Безналичный расчет и фин. мониторинг

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2013 14:37

Безналичный расчет и фин. мониторинг

Добрый день. Планирую сделать безналичное перечисление по инвестиционному договору за жилье. В связи с мониторингом есть ли смысл разбить платеж на части менее 150 тыс. и перечислять эти порции ежедневно, вместо того чтобы одной суммой кидать.

Или менее 80 тыс... в общем как безопаснее)
aclan
 
Повідомлень: 352
З нами з: 17.01.12
Подякував: 35 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2013 08:54

  aclan написав:Добрый день. Планирую сделать безналичное перечисление по инвестиционному договору за жилье. В связи с мониторингом есть ли смысл разбить платеж на части менее 150 тыс. и перечислять эти порции ежедневно, вместо того чтобы одной суммой кидать.

Или менее 80 тыс... в общем как безопаснее)


Внимательно почитайте закон о финмониторинге - когда операция просто регистрируется (данные остаются в банке и там покрываются пылью) и когда данные передаются государству
Не так страшні московські воші, як українські гниди
Frei
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6085
З нами з: 17.02.09
Подякував: 484 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2013 12:41

ушел из ПИБа

Попробую почитать. А своими словами можно, лишена смысла моя идея платить частями или нет. В эти законы пока вчитаешься.
aclan
 
Повідомлень: 352
З нами з: 17.01.12
Подякував: 35 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2013 12:49

Ну вот вычитал что финмониторинг недвижимости если операция больше 400 000 грн
А если платеж разбит, это одна операция?
Сумм 80 тыс. и 150 тыс., о которых на форуме говорят пока не увидел, вроде свежий закон смотрю.

Меня одно волнует, можно не парясь всю сумму кидать или лучше раздробить во избежание лишних вопросов.
aclan
 
Повідомлень: 352
З нами з: 17.01.12
Подякував: 35 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2013 13:10

  aclan написав:Ну вот вычитал что финмониторинг недвижимости если операция больше 400 000 грн
А если платеж разбит, это одна операция?
Сумм 80 тыс. и 150 тыс., о которых на форуме говорят пока не увидел, вроде свежий закон смотрю.

Меня одно волнует, можно не парясь всю сумму кидать или лучше раздробить во избежание лишних вопросов.


Можно не парясь. У меня такая операция была. Никто вопросов не задавал. В Украине нет процедуры "непрямого определения доходов" (по расходам), никто такие вопросы задавать не вправе. Вот если Вы продадите и не задекларируете доход, тогда налоговая может запрос Вам направить
Не так страшні московські воші, як українські гниди
Frei
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6085
З нами з: 17.02.09
Подякував: 484 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 3106
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 кві, 2012 18:28
Finanziere
10 21183
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 жов, 2011 12:23
vayn
9 9783
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лип, 2010 11:55
rbtdtl
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів