ФГВФО: злочини та порушення законодавства працівниками фонду

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2016 12:52

Вороватый Кирилл Шевченко пытаетс залезть в ФГВФО

Торги коаліції щодо кандидатів на посади голів правління трьох державних банків повинні завершитися після Пасхи. Кандидати Шевченка, Мамедова, Горбаля, Сугоняко і Капустіна.

Кандидатуру майбутнього керівника "Ощадбанку" визначає "Народний фронт", кандидата на пост керівника "Укрексімбанку" — БПП.

Найбільшу дискусію викликає "Укргазбанк". Його можуть очолити екс-керівники Сергій Мамедов і Василь Горбаль.

Після відставки Арсенія Яценюка з посади прем'єр-міністра України свою посаду покидає глава "Ощадбанку" Андрій Пишний. Про це повідомили в Кабінеті міністрів.

Раніше була інформація, що Шевченко активно шукав собі місце в Фонді гарантування вкладів, але з переходом в цю структуру в нього не склалось. На вакантне місце голови "Укргазбанку" розглядаються два кандидата.

"Це колишній голова правління "Укргазу" Сергій Мамедов і ще один екс-голова правління цього ж банку — Василь Горбаль", — повідомило джерело.

Чиновник уточнив, що Мамедова просувають по лінії "Блоку Петра Порошенка".

"Про Сергія Мамедова кговорять в оточенні Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, — уточнило джерело видання. — А призначення Горбаля хоче Саакашвілі, губернатор Одеської області, з яким він був помічений останнім часом". Єдиний держбанк, в якому, швидше за все, глава не поміняється — "Укрексімбанк".

"Його нинішній глава Олександр Гриценко — особиста креатура Президента. Тому, цілком можливо, його рухати не будуть. Але як запасний варіант на всякий випадок розглядається Віктор Капустін (екс-глава "Укрексімбанку")", — пояснило джерело. Але немає відповіді на питання, коли саме відбудуться призначення голів держбанків. За його словами, узгодження кандидатур триває. Ймовірно, це може статися в перший робочий тиждень після травневих канікул. За даними НБУ, частка держбанків в банківській системі України на даному етапі складає 30% і має тенденцію до збільшення.
НаблюдательФГВЛ
 
Повідомлень: 328
З нами з: 09.08.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2016 13:21

На арене все те же

Неужели неприкасаемый ВОР ушилин как рыцарь на неубиваемом Maserati поставит ра...ом судей Конституционного суда, и с помощью своего же Инвестбанка заставит дуть из своей дудки, между делом меняя Конституцию???? :evil:

ПРЕС-СЛУЖБА

КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ



01033, Київ, Жилянська, 14

тел. 238-10-80, 238-10-25

факс 287-36-16



Конституційний Суд України завершив усне слухання справи щодо конституційності Закону України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб“



26 квітня Конституційний Суд України у формі усного слухання розпочав розгляд справи за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб“.

Суб’єкт права на конституційне подання – Верховний Суд України – звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням розглянути питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб“ від 23 лютого 2012 року № 4452–VІ зі змінами (далі – Закон).

Автор клопотання вважає, що Закон не відповідає вимогам статті 6, частини першої статті 8, частини четвертої статті 13, статей 21, 22, частин першої, четвертої, п’ятої статті 41 Конституції України.

Свою позицію суб’єкт права на конституційне подання мотивує тим, що Верховна Рада України, прийнявши Закон, змінила підхід до системи гарантування вкладів фізичних осіб. Крім того, на думку автора клопотання, закріплені Законом черговість і порядок задоволення вимог до банку призводять до порушення рівності прав вкладників та можуть створити ситуацію, за якої фізична особа (вкладник) протиправно позбавляється права власності на вклад.

У ході пленарного засідання Конституційний Суд України заслухав суддю-доповідача у справі Станіслава Шевчука, який доповів присутнім матеріали справи.

Судді заслухали пояснення учасників конституційного провадження – суддю Верховного Суду України Василя Гуменюка, постійного представника Верховної Ради України у Конституційному Суді України Анатолія Селіванова, а також залучених до участі у розгляді справи: Голову Національного банку України Валерію Гонтареву; представника Кабінету Міністрів України – Міністра фінансів України Олександра Данилюка; директора юридичного департаменту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Віктора Новікова; представника Асоціації українських банків – заступника голови Правління ПАТ „Міжнародний інвестиційний банк“ Юрія Білоконя, представника Всеукраїнської громадської організації „Фінансова грамота України“ – директора ВГО „Фінансова грамота України“ Михайла Стрельнікова.

У цій справі Конституційний Суд України завершив усне слухання і перейшов до закритої частини пленарного засідання для подальшого обговорення та прийняття рішення.

На засіданні були присутні викладачі та студенти вищих навчальних закладів, представники засобів масової інформації та інші громадяни.

Головував на пленарному засіданні Голова Конституційного Суду України Юрій Баулін.
НаблюдательФГВЛ
 
Повідомлень: 328
З нами з: 09.08.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2016 15:43

Вот зачем 100% гарантию "Ощадбанка" нужно завести под ФГВФЛ.

СМИ опубликовали компромат: Пост главы правления "Ощадбанка" возможно займет Кирилл Шевченко


СМИ опубликовали компромат: Пост главы правления "Ощадбанка" возможно займет Кирилл Шевченко


Что известно о Кирилле Шевченко - человеке, который возможно возглавит "Ощадбанк". С именем кандидата на пост главы правления "Ощадбанка" связано немало финансовых скандалов, в том числе о многомиллионных растратах.

"Ощадбанк" — крупнейший государственный банк Украины. По классификации Национального банка, последние два года — в 2015-м и 2016-м — он признан системно важным банком.

