|
|
Додано: Суб 05 гру, 2015 17:33
Лучше выждать один рабочий день на проводку карты по базе самого банка Счет то Вам открыли, а вот карта может в этот же день в Михе не подвязаться. Еще помню кутерьму с активацией НацКи и через 15мин после получения и через 3ч 
Додано: Суб 05 гру, 2015 19:55
не путайте операцию без идентификации с операцией подпадающую под финансовый мониторинг. анонимно (без идентификации) можно не более 14 999 ... более этой суммы вы должны предъявить паспорт и код + с них снимут копии .. именно это спрашивали - какую сумму можно перевести БЕЗ идентификации, т.е. анонимно - ну т.е. когда плательщик записывается с ваших слов. без идентификации - это когда вас зовут Вася Пупкин, а вы приходите в кассу банка и говорите что переводите кому-то 14 999 - вам скажут а как вас зовут - а вы говорите - Евгений Пляка ... там и запишем .. а при сумме от 15 000 - кассир обязана убедиться что вы именно тот кем себя обозвали и более того снять копию ваших доков. без полной идентификации можно делать операцию только на сумму до 14 999 ... во всех прочих случаях от 15 000 у вас должны снять копию паспорта и кода ... до 14 999 - с ваших слов ... т.е. до 14 999 идентификация упрощенная, а от 15 000 - стандартная. Стаття 9. Ідентифікація, верифікація та вивчення клієнтів 3. Ідентифікація та верифікація клієнта здійснюється у разі: встановлення ділових відносин (за винятком ділових відносин, встановлених на підставі договорів страхування за видами страхування іншими, ніж страхування життя, за якими клієнтом є фізична особа та загальний страховий платіж не перевищує 5 000 гривень або його сума еквівалентна зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті; ділових відносин, які виникають на підставі договорів про участь в лотереї за умови, що розмір ставки гравця не перевищує 5 000 гривень; проведення платіжною організацією, учасником чи членом платіжної системи, банком, філією іноземного банку фінансових операцій, що здійснюються без відкриття рахунка, на суму, що є меншою ніж 150 000 гривень, або сума якого еквівалентна зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості); виникнення підозри; проведення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу; проведення переказів (у тому числі міжнародних) фізичною особою, фізичною особою - підприємцем, що здійснюється без відкриття рахунка, на суму, що дорівнює чи перевищує 15 000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості, але є меншою за суму, передбачену частиною першою статті 15 цього Закону; проведення разової фінансової операції без встановлення ділових відносин з клієнтами на суму, що дорівнює чи перевищує 150 000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах. Залежно від рівня ризику проведення фінансової операції ідентифікація, верифікація клієнта здійснюються також у разі проведення ним фінансової операції на суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону, незалежно від того, проводиться така фінансова операція одноразово чи як кілька фінансових операцій, які можуть бути пов’язані між собою. з.ы. этот ученик просто себе рейтинг раскачивает - он этот вопрос задал тупо на всех ветках
Додано: Суб 05 гру, 2015 22:09
Re: Михайлівський
та да, слышали, как звучит силикатный кирпич и пеноблок? так отож! ))
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
