ritter написав:Может кому-то эта информация будет полезной.
Зашли деньги от Алиэкспресс (возврат) на виртуальну. карту (дол). Проблем не было
сп. думал зависнут, а оно вона как. Интересно если в пейпале исходную карту убрать деньги куда зайдут? На счет, на текущую карту или вернуться продавцу с пометкой не возможно?
ol_zy написав::). Запрос в банк по ИНН налоговая сможет направить по решению суда, причем для каждого банка отдельно...
Ясное дело, что в каждый отдельно. См. . С этим "73.4. Інформація про наявність та рух коштів на рахунках платника податків надається в обсягах більших, ніж передбачені пунктом 73.3 цієї статті, банками та іншими фінансовими установами контролюючим органам за рішенням суду. Для отримання такої інформації контролюючий орган звертається до суду." я знаком.
Востаннє редагувалось Сашун в Чет 12 бер, 2015 00:26, всього редагувалось 1 раз.
Ребятушки дорогие, мне так же больно как и вам всем, да только это все не поможет, нужны ПЕРЕВЫБОРЫ ВСЕХ И ВСЯ!!! ТОЛЬКО ТАК, НАС НАЕБ.... ОБМАНУЛИ!!!!
ol_zy написав::). Запрос в банк по ИНН налоговая сможет направить по решению суда, причем для каждого банка отдельно...
Ясное дело, что в каждый отдельно. См. .
попробуйте еще раз прочитать свою же ссылку. обычный запрос из налоговой банком футболится отпиской, поэтому налоговая должна добиваться решения суда на правомерность запроса причем для каждого банка отдельно. Есть еще понятие банковской тайны, которую просто так ни один банк нарушать не будет. Именно поэтому налоговая и не шлет во все банки запросы по всем ИНН, а только в конкретные и только при наличии веских оснований, например, решение суда.
Сашун написав:Именно поэтому налоговая и не шлет во все банки запросы по всем ИНН, а только в конкретные и только при наличии веских оснований, например, решение суда.
"Проходили" уже. Еще в 2007 или 2008. Когда финмониторинг допер, что суммы, большие граничных (тогда, по памяти, было 50 или 80 т. грн.), могут перечисляться частями и не обязательно в 1 день. Я тогда в ОАО работал с миллионными оборотами. Так мониторились при проверках счета не только всех контрагентов и их контрагентов, но всех работников. Даже выловили СЛУЧАЙНО одного хитрого, который, по недоумию, от службы занятости ссуду получил "на развитие ФОП", а потом, сдуру, где-то по договору подряда получил то ли 200 то ли 300 грн. за ремонт чего-то. Суды определения "обязать банк выдать налоговой" штамповали под копирку. Может, с тех пор и изменилось что в лучшую сторону
Сашун написав:Именно поэтому налоговая и не шлет во все банки запросы по всем ИНН, а только в конкретные и только при наличии веских оснований, например, решение суда.
"Проходили" уже. Еще в 2007 или 2008. Когда финмониторинг допер, что суммы, большие граничных (тогда, по памяти, было 50 или 80 т. грн.), могут перечисляться частями и не обязательно в 1 день. Я тогда в ОАО работал с миллионными оборотами. Так мониторились при проверках счета не только всех контрагентов и их контрагентов, но всех работников. Даже выловили СЛУЧАЙНО одного хитрого, который, по недоумию, от службы занятости ссуду получил "на развитие ФОП", а потом, сдуру, где-то по договору подряда получил то ли 200 то ли 300 грн. за ремонт чего-то. Суды определения "обязать банк выдать налоговой" штамповали под копирку. Может, с тех пор и изменилось что в лучшую сторону
по 10-20 ИНН в своем суде - это реально, по 30тыс. инн в 150 банках - это не реально на это никто не пойдет. 4500000 млн запросов ни один суд не выдаст.
Додано: Чет 12 бер, 2015 00:18