Кроме прочих достижений, "Ощадбанк" гордится тем, что он единственный банк в Украине, где сохранность банковских вкладов физических лиц гарантирована государством в соответствии с законом Украины "О банках и банковской деятельности". Это слишком лакомый кусок, и к смене руководства в таких крупных финансовых учреждениях всегда относятся настороженно.

А перестановки в "Ощадбанке" назревали давно. У беглого экс-президента Виктора Януковича и его соратников в украинских банках осталось облигаций на сумму около $1,02 млрд и 1,5 млрд грн, и львиная доля этих активов находится на счетах в "Ощадбанке". Печерский районный суд арестовал деньги "семьи" Януковича в пяти банках, но "семья" не собирается с этим мириться и по-прежнему пытается вывести деньги из Украины, поставив нужных людей на нужные должности.

После отставки Арсения Яценюка среди вероятных преемников его доверенного лица Андрея Пышного на посту главы правления "Ощадбанка"называют Кирилла Шевченко. Человек он для банка не чужой: с 2012-го по 2014 год Шевченко работал советником в "Ощадбанке", и именно в те времена банк полностью контролировала "семья" Януковича.

Успешную менеджерскую карьеру Шевченко начал в далеком 1994 году: окончив Харьковский государственный экономический университет, он по полгода поработал в кредитных отделах Украинского кредитного банка и банка "Аваль", а затем надолго, более чем на десять лет, плотно закрепился в банке "Финансы и Кредит", шагнув от начальника отдела нормативов до заместителя председателя правления банка. Очевидно, олигарх Константин Жеваго полностью доверял Шевченко.

Настоящий карьерный взлет начался в декабре 2006 года, когда Шевченко — не без участия влиятельного покровителя — возглавил правление Государственного ипотечного учреждения — центр жилищного кредитования в Украине. В ГИУ случились и первые финансовые скандалы, связанные с именем Кирилла Шевченко.

Проверка Счетной палаты установила, что ГИУ с ведома Министерства финансов рефинансировало проблемные банки под видом государственной ипотечной программы. В ходе финансовой аферы из государственной казны для рефинансирования только "Надра Банка" со множеством нарушений нормативно-правовой базы было выдано 8,5 млрд грн. В хитрой комбинации были задействованы Нацбанк, ГИУ, Минфин, "Ощадбанк", коммерческий банк "Надра", уже тогда стоявший на пороге банкротства, что привело к потере государством значительных сумм.





Летом 2009-го Шевченко успел побывать советником премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, но, по его собственному признанию, так ничего толкового и не насоветовал. Вслед за этим Шевченко впервые пришел в проблемный тогда Укргазбанк после того как правительство, по сути, выкупило его за бюджетные средства. Полгода пришлось потратить на урегулирование долгов бывших собственников финучреждения, Василия Горбаля и Алексея Омельяненко.

Весной 2010 года Кирилл Шевченко начал собственное дело — приобрел "Терра Банк" совместно с родственником и тогдашним заместителем министра финансов Вадимом Копыловым. Банк прежде принадлежал Юрию Колобову, министру финансов в правительстве Азарова, что вызывает много вопросов о связях Шевченко з "донецкими". Год Шевченко возглавлял правление "Терра Банка", затем стал членом наблюдательного совета и председателем правления ЧАО "Украинская стратегическая группа", которая владела 99,6383% акций "Терра Банка", еще через полгода — председателем правления ЧАО "СКПД", владельца 0,3559% акций.

31 марта 2014 года Шевченко стал президентом "Терра Банка", и уже в апреле в банке начались проблемы. 21 августа того же года в банк была введена временная администрация. После этого Шевченко с Копыловым создали на базе "переходного" банка, куда перевели часть активов и пассивов "Терра Банка", "Кристалбанк". Формально стопроцентным собственником нового банка стала Марина Ленинг, жена Копылова.

Заметно, что в связи с многочисленными скандалами репутация у Шевченко, мягко говоря, неоднозначная. Тем не менее, вопреки курсу НБУ на очищение системы от банкиров с неприглядным прошлым, с декабря 2014 года Шевченко приступает к исполнению обязанностей председателя правления, а с 28 мая 2015 года вступает в должность полноценного предправления Укргазбанка. Кресло ему досталось в результате непрозрачного конкурса. Говорят, не последнюю роль в "закономерной" победе Шевченко сыграла протекция бывшего главы Минфина "яценюковского" Александра Шлапака.

После прихода в большой банк вопросов к деятельности Шевченко возникло еще больше. Например, при его активной поддержке Укргазбанк присоединил активы и взял на себя обязательства другого докапитализированного государством, но намного менее успешного банка "Киев", не получив при этом никакой выгоды. Из госбюджета на эту операцию было выделено 630 млн грн — сумму намного большую, чем выплаты Фонда гарантирования вкладов физических лиц в случае ликвидации банка «Киев».

Кроме того, после присоединения "Киева" Укргазбанк сразу начал проводить странные уступки права требования специально созданной "Финансовой компании "Кредит Гарант" – примером, на 246 млн грн.

В феврале 2016 года Укргазбанк по решению Кабмина продал просроченный долг агрохолдинга "Креатив" в размере $95,7 млн третьей стороне почти в два раза дешевле, чем остаток задолженности. Формально ответственность за сделку лежит на правительстве, однако СМИ в коррупционной схеме на 10 млрд грн уже подозревают и Кирилла Шевченко.

Руководство Укргазбанка зарабатывает сотни миллионов гривен на тендерных закупках в области информационных технологий. Например, банк приобрел карточный процессинг за более чем 120 млн грн, но эти вложения при количестве 700 тыс. карт никогда не окупятся. Невзирая на электронную систему государственных закупок PROZORRO и систему электронных торгов арестованным имуществом СЕТАМ, Укргазбанк проводит закупки, объявляя торги на бирже без электронной площадки.

