Народний рейтинг українських банків, страхових компаній і компаній з управління активами і рівень обслуговування в них. Архіви народних рейтингів на Finance.UA.
Зняття готівки: — видача клієнту через касу готівкових коштів в сумі, яка дорівнює або перевищує 100 тис. грн протягом одного робочого дня з усіх рахунків клієнта виключно за умови попереднього надання клієнтом повної та достатньої інформації про джерела походження цих коштів та мету їх використання (шляхом заповнення опитувальника за встановленою банком формою) та документів, що підтверджують зазначені цілі.
Про обоснование "джерел походження" собственных денег я уже ранее слышал, но про "мету їх використання" — вроде что-то новенькое. А если у клиента нет документов, подтверждающих "зазначені цілі"? Если цель — спрятать деньги в матрас? Что-то последние "покращення" облуживания в Авале нравятся мне все меньше и меньше.
Зняття готівки: — видача клієнту через касу готівкових коштів в сумі, яка дорівнює або перевищує 100 тис. грн протягом одного робочого дня з усіх рахунків клієнта виключно за умови попереднього надання клієнтом повної та достатньої інформації про джерела походження цих коштів та мету їх використання (шляхом заповнення опитувальника за встановленою банком формою) та документів, що підтверджують зазначені цілі.
Про обоснование "джерел походження" собственных денег я уже ранее слышал, но про "мету їх використання" — вроде что-то новенькое. А если у клиента нет документов, подтверждающих "зазначені цілі"? Если цель — спрятать деньги в матрас? Что-то последние "покращення" облуживания в Авале нравятся мне все меньше и меньше.
Слід мати на підхваті договір депо з поповненням. Це підтвердження цілей використання. А якщо грошенята вже на рахунку то банк сприйняв джерела походження як законні...інакше б ці кошти не зарахував.
Зняття готівки: — видача клієнту через касу готівкових коштів в сумі, яка дорівнює або перевищує 100 тис. грн протягом одного робочого дня з усіх рахунків клієнта виключно за умови попереднього надання клієнтом повної та достатньої інформації про джерела походження цих коштів та мету їх використання (шляхом заповнення опитувальника за встановленою банком формою) та документів, що підтверджують зазначені цілі.
Про обоснование "джерел походження" собственных денег я уже ранее слышал, но про "мету їх використання" — вроде что-то новенькое. А если у клиента нет документов, подтверждающих "зазначені цілі"? Если цель — спрятать деньги в матрас? Что-то последние "покращення" облуживания в Авале нравятся мне все меньше и меньше.
а когда они спрашивают - какую вы экономическую цель преследовали при данном переводе? ... отвечал - никакую - просто переводил между своими счетами без цели - перенервничал - я так успокаиваюсь - перевожу деньги между своими счетами ... а что нельзя ? если человек переводит деньги между своими счетами какая вам вообще нах разница с какой целью я это делаю? при***
Зняття готівки: — видача клієнту через касу готівкових коштів в сумі, яка дорівнює або перевищує 100 тис. грн протягом одного робочого дня з усіх рахунків клієнта виключно за умови попереднього надання клієнтом повної та достатньої інформації про джерела походження цих коштів та мету їх використання (шляхом заповнення опитувальника за встановленою банком формою) та документів, що підтверджують зазначені цілі.
Про обоснование "джерел походження" собственных денег я уже ранее слышал, но про "мету їх використання" — вроде что-то новенькое. А если у клиента нет документов, подтверждающих "зазначені цілі"? Если цель — спрятать деньги в матрас? Что-то последние "покращення" облуживания в Авале нравятся мне все меньше и меньше.
а когда они спрашивают - какую вы экономическую цель преследовали при данном переводе? ... отвечал - никакую - просто переводил между своими счетами без цели - перенервничал - я так успокаиваюсь - перевожу деньги между своими счетами ... а что нельзя ? если человек переводит деньги между своими счетами какая вам вообще нах разница с какой целью я это делаю?
Скажешь цель опять возникнет куча вопросов. А для чего, а зачем итд.
Зняття готівки: — видача клієнту через касу готівкових коштів в сумі, яка дорівнює або перевищує 100 тис. грн протягом одного робочого дня з усіх рахунків клієнта виключно за умови попереднього надання клієнтом повної та достатньої інформації про джерела походження цих коштів та мету їх використання (шляхом заповнення опитувальника за встановленою банком формою) та документів, що підтверджують зазначені цілі.
Про обоснование "джерел походження" собственных денег я уже ранее слышал, но про "мету їх використання" — вроде что-то новенькое. А если у клиента нет документов, подтверждающих "зазначені цілі"? Если цель — спрятать деньги в матрас? Что-то последние "покращення" облуживания в Авале нравятся мне все меньше и меньше.
а когда они спрашивают - какую вы экономическую цель преследовали при данном переводе? ... отвечал - никакую - просто переводил между своими счетами без цели - перенервничал - я так успокаиваюсь - перевожу деньги между своими счетами ... а что нельзя ? если человек переводит деньги между своими счетами какая вам вообще нах разница с какой целью я это делаю? при***
Ціль переказу може бути 1. Диверсифікація по банках. 2. Переказ в більш надійний банк. 3. Переказ з цілю розміщення під вищу ставку. 4. Переказ з ціллю обнала.
Квесторе_поверніться написав:Ціль переказу може бути 1. Диверсифікація по банках. 2. Переказ в більш надійний банк. 3. Переказ з цілю розміщення під вищу ставку. 4. Переказ з ціллю обнала.
вы часто писали объяснительные финмону? или это так в теории вопроса? в 90% случаях финмону ваши все объяснения до одного места ... у них есть методичка и шаблоны/стереотипы ... и если вы являетесь как я "лицом нетрадиционной финансовой ориентации" они любые ваши доводы не примут - т.к. их мозг и их просто не понимает ...
вы борщ любите? - а я вот ненавижу ... и не понимаю как это можно хавать ... а 90% страны за обе щеки лопает ... и как мне объяснить борщееду, что у меня вызывает рвотный рефлекс эти помои? в качестве классического аргумента: да ты просто не ел борщ, который готовит моя жена/мать/теща ... я в этом случае отвечаю? а дерьмо ты любишь тушеное? - нет? да то ты просто не ел то, что готовит моя жена/мать/теща ...
так же и тут, невозможно объяснить человеку, живущему по шаблону, что-то что выходит за рамки его шаблона ... они все меряют своим узким менталитетом ... поэтому все эти объяснения финмону до одного места ...
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 28 чер, 2017 13:09, всього редагувалось 2 разів.
Квесторе_поверніться написав:Ціль переказу може бути 1. Диверсифікація по банках. 2. Переказ в більш надійний банк. 3. Переказ з цілю розміщення під вищу ставку. 4. Переказ з ціллю обнала.
вы часто писали объяснительные финмону? или это так в теории вопроса?
Додано: Сер 28 чер, 2017 10:37
