Александр Дубинский 14 мин · Был в Национальном антикоррупционном бюро по делу о злоупотреблении служебным положением Гонтаревой В. А.
Подход - конструктивный. Договорились о том, что я отправлю в НАБУ журналистский запрос о расширенной трактовке решения о закрытии дела. А затем, на базе полученной информации, будет приниматься решение об обращении в НАБУ уже от моего имени и открытии нового следствия. Основания, по моему мнению, есть. И достаточные. 1. НАБУ не исследовало вопрос об исключительности операций А. Гонтарева по снятию наличных в феврале 2015. Опубликованная информация об 11 тысячах клиентов которые провели 12000 операций на 2 млрд грн - не отражает реальность. Так как в этих цифрах валовая информация и о дроблениях, и о безналичных переводах между частными лицами. Количество операций по снятию наличных в сумме свыше лимита в НАБУ не знают. 2. Не опрошены кассиры, которые проводили выдачу средств А. Гонтареву и его жене. 3. Не установлено, какие остатки в кассе отделения #19 (Л. Украинки 7б) были в дни снятия средств сыном и невесткой Гонтаревой 4. Не установлено, кто еще из клиентов банка в этот день получил возможность снимать такие крупные суммы в этом отделении. 5. Не установлено общее количество обращений клиентов в кассы отделения #19 для снятия средств, не установлены их личности, и не установлено получали ли они отказ в снятии суммы сверх лимита 500 грн в день на тот момент. !!! ищутся свидетели 6. В деле отсутствуют т.н. "матрицы выдачи" - внутренние решения об установлении лимитов 7. Следствие не нашло ответа на вопрос, почему сумма 124900 оказалась в банковской программе в строке "комиссия". Считаю, что такое количество белых пятен не позволяет говорить об отсутствии злоупотреблений - в самом банке, и возможном влиянии должностных лиц Нацбанка на принятие этих решений в банке. P. S. Самое интересное, что гражданин Шабунин, который был заявителем по этому делу - оспаривать его закрытие, судя по всему, не собирается. Даже не отвечает на мои вопросы ему об этом
радость написав:Банки будут тормозить выдачу денег с карточек .
ну а че. мы же в европу хотим а не в мордор. а в европах за наличкой следят. а то хотим и рыбку съесть и на что то не сесть
В Европах соблюдают закон о банковскй тайне, а у нас за коробку конфет любой менеджер сливает базу данных клиентов кому угодно и не несет никакой ответственности за это.
Вы главное не удивляйтесь что грабят по наводке .
вроде как недавно даже швейцарию нагнули. с этой самой "банковской тайной". и теперь охотники за головами (фискалы то биш) могут узнавать инфу что их интересует. так что снимите розовые очки по поводу "тайны". походу мы идем в век когда хрен что скроеш. разве что под грушей закопать.
ЗЫ но мы уклоняемся от темы. по моему изначально была дискуссия имел или не имел право клерк проверить честность при оформлении анкеты
Апелляционный суд оставил силе решение суда об отмене постановления НБУ о выведении с рынка Укринбанка
Киев.15 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Киевский апелляционный административный суд оставил силе решение Окружного административного суда Киева от 16 марта 2016 года, который признал незаконным и отменил постановление правления Национального банка Украины (НБУ) об отнесении Укринбанка к категории неплатежеспособных.
"Постановление Окружного административного суда Киева от 16 марта 2016 года оставить без изменений", - говорится в определении Киевского апелляционного административного суда от 14 апреля, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".
Как сообщалось, НБУ 22 марта 2016 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Укринбанка. Окружной административный суд Киева 16 марта 2016 года признал незаконным и отменил постановление правления НБУ №934 от 24 декабря 2015 года "Об отнесении ПАО "Укринбанк" к категории неплатежеспособных". Суд обязал НБУ предоставить Укринбанку 95 дней для восстановления платежеспособности, как это предусмотрено законодательством. Кроме того, суд признал незаконным и подлежащим отмене решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) от 24 декабря 2015 года о введении в Укринбанк временной администрации.
Стас написав:А почему бы не предусмотреть возможность получения компенсации безналичным способом? - это для 2/3 клиентов было бы и удобней и безопасней...
А что мешает тому же кассиру пополнить причитающейся суммой счет клиента? В том и удобство, что получить выплату можно в банке, где уже есть счет.
ol_zy написав:Ну тогда не понятно в чем проблема, что банк сообщил налоговой про ваш депозит. Наоборот даже хорошо вы заработали и вот у вас есть сбережения, т.е. потом даже вопросов не будут задавать откуда у вас деньги на покупку машины, квартиры и пр.
Я тоже не понимаю этих попыток скрывать нескрываемое. Тем более, что при необходимости исполнители прекрасно находят счета обычных физиков, которые в налоговой не регистрируются.
ol_zy написав:Да момент несколько неприятен, думаешь о БТ и что о твоих деньгах не знает никто, кроме банка, а значит чувствуешь некую безопасность, а тут вот какой-то клерк из налоговой знает сколько и где у тебя есть реально.
Избавление от иллюзий действительно бывает неприятным, но безопасней знать правду. Мы уже живем в чуть менее, чем полностью, прозрачном мире. Всю подноготную любого из нас очень просто узнать при малейшем интересе. Совсем недавно банковскую тайну отменили официально не только в части наличия счетов, о чем информация, в нашем случае, подается в налоговую, но и их содержания. Информация должна выдаваться по запросу клерков минфина. Это не говоря уже про древний, как мир, финмониторинг.
Вот раньше бывало придешь в магазин с 50 копейками в кармане, и рыбы, и колбасы, и конфет детям наберешь, а сейчас везде камер понаставили
ol_zy написав:Ну тогда не понятно в чем проблема, что банк сообщил налоговой про ваш депозит. Наоборот даже хорошо вы заработали и вот у вас есть сбережения, т.е. потом даже вопросов не будут задавать откуда у вас деньги на покупку машины, квартиры и пр.
Я тоже не понимаю этих попыток скрывать нескрываемое. Тем более, что при необходимости исполнители прекрасно находят счета обычных физиков, которые в налоговой не регистрируются.
ol_zy написав:Да момент несколько неприятен, думаешь о БТ и что о твоих деньгах не знает никто, кроме банка, а значит чувствуешь некую безопасность, а тут вот какой-то клерк из налоговой знает сколько и где у тебя есть реально.
Избавление от иллюзий действительно бывает неприятным, но безопасней знать правду. Мы уже живем в чуть менее, чем полностью, прозрачном мире. Всю подноготную любого из нас очень просто узнать при малейшем интересе. Совсем недавно банковскую тайну отменили официально не только в части наличия счетов, о чем информация, в нашем случае, подается в налоговую, но и их содержания. Информация должна выдаваться по запросу клерков минфина. Это не говоря уже про древний, как мир, финмониторинг.
Вот раньше бывало придешь в магазин с 50 копейками в кармане, и рыбы, и колбасы, и конфет детям наберешь, а сейчас везде камер понаставили
справа в тому, що моніторити всіх не вистачить клерків. а займатися лишнім тьотці операціоністці - тормозити і так довгий процес обслуговання.
Унуноктий написав:Скажите плиз, гривну до ФГВ в платину можно нести или не стоит?
гривну до ФГВ можно нести в любой банк вообще
не факт, у он ФІ закінчуються у квітні депозити, і не знаю, як забрати гроші, банк чи то під ВА, чи не під ВА, гроші повертають, чи не повертають, а як, якщо відділення закрите?
Додано: П'ят 15 кві, 2016 13:54