Множество вопросов вызывает и массовая распродажа залогового имущества, которую Укргазбанк под руководством Шевченко затеял на Украинской универсальной товарной бирже, где за весь 2015 год было реализовано аж 11 объектов на сумму 18 млн грн! Так, на 16 и 17 мая были объявлены повторные аукционы по продаже 165 объектов имущества (активов) банка на сумму 1,3 млрд грн. Эксперты характеризуют распродажу как непрозрачную и выгодную весьма узкому кругу лиц. Сомнительно, чтобы "серые" схемы увода имущества реализовывались без согласования с главой финансового учреждения. Тем более, что "Кристалбанку" очень нужны деньги на возвращение долгов перед Фондом гарантирования вкладов и клиентами, а также на выполнение текущих обязательств. А то могут возникнуть вопросы. Например, как предправления госбанка может выступать опосредованным собственником коммерческого банка? Или какие операция сейчас проходят между этими двумя финучреждениями.

Шевченко считают успешным банкиром потому, что он умеет договариваться и служить одновременно двум господам, например, Народному фронту и Партии регионов или государству и частному лицу. Еще один беглец из "семьи" Януковича Сергей Арбузов отрицает то, что его окружение лоббирует Шевченко на председателя правления "Ощадбанка". Вопрос стоит ребром: почему вместо многих достойных кандидатов на главный пост в важнейшем банке страны все чаще звучит имя Кирилла Шевченко? Наверное, кто-то очень хочет видеть этого человека у руля "Ощада" — и явно не в интересах сотен тысяч вкладчиков и миллионов пенсионеров по всей стране.

По материалам Вести
НаблюдательФГВЛ
 
Повідомлень: 328
З нами з: 09.08.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2016 00:13

Наш пострел везде поспел...Самый продуктивный вор-ставленик

Ирклиенко Ю.П. Одновременый ликвидатор нескольких "вкусных" банков:)


http://zik.ua/news/2016/07/12/fgvfo_hoc ... iny_715471
НаблюдательФГВЛ
 
Повідомлень: 328
З нами з: 09.08.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 вер, 2016 10:44

Свершилось!!! ФГВФЛ Доказал решение судов можно не выполнять

К сведению всех кредитчиков!!!! :twisted:
"Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернеться до Вищого адміністративного суду України за офіційним роз’ясненням щодо порядку та способу виконання прийнятого ним 31 серпня 2016 року рішення у справі №826/1162/16 про скасування постанови НБУ про віднесення до категорії неплатоспроможних ПАТ «УкрІнБанк» одразу після отримання від ВАСУ повного офіційного тексту копії ухвали. Адже вказане рішення не передбачає автоматичного відновлення банківської ліцензії та порядку відновлення діяльності ПАТ «УкрІнБанк». Варто зауважити, що такий порядок не визначено ні самими рішеннями, ні будь-якими приписами чинного законодавства України
НаблюдательФГВЛ
 
Повідомлень: 328
З нами з: 09.08.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2016 15:35

Понравилось!!!!

Ирклиенко Ю.П.(пользуется огромной поддержкой Вор ушилина И Кияка) Воровал деньги ФГВФЛ создавая "Кристалбанк" для группы В.Копылова и К.Шевченко. а сейсас возмещает их за счет вкладчиков "Михайловского" :twisted:
"Підозрюваний: Фізична особа Ворушилін Костянтин Михайлович

Відповідно до ст. 214 КПК України, -
ПРОШУ:
1. Притягнути до кримінальної відповідальності посадових осіб ФНВФО та УО по ліквідації ФГВФО та осіб, що діяли за дорученнями, зокрема:
Фізичну особу директора-розпорядника ФГВФО Ворушиліна Костянтина Михайловича
за вчинення дій які за ознаками шахрайства в особливо великих розмірах, організованою групою по статтям: Шахрайство 364. Зловживання владою або службовим становищем, 364-1. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ст. 255. Створення злочинної організації, ст. 256. Сприяння учасникам злочинних організацій, ст. 366 Службове підроблення, ст. 367. Службова недбалість, та іншими статтями КК України та внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.
2. Перевірити на причетність до скоєння злочину інших осіб
a. УО ФГВФО на ліквідацію ПАТ «БМ» Ірклієнка Ю.П. (спочатку УО тимчасової адміністрації «ПАТ» БМ);
b. Начальника відділу карткових операцій Васильчишина О.М.;
c. Представника ПАТ «БМ» (діє за довіреністю) Гайдаренко О.В.
d. Підозрювані особи: всі члени виконавчої дирекції ФГВФО, УОЛ БМ (раніше ТА БМ) Ірклієнка Ю.П. + перелік всіх (ФИО, посада), хто підписав «НІКЧЕМИ», «Блок 6 міс» та листи-відписки від УО та Фонду (якщо відповіді були).
та притягнути їх до кримінальної відповідальності за відповідними статтями ККУ.
3. При проведенні слідчих дій прошу встановити місце реєстрайії та місце проживання фізичної особи Ворушиліна Костянтина Михайловича
НаблюдательФГВЛ
 
Повідомлень: 328
З нами з: 09.08.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2016 14:50

Ирклиенко почистил "Михайловский".

Так как пользуется огромной поддержкой друга и соратника Президента К. ВОРушилина и является правой рукой Кирилла Шевченко.
http://antikor.com.ua/articles/129250-r ... k_ag_i_kra
Руководителя «Укргазбанка» Шевченко привлекут к ответственности за махинации с «Meinl Bank AG» и крах «Терра Банка»
Действующего председателя правления государственного «Укргазбанка» Кирилла Шевченко привлекут к ответственности за незаконные операции по выводу средств за рубеж через австрийский «Meinl Bank AG», и последовавший за этим крах «Терра Банка».

