|
Безналичный расчет и фин. мониторинг |
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 15 тра, 2013 14:37
Добрый день. Планирую сделать безналичное перечисление по инвестиционному договору за жилье. В связи с мониторингом есть ли смысл разбить платеж на части менее 150 тыс. и перечислять эти порции ежедневно, вместо того чтобы одной суммой кидать.
Или менее 80 тыс... в общем как безопаснее)
-
aclan
-
-
- Повідомлень: 422
- З нами з: 17.01.12
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 тра, 2013 08:54
aclan написав:Добрый день. Планирую сделать безналичное перечисление по инвестиционному договору за жилье. В связи с мониторингом есть ли смысл разбить платеж на части менее 150 тыс. и перечислять эти порции ежедневно, вместо того чтобы одной суммой кидать. Или менее 80 тыс... в общем как безопаснее)
Внимательно почитайте закон о финмониторинге - когда операция просто регистрируется (данные остаются в банке и там покрываются пылью) и когда данные передаются государству
-
Frei
-
-
- Повідомлень: 6207
- З нами з: 17.02.09
- Подякував: 506 раз.
- Подякували: 539 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 тра, 2013 12:41
ушел из ПИБа
Попробую почитать. А своими словами можно, лишена смысла моя идея платить частями или нет. В эти законы пока вчитаешься.
-
aclan
-
-
- Повідомлень: 422
- З нами з: 17.01.12
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 тра, 2013 12:49
Ну вот вычитал что финмониторинг недвижимости если операция больше 400 000 грн А если платеж разбит, это одна операция? Сумм 80 тыс. и 150 тыс., о которых на форуме говорят пока не увидел, вроде свежий закон смотрю.
Меня одно волнует, можно не парясь всю сумму кидать или лучше раздробить во избежание лишних вопросов.
-
aclan
-
-
- Повідомлень: 422
- З нами з: 17.01.12
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 тра, 2013 13:10
aclan написав:Ну вот вычитал что финмониторинг недвижимости если операция больше 400 000 грн А если платеж разбит, это одна операция? Сумм 80 тыс. и 150 тыс., о которых на форуме говорят пока не увидел, вроде свежий закон смотрю. Меня одно волнует, можно не парясь всю сумму кидать или лучше раздробить во избежание лишних вопросов.
Можно не парясь. У меня такая операция была. Никто вопросов не задавал. В Украине нет процедуры "непрямого определения доходов" (по расходам), никто такие вопросы задавать не вправе. Вот если Вы продадите и не задекларируете доход, тогда налоговая может запрос Вам направить
-
Frei
-
-
- Повідомлень: 6207
- З нами з: 17.02.09
- Подякував: 506 раз.
- Подякували: 539 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 лис, 2017 19:13
У меня тоже вопрос. Как оплатить безналичкой поставщикам товаров?. У меня свой мини-супермаркет
-
Are
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 11.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
|
|
0 |
4665 |
|
|
10 |
26079 |
Вів 04 жов, 2011 12:23 vayn
|
|
9 |
14428 |
П'ят 23 лип, 2010 11:55 rbtdtl
|
|
Топ відповідей
Топ користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|
|
|