена по всей базе клиентов, поэтому и Вы ее получили. Еще раз подчеркиваем, - это плановая рассылка, согласно законодательству.

cообщаю вам ,что я и члены моей большой семьи вложили сбережения в разные банки на территории Украины , и только Авант мне напоминает про необходимость ...
На лицо непрофессионализм банка , а именно свою работу перекладывают на клиента - может мне еще высчитывать налог на проценты заставите в отделении ??? возмущен .

Так Ви до цього часу не заповнювали анкету-опитувальник в Аванті жодного разу?
Це прокол в роботі менеджменту банчика, якщо це так.

Національний банк України:

Ідентифікація клієнтів банку

24.12.2013
Запитання:
1. Яким чином може здійснюватись контроль фізичної особи?
2. Які особи є контролерами фізичної особи?
3. Які документи повинен надати клієнт – фізична особа в разі зазначення ним у відповідному полі Опитувальника інформації про наявність контролера?

Відповідь:
Керуючись вимогами пункту 2 частини другої статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі – Закон), банк зобов’язаний здійснити ідентифікацію та вивчення клієнтів.
Необхідним для здійснення ідентифікації клієнта є отримання документів і відомостей, перелік яких визначений у частинах одинадцятій та дванадцятій статті 9 Закону та статті 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність".
Відповідно до пункту 5.13 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 № 189 (далі – Положення), банк під час установлення ділових відносин з клієнтом або проведення фінансових операцій з готівкою без відкриття рахунку на суму, що дорівнює або перевищує 150 000 гривень, або на суму, еквівалентну зазначеній сумі в іноземній валюті, зобов’язаний, зокрема, установити (за наявності) відомості про контролерів щодо клієнта – фізичної особи [ідентифікаційні дані фізичної(их) особи (осіб) – контролера (контролерів) юридичної/фізичної особи (власника істотної участі в юридичній особі) (абзац шостий пункту 1.2 Положення)].
Звертаємо увагу, що відповідно до вимог пунктів 21 та 22 частини першої статті 1 Закону контроль фізичної особи здійснюється через можливість вирішального впливу на фінансові операції цієї особи незалежно від фактичного володіння активами фізичної особи. Особа, яка здійснює такий контроль, є контролером фізичної особи.
Отже, банк під час установлення ділових відносин з клієнтом – фізичною особою або проведення ним фінансових операцій з готівкою без відкриття рахунку на суму, що дорівнює або перевищує 150 000 гривень, або на суму, еквівалентну зазначеній сумі в іноземній валюті, зобов’язаний, зокрема, перевірити заповнення ним даних відповідного поля Опитувальника банку щодо відомостей про контролерів клієнта – фізичної особи, а саме: за наявності – унесення ідентифікаційних даних контролера(ів) клієнта – фізичної особи, за відсутності – обов’язкове зазначення, що відомостей щодо контролера(ів) клієнта – фізичної особи немає, а також зобов’язаний забезпечити відображення всіх даних Опитувальника банку під час формування електронної анкети клієнта – фізичної особи, яка відповідно до пунктів 5.16 та 5.19 Положення формується та ведеться банком за результатами здійснення ідентифікації клієнта на етапі встановлення відносин з ним і доповнюється новими або уточненими даними в порядку, установленому Програмою ідентифікації.

PressAvant

Уж более месяца ждем от Вас клятвенно обещанных вестей о том , что банк разработал и наметил во взаимоотношениях с крымскими клиентами.

Или решили "тупо" блокануть всё, прибрать чужие средства и "молчать в тряпочку"?
Неплохой вариант из серии: "кому - война, кому - мать роднá".

Уважаемый клиент!

АВАНТ-БАНК работает в правовом поле Украины. Для крымских клиентов мы разработали индивидуальные предложения, о чем уже сообщали Вам.

Уважаемый PressAvant!

Да, Вы сообщали, что разработали.
А толку, если клиентам они не доведены!

Так где они!?
Как увидеть индивидуальные предложения банка, адресованные мне?

Прошу прислать их в ЛС или на мой э/я:
alzh@i.ua

Буду искренне благодарен за Вашу оперативную реакцию.

sens
Національний банк України
Ідентифікація клієнтів банку
24.12.2013
Запитання:
1. Яким чином може здійснюватись контроль фізичної особи?
2. Які особи є контролерами фізичної особи?
3. Які документи повинен надати клієнт – фізична особа в разі зазначення ним у відповідному полі Опитувальника інформації про наявність контролера?

Відповідь:
Керуючись вимогами пункту 2 частини другої статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі – Закон), банк зобов’язаний здійснити ідентифікацію та вивчення клієнтів.
Необхідним для здійснення ідентифікації клієнта є отримання документів і відомостей, перелік яких визначений у частинах одинадцятій та дванадцятій статті 9 Закону та статті 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність".
Відповідно до пункту 5.13 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 № 189 (далі – Положення), банк під час установлення ділових відносин з клієнтом або проведення фінансових операцій з готівкою без відкриття рахунку на суму, що дорівнює або перевищує 150 000 гривень, або на суму, еквівалентну зазначеній сумі в іноземній валюті, зобов’язаний, зокрема, установити (за наявності) відомості про контролерів щодо клієнта – фізичної особи [ідентифікаційні дані фізичної(их) особи (осіб) – контролера (контролерів) юридичної/фізичної особи (власника істотної участі в юридичній особі) (абзац шостий пункту 1.2 Положення)].
Звертаємо увагу, що відповідно до вимог пунктів 21 та 22 частини першої статті 1 Закону контроль фізичної особи здійснюється через можливість вирішального впливу на фінансові операції цієї особи незалежно від фактичного володіння активами фізичної особи. Особа, яка здійснює такий контроль, є контролером фізичної особи.
Отже, банк під час установлення ділових відносин з клієнтом – фізичною особою або проведення ним фінансових операцій з готівкою без відкриття рахунку на суму, що дорівнює або перевищує 150 000 гривень, або на суму, еквівалентну зазначеній сумі в іноземній валюті, зобов’язаний, зокрема, перевірити заповнення ним даних відповідного поля Опитувальника банку щодо відомостей про контролерів клієнта – фізичної особи, а саме: за наявності – унесення ідентифікаційних даних контролера(ів) клієнта – фізичної особи, за відсутності – обов’язкове зазначення, що відомостей щодо контролера(ів) клієнта – фізичної особи немає, а також зобов’язаний забезпечити відображення всіх даних Опитувальника банку під час формування електронної анкети клієнта – фізичної особи, яка відповідно до пунктів 5.16 та 5.19 Положення формується та ведеться банком за результатами здійснення ідентифікації клієнта на етапі встановлення відносин з ним і доповнюється новими або уточненими даними в порядку, установленому Програмою ідентифікації.

AlexJ

Ваша заявка принята в работу!

банк під час установлення ділових відносин з клієнтом або проведення фінансових операцій з готівкою без відкриття рахунку на суму, що дорівнює або перевищує 150 000 гривень, або на суму, еквівалентну зазначеній сумі в іноземній валюті, зобов’язаний, зокрема, установити (за наявності) відомості про контролерів щодо клієнта – фізичної особи [ідентифікаційні дані фізичної(их) особи (осіб) – контролера (контролерів) юридичної/фізичної особи (власника істотної участі в юридичній особі) (абзац шостий пункту 1.2 Положення)].

1. счет открыт - поэтому , зачем дополнительное анкетирование , если срок не закончился вклада у обоих сторон нечего не изменилось в реквизитах
2. если счет открыт , сумма меньше 150 000 грн , зачем повторно анкетировать
З.Ы. кто-то не правильно в банке понял задачу и теперь ваши вкладчики должны ей способствовать .

банк під час установлення ділових відносин з клієнтом або проведення фінансових операцій з готівкою без відкриття рахунку на суму, що дорівнює або перевищує 150 000 гривень, або на суму, еквівалентну зазначеній сумі в іноземній валюті, зобов’язаний, зокрема, установити (за наявності) відомості про контролерів щодо клієнта – фізичної особи [ідентифікаційні дані фізичної(их) особи (осіб) – контролера (контролерів) юридичної/фізичної особи (власника істотної участі в юридичній особі) (абзац шостий пункту 1.2 Положення)].

1. счет открыт - поэтому , зачем дополнительное анкетирование , если срок не закончился вклада у обоих сторон нечего не изменилось в реквизитах
2. если счет открыт , сумма меньше 150 000 грн , зачем повторно анкетировать
З.Ы. кто-то не правильно в банке понял задачу и теперь ваши вкладчики должны ей способствовать .

Справа в тім, що банк не володіє інформацією з приводу - відбулися у Вас певні зміни чи ні.