Как сообщают СМИ, деятельность Кирилла Шевченко на руководящих постах в «Терра Банке» привлекла внимание следственных органов в рамках расследования ряда уголовных дел по незаконному выводу за рубеж из Украины 400 млрд грн.

Из них, по информации следствия, свыше 40 млн долларов составляют средства, выведенные из «Терра Банка» через австрийский «Meinl Bank AG». Недавно следователи получили доступ к документам «Терра Банка», к которому Кирилл Шевченко многие годы имел непосредственное отношение в качестве акционера,представлял в нем интересы своих бизнес-партнеров, близких к режиму Януковича, а также занимал руководящие посты в этом финансовом учреждении.

Представители следственных органов уверены, что Шевченко имел непосредственное отношение к незаконным операциям по выводу за рубеж десятков миллионов долларов. Следователи полагают, что действующий руководитель государственного «Укргазбанка» умышленно закрывал глаза на систематическую «чистку» банка перед его банкротством, либо непосредственно руководил процессом вывода активов из тонущего финансового учреждения.




«Кирилл Шевченко в разных ипостасях руководил «Терра Банком», был его акционером. Когда речь идет о больших операциях на десятки миллионов долларов, это если говорить об операциях между «Терра Банком» и «Meinl Bank AG», они не проводятся без ведома первых лиц или акционеров банка. Таким образом, в отношении Шевченко речь идет, как минимум, о халатности, повлекшей тяжелые последствия и крах банка. Но более вероятно, по мнению следствия, его прямое соучастие или даже руководство «чисткой» банка, выведении его активов перед банкротством», — сообщают СМИ со ссылкой на слова источника, знакомого с подробностями расследования о выведении 400 миллиардов гривен на зарубежные счета рядом украинских банков через «Meinl Bank AG».

Сейчас Кирилл Шевченко пытается скрыть свою деятельность в «Терра Банке». В этом ему активно помогал незаконно назначенный временный администратор банка — Юрий Ирклиенко, которому менеджмент «Терра Банка» помог вывести со счетов многомиллионные сбережения за считанные недели до банкротства. Ирклиенко подготовил документы для правоохранительных органов, в которых всю вину в случившемся с «Терра Банком» перекладывает на правление, но ни разу не упоминает Шевченко.

«Именно Ирклиенко приложил все усилия, чтобы провести «зачистку» документов банка, которые могли компрометировать его руководителя Кирилла Шевченко… …Но пенять на «вороватое правление» у Шевченко не получится: в заявлениях Ирклиенко в правоохранительные органы речь идет о системной «чистке» банка и снятии со счетов сотен миллионов — этого не мог не видеть президент «Терра Банка» Кирилл Шевченко. В это же время банк запрашивал огромные кредиты рефинансирования у НБУ», — отмечается в публикации.

По словам собеседника в правоохранительных органах, речь может идти и об умышленном доведении «Терра Банка» до банкротства, и активной роли в этом процессе нынешнего главы правления государственного «Укргазбанка» Шевченко.

По материалам: Vse.Media
НаблюдательФГВЛ
 
Повідомлень: 328
З нами з: 09.08.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 вер, 2017 03:05

Продолжаем ВОР овать

Кирилл Шевченко из Укргазбанк и Александр Дубровин из Приватбанк: воровать по-новому, гулять по-старому

14.06.2017 pervored
Кирилл Шевченко из Укргазбанк и Александр Дубровин из Приватбанк
Кирилл Шевченко или Александр Дубровин? Кто сядет первым? Ведь, кем-то пора жертвовать, не правда ли? Замглавы правления Приватбанка Дубровин увольняется из-за громкого скандала. В день назначения нового состава правления национализированного ПриватБанка — его пафосно назвали ”одним из лучших в Украине специалистов в системе управления рисками”.


Сегодня “лучший специалист” был вынужден написать заявление по собственному желанию, так как влип в скандал с кражей из Укргазбанка 250 миллионов гривен.

Его подпись стоит на банковских документах, которыми был расторгнут договор залога по кредиту компании “УкрТранс” (кредит банка “Киев”, который перешёл на баланс Укргазбанка). По моим данным, во время следствия Дубровин заявил, что подпись поддельная (и пока именно такая формулировка фигурирует в материалах СБУ). Однако, все также по моим данным, задержанный менеджер ”УкрТранс” даёт показания на “лучшего специалиста”, и потому тот уходит из Приватбанка, чтобы не подставить остальных “лучших менеджеров”.

Ведь аутентичность подписи Дубровина при желании легко можно доказать — как экспертизой, так и решениями суда.

В Приватбанке, похоже, хорошо понимают этот риск. Уже выпущен внутренний приказ не расписывать на Дубровина документы.
Кирилл Шевченко и Александр Дубровин
Кирилл Шевченко и Александр Дубровин

Напомню, в Укргазбанке, где до этого трудился господин Дубровин, для него сохраняют кабинет.
Так что следователям точно стоит проверить и причины такой лояльности к ”лучшему” главы правления УкрГаза Кирилла Шевченко.

Я обратился в пресс-службу ПриватБанка с просьбой прокомментировать отставку Дубровина, но там ответили, что пока точной информации о его статусе у них нет.

На сколько сядет Кирилл Шевченко из Укргазбанк
Ранее сообщалось, что руководитель «Укргазбанка» Кирилл Шевченко выводил деньги через австрийский «Meinl Bank AG». Во всяком случае, таковы были данные следствия. Действующий председатель правления государственного «Укргазбанка» Кирилл Шевченко может иметь непосредственное отношение к банкротству «Терра Банка», который был уличён в сотрудничестве с австрийским «Meinl Bank AG».

Об этом редакции сообщил источник, близкий к следствию, комментируя решение Печерского райсуда Киева от 12 сентября о разрешении на выемку документов в «Терра Банке» за период с 2011 по 2016 годы.

Это одно из многих дел в рамках более масштабного расследования о незаконном выведении за границу 400 млрд грн владельцами и руководителями обанкротившихся украинских банков. В этот же день следователи получили аналогичные разрешения на выемку документов в банках «Финансы и кредит», «Хрещатик», «Городской коммерческий банк», «Терра Банк», «Профин Банк» и «Дельта Банк».
Шевченко Кирилл
Шевченко Кирилл

«В этот период Кирилл Шевченко в разных ипостасях руководил «Терра Банком», был его акционером. Когда речь идет о больших операциях на десятки миллионов долларов, это если говорить об операциях между «Терра Банком» и «Meinl Bank AG», они не проводятся без ведома первых лиц или акционеров банка. Таким образом, в отношении Шевченко речь идет, как минимум, о халатности, повлёкшей тяжелые последствия и крах банка. Но более вероятно, по мнению следствия, его прямое соучастие или даже руководство «чисткой» банка, выведении его активов перед банкротством», — сказал собеседник, знакомый с подробностями расследования о выведении 400 миллиардов гривен на зарубежные счета рядом украинских банков через «Meinl Bank AG».
Сейчас Кирилл Шевченко пытается скрыть свою деятельность в «Терра Банке». Но он был долгое время довольно плотно с ним связан: в 2010-2011 годах возглавлял правление банка, а весной 2014 был назначен его президентом с огромными полномочиями; в этот же период с мая 2012 года по август 2014 года был советником секретариата председателя государственного Ощадбанка. Совмещение руководящей должности в коммерческом банке и статус советника в государственном Ощаде подтверждают сведения о том, что он был и остается представителем интересов бизнес-партнеров экс-президента Януковича: именно действующий глава Укргазбанка Кирилл Шевченко помог своему бизнес-партнеру экс-министру финансов Вадиму Копылову купить «Терра Банк» у другого бывшего шефа Минфина — Юрия Колобова, который был довольно близок к политическому фавориту Януковича — Сергею Арбузову. Бизнес с представителями режима Януковича и активная эксплуатация ресурсов государственных банков позволила Шевченко резко и в разы увеличить масштабы деятельности «Терра Банка».

До сих пор Кириллу Шевченко удавалось избегать ответственности за деятельность в «Терра Банке», и за его последующий крах. Причина довольно проста: после банкротства банка его временным администратором был назначен бизнес-партнер Шевченко — Юрий Ирклиенко, которому ранее Шевченко помог спасти огромные деньги из тонущего «Терра Банка». Именно Ирклиенко приложил все усилия, чтобы провести «зачистку» документов банка, которые могли компрометировать руководителя госбанка Кирилла Шевченко.

Следствие, скорее всего, обратит внимание на совсем незаконное, но «очень нужное» назначение Ирклиенко временным администратором лопнувшего «Терра Банка», в котором он почти до последнего момента держал огромные личные сбережения, и, благодаря помощи руководства «Терра Банка», смог своевременно снять их со счетов в полном объёме за несколько недель до введения временной администрации. В то же время закон «О системе гарантирования вкладов физических лиц» прямо запрещает назначать временным администратором тех, кто имел какие-либо отношения с банком-банкротом в течение пяти лет до момента банкротства!

Работал Ирклиенко временным администратором, судя по всему довольно продуктивно. Если внимательно посмотреть его заявления в правоохранительные органы (копии есть в распоряжении редакции), все уголовные дела он инициирует в отношении членов правления, но проявляет завидную слепоту относительно роли и функций президента банка Кирилла Шевченко, который располагал огромными полномочиями. В частности, ни в одном из заявлений Ирклиенко в правоохранительные органы, с которыми ознакомилась редакция, не упоминается имя Кирилла Шевченко.

Хотя, без его ведома были бы невозможными операции по выводу сотен миллионов гривен из банка за считанные месяцы до введения временной администрации, и всплывшие сейчас сведения о сотрудничестве «Терра Банка» с глобальной «мойкой» из Австрии. Поэтому, как допускают следователи, операции по «чистке банка» перед банкротством проводились под непосредственным руководством его президента. Пенять на «вороватое правление» у Шевченко не получится: в заявлениях Ирклиенко в правоохранительные органы речь идет о системной «чистке» банка и снятии со счетов сотен миллионов — этого не мог не видеть президент «Терра Банка» Кирилл Шевченко. В это же время банк запрашивал огромные кредиты рефинансирования у НБУ.

По словам собеседника в правоохранительных органах, речь может идти и об умышленном доведении «Терра Банка» до банкротства, а следователи должны установить роль Шевченко в этом процессе.

Почему же Шевченко так тщательно «заметает» следы своей деятельности в «Терра Банке»? Кроме того, что просто не хочется «мотать срок», государственный Укргазбанк — последнее пристанище в банковской карьере для человека с «испорченной деловой репутацией». Сразу после краха «Терра Банка» в августе 2014 года Шевченко в декабре этого же года возглавляет правление государственного Укргаза. И только в марте следующего года появляется законодательный запрет на работу в банках для лиц, которые руководили обанкротившимися финансовыми учреждениями. Это было последнее «окно возможностей» для Шевченко на работу в банковской системе.

Сейчас назначение Кирилла Шевченко на любые руководящие должности в банках, или согласование его кандидатуры в качестве акционера совершенно невозможно — НБУ применит к действующему шефу Укргазбанка правило «волчьего билета» за крах «Терра Банка».

Как известно, для руководителей и акционеров лопнувших финансовых учреждений (Шевченко, напомним, был президентом «Терра Банка») в данном случае применяется «презумпция виновности»: чтобы вернуться на работу в банковскую систему, банкиру с испорченной деловой репутацией нужно доказать свою невиновность в банкротстве возглавляемого им банка. Но пока таких прецедентов нет.

Именно для того, чтобы сохранить за собой «хлебное место» в государственном Укргазе, а в будущем иметь возможность податься руководителем в другие финансовые учреждения, Шевченко руками Ирклиенко активно «зачищал» историю своей деятельности в «Терра Банке».

Но, судя по откровениям близких к следствию людей, после деятельности временного администратора Ирклиенко в «Терра Банке» остались зацепки для работы следствия и предъявления обвинений его экс-президенту Кириллу Шевченко.

Руководитель Укргазбанк Кирилл Шевченко — фигурант уголовного дела за махинации с Meinl Bank AG и «Терра Банк»
Руководитель Укргазбанка Кирилл Шевченко вскоре может оказаться на скамье подсудимых в силу грехов не только со своим финучреждением, но и со скандально известным Meinl Bank AG, а также «Терра Банком».

Как известно, известный финансовый аферист и ученик Кости Жеваго Кирилл Шевченко, пишет FTTC.com.ua. Именно этот банкир-мошенник вызвал неподдельный интерес главы Госфинмониторинга Игоря Черкасского, — отметил в комментарии First Truth&Transparency Committee источник. Также информацию об открытии уголовного дела на К. Шевченко подтвердили в ГПУ.

Действующего председателя правления государственного «Укргазбанка» Кирилла Шевченко привлекут к ответственности за незаконные операции по выводу средств за рубеж через австрийский «Meinl Bank AG», и последовавший за этим крах «Терра Банка».

Как сообщалось ранее, деятельность Кирилла Шевченко на руководящих постах в «Терра Банке» привлекла внимание следственных органов в рамках расследования ряда уголовных дел по незаконному выводу за рубеж из Украины 400 млрд грн.

Из них, по информации следствия, свыше 40 млн долларов составляют средства, выведенные из «Терра Банка» через австрийский «Meinl Bank AG». Недавно следователи получили доступ к документам «Терра Банка» (детали здесь http://reyestr.court.gov.ua/Review/61674909), к которому Кирилл Шевченко многие годы имел непосредственное отношение в качестве акционера, представлял в нем интересы своих бизнес-партнеров, близких к режиму Януковича, а также занимал руководящие посты в этом финансовом учреждении.

Кирилл Шевченко с улыбкой воспринимает потуги Луценко
Кирилл Шевченко с улыбкой воспринимает потуги Луценко

Представители следственных органов уверены, что Шевченко имел непосредственное отношение к незаконным операциям по выводу за рубеж десятков миллионов долларов. Следователи полагают, что действующий руководитель государственного «Укргазбанка» умышленно закрывал глаза на систематическую «чистку» банка перед его банкротством, либо непосредственно руководил процессом вывода активов из тонущего финансового учреждения.

«Кирилл Шевченко в разных ипостасях руководил «Терра Банком», был его акционером. Когда речь идет о больших операциях на десятки миллионов долларов, это если говорить об операциях между «Терра Банком» и «Meinl Bank AG», они не проводятся без ведома первых лиц или акционеров банка. Таким образом, в отношении Шевченко речь идет, как минимум, о халатности, повлекшей тяжелые последствия и крах банка. Но более вероятно, по мнению следствия, его прямое соучастие или даже руководство «чисткой» банка, выведении его активов перед банкротством», — сообщают СМИ со ссылкой на слова источника, знакомого с подробностями расследования о выведении 400 миллиардов гривен на зарубежные счета рядом украинских банков через «Meinl Bank AG».

Кирилл Шевченко
Кирилл Шевченко снисходительно созерцает старания Госфинмониторинга и ГПУ

Сейчас Кирилл Шевченко пытается скрыть свою деятельность в «Терра Банке». В этом ему активно помогал незаконно назначенный временный администратор банка — Юрий Ирклиенко, которому менеджмент «Терра Банка» помог вывести со счетов многомиллионные сбережения за считанные недели до банкротства. Ирклиенко подготовил документы для правоохранительных органов, в которых всю вину в случившемся с «Терра Банком» перекладывает на правление, но ни разу не упоминает Шевченко.

Именно Ирклиенко приложил все усилия, чтобы провести «зачистку» документов банка, которые могли компрометировать его руководителя Кирилла Шевченко… …Но пенять на «вороватое правление» у Шевченко не получится: в заявлениях Ирклиенко в правоохранительные органы речь идет о системной «чистке» банка и снятии со счетов сотен миллионов — этого не мог не видеть президент «Терра Банка» Кирилл Шевченко. В это же время банк запрашивал огромные кредиты рефинансирования у НБУ.

По словам собеседника в правоохранительных органах, речь может идти и об умышленном доведении «Терра Банка» до банкротства, и активной роли в этом процессе нынешнего главы правления государственного «Укргазбанка» Шевченко.

http://www.pervomaysk.in.ua/stat-3804557.html
НаблюдательФГВЛ
 
Повідомлень: 328
З нами з: 09.08.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 вер, 2017 03:06

Продолжаем ВОР овать

Кирилл Шевченко из Укргазбанк и Александр Дубровин из Приватбанк: воровать по-новому, гулять по-старому

14.06.2017 pervored
Кирилл Шевченко из Укргазбанк и Александр Дубровин из Приватбанк
Кирилл Шевченко или Александр Дубровин? Кто сядет первым? Ведь, кем-то пора жертвовать, не правда ли? Замглавы правления Приватбанка Дубровин увольняется из-за громкого скандала. В день назначения нового состава правления национализированного ПриватБанка — его пафосно назвали ”одним из лучших в Украине специалистов в системе управления рисками”.


Сегодня “лучший специалист” был вынужден написать заявление по собственному желанию, так как влип в скандал с кражей из Укргазбанка 250 миллионов гривен.

Его подпись стоит на банковских документах, которыми был расторгнут договор залога по кредиту компании “УкрТранс” (кредит банка “Киев”, который перешёл на баланс Укргазбанка). По моим данным, во время следствия Дубровин заявил, что подпись поддельная (и пока именно такая формулировка фигурирует в материалах СБУ). Однако, все также по моим данным, задержанный менеджер ”УкрТранс” даёт показания на “лучшего специалиста”, и потому тот уходит из Приватбанка, чтобы не подставить остальных “лучших менеджеров”.

Ведь аутентичность подписи Дубровина при желании легко можно доказать — как экспертизой, так и решениями суда.

В Приватбанке, похоже, хорошо понимают этот риск. Уже выпущен внутренний приказ не расписывать на Дубровина документы.
Кирилл Шевченко и Александр Дубровин
Кирилл Шевченко и Александр Дубровин

Напомню, в Укргазбанке, где до этого трудился господин Дубровин, для него сохраняют кабинет.
Так что следователям точно стоит проверить и причины такой лояльности к ”лучшему” главы правления УкрГаза Кирилла Шевченко.

Я обратился в пресс-службу ПриватБанка с просьбой прокомментировать отставку Дубровина, но там ответили, что пока точной информации о его статусе у них нет.

На сколько сядет Кирилл Шевченко из Укргазбанк
Ранее сообщалось, что руководитель «Укргазбанка» Кирилл Шевченко выводил деньги через австрийский «Meinl Bank AG». Во всяком случае, таковы были данные следствия. Действующий председатель правления государственного «Укргазбанка» Кирилл Шевченко может иметь непосредственное отношение к банкротству «Терра Банка», который был уличён в сотрудничестве с австрийским «Meinl Bank AG».

Об этом редакции сообщил источник, близкий к следствию, комментируя решение Печерского райсуда Киева от 12 сентября о разрешении на выемку документов в «Терра Банке» за период с 2011 по 2016 годы.

Это одно из многих дел в рамках более масштабного расследования о незаконном выведении за границу 400 млрд грн владельцами и руководителями обанкротившихся украинских банков. В этот же день следователи получили аналогичные разрешения на выемку документов в банках «Финансы и кредит», «Хрещатик», «Городской коммерческий банк», «Терра Банк», «Профин Банк» и «Дельта Банк».
Шевченко Кирилл
Шевченко Кирилл

«В этот период Кирилл Шевченко в разных ипостасях руководил «Терра Банком», был его акционером. Когда речь идет о больших операциях на десятки миллионов долларов, это если говорить об операциях между «Терра Банком» и «Meinl Bank AG», они не проводятся без ведома первых лиц или акционеров банка. Таким образом, в отношении Шевченко речь идет, как минимум, о халатности, повлёкшей тяжелые последствия и крах банка. Но более вероятно, по мнению следствия, его прямое соучастие или даже руководство «чисткой» банка, выведении его активов перед банкротством», — сказал собеседник, знакомый с подробностями расследования о выведении 400 миллиардов гривен на зарубежные счета рядом украинских банков через «Meinl Bank AG».
Сейчас Кирилл Шевченко пытается скрыть свою деятельность в «Терра Банке». Но он был долгое время довольно плотно с ним связан: в 2010-2011 годах возглавлял правление банка, а весной 2014 был назначен его президентом с огромными полномочиями; в этот же период с мая 2012 года по август 2014 года был советником секретариата председателя государственного Ощадбанка. Совмещение руководящей должности в коммерческом банке и статус советника в государственном Ощаде подтверждают сведения о том, что он был и остается представителем интересов бизнес-партнеров экс-президента Януковича: именно действующий глава Укргазбанка Кирилл Шевченко помог своему бизнес-партнеру экс-министру финансов Вадиму Копылову купить «Терра Банк» у другого бывшего шефа Минфина — Юрия Колобова, который был довольно близок к политическому фавориту Януковича — Сергею Арбузову. Бизнес с представителями режима Януковича и активная эксплуатация ресурсов государственных банков позволила Шевченко резко и в разы увеличить масштабы деятельности «Терра Банка».

До сих пор Кириллу Шевченко удавалось избегать ответственности за деятельность в «Терра Банке», и за его последующий крах. Причина довольно проста: после банкротства банка его временным администратором был назначен бизнес-партнер Шевченко — Юрий Ирклиенко, которому ранее Шевченко помог спасти огромные деньги из тонущего «Терра Банка». Именно Ирклиенко приложил все усилия, чтобы провести «зачистку» документов банка, которые могли компрометировать руководителя госбанка Кирилла Шевченко.

Следствие, скорее всего, обратит внимание на совсем незаконное, но «очень нужное» назначение Ирклиенко временным администратором лопнувшего «Терра Банка», в котором он почти до последнего момента держал огромные личные сбережения, и, благодаря помощи руководства «Терра Банка», смог своевременно снять их со счетов в полном объёме за несколько недель до введения временной администрации. В то же время закон «О системе гарантирования вкладов физических лиц» прямо запрещает назначать временным администратором тех, кто имел какие-либо отношения с банком-банкротом в течение пяти лет до момента банкротства!

Работал Ирклиенко временным администратором, судя по всему довольно продуктивно. Если внимательно посмотреть его заявления в правоохранительные органы (копии есть в распоряжении редакции), все уголовные дела он инициирует в отношении членов правления, но проявляет завидную слепоту относительно роли и функций президента банка Кирилла Шевченко, который располагал огромными полномочиями. В частности, ни в одном из заявлений Ирклиенко в правоохранительные органы, с которыми ознакомилась редакция, не упоминается имя Кирилла Шевченко.

Хотя, без его ведома были бы невозможными операции по выводу сотен миллионов гривен из банка за считанные месяцы до введения временной администрации, и всплывшие сейчас сведения о сотрудничестве «Терра Банка» с глобальной «мойкой» из Австрии. Поэтому, как допускают следователи, операции по «чистке банка» перед банкротством проводились под непосредственным руководством его президента. Пенять на «вороватое правление» у Шевченко не получится: в заявлениях Ирклиенко в правоохранительные органы речь идет о системной «чистке» банка и снятии со счетов сотен миллионов — этого не мог не видеть президент «Терра Банка» Кирилл Шевченко. В это же время банк запрашивал огромные кредиты рефинансирования у НБУ.

По словам собеседника в правоохранительных органах, речь может идти и об умышленном доведении «Терра Банка» до банкротства, а следователи должны установить роль Шевченко в этом процессе.

Почему же Шевченко так тщательно «заметает» следы своей деятельности в «Терра Банке»? Кроме того, что просто не хочется «мотать срок», государственный Укргазбанк — последнее пристанище в банковской карьере для человека с «испорченной деловой репутацией». Сразу после краха «Терра Банка» в августе 2014 года Шевченко в декабре этого же года возглавляет правление государственного Укргаза. И только в марте следующего года появляется законодательный запрет на работу в банках для лиц, которые руководили обанкротившимися финансовыми учреждениями. Это было последнее «окно возможностей» для Шевченко на работу в банковской системе.

Сейчас назначение Кирилла Шевченко на любые руководящие должности в банках, или согласование его кандидатуры в качестве акционера совершенно невозможно — НБУ применит к действующему шефу Укргазбанка правило «волчьего билета» за крах «Терра Банка».

Как известно, для руководителей и акционеров лопнувших финансовых учреждений (Шевченко, напомним, был президентом «Терра Банка») в данном случае применяется «презумпция виновности»: чтобы вернуться на работу в банковскую систему, банкиру с испорченной деловой репутацией нужно доказать свою невиновность в банкротстве возглавляемого им банка. Но пока таких прецедентов нет.

Именно для того, чтобы сохранить за собой «хлебное место» в государственном Укргазе, а в будущем иметь возможность податься руководителем в другие финансовые учреждения, Шевченко руками Ирклиенко активно «зачищал» историю своей деятельности в «Терра Банке».

Но, судя по откровениям близких к следствию людей, после деятельности временного администратора Ирклиенко в «Терра Банке» остались зацепки для работы следствия и предъявления обвинений его экс-президенту Кириллу Шевченко.

Руководитель Укргазбанк Кирилл Шевченко — фигурант уголовного дела за махинации с Meinl Bank AG и «Терра Банк»
Руководитель Укргазбанка Кирилл Шевченко вскоре может оказаться на скамье подсудимых в силу грехов не только со своим финучреждением, но и со скандально известным Meinl Bank AG, а также «Терра Банком».

Как известно, известный финансовый аферист и ученик Кости Жеваго Кирилл Шевченко, пишет FTTC.com.ua. Именно этот банкир-мошенник вызвал неподдельный интерес главы Госфинмониторинга Игоря Черкасского, — отметил в комментарии First Truth&Transparency Committee источник. Также информацию об открытии уголовного дела на К. Шевченко подтвердили в ГПУ.

Действующего председателя правления государственного «Укргазбанка» Кирилла Шевченко привлекут к ответственности за незаконные операции по выводу средств за рубеж через австрийский «Meinl Bank AG», и последовавший за этим крах «Терра Банка».

Как сообщалось ранее, деятельность Кирилла Шевченко на руководящих постах в «Терра Банке» привлекла внимание следственных органов в рамках расследования ряда уголовных дел по незаконному выводу за рубеж из Украины 400 млрд грн.

Из них, по информации следствия, свыше 40 млн долларов составляют средства, выведенные из «Терра Банка» через австрийский «Meinl Bank AG». Недавно следователи получили доступ к документам «Терра Банка» (детали здесь http://reyestr.court.gov.ua/Review/61674909), к которому Кирилл Шевченко многие годы имел непосредственное отношение в качестве акционера, представлял в нем интересы своих бизнес-партнеров, близких к режиму Януковича, а также занимал руководящие посты в этом финансовом учреждении.

Кирилл Шевченко с улыбкой воспринимает потуги Луценко
Кирилл Шевченко с улыбкой воспринимает потуги Луценко

Представители следственных органов уверены, что Шевченко имел непосредственное отношение к незаконным операциям по выводу за рубеж десятков миллионов долларов. Следователи полагают, что действующий руководитель государственного «Укргазбанка» умышленно закрывал глаза на систематическую «чистку» банка перед его банкротством, либо непосредственно руководил процессом вывода активов из тонущего финансового учреждения.

«Кирилл Шевченко в разных ипостасях руководил «Терра Банком», был его акционером. Когда речь идет о больших операциях на десятки миллионов долларов, это если говорить об операциях между «Терра Банком» и «Meinl Bank AG», они не проводятся без ведома первых лиц или акционеров банка. Таким образом, в отношении Шевченко речь идет, как минимум, о халатности, повлекшей тяжелые последствия и крах банка. Но более вероятно, по мнению следствия, его прямое соучастие или даже руководство «чисткой» банка, выведении его активов перед банкротством», — сообщают СМИ со ссылкой на слова источника, знакомого с подробностями расследования о выведении 400 миллиардов гривен на зарубежные счета рядом украинских банков через «Meinl Bank AG».

Кирилл Шевченко
Кирилл Шевченко снисходительно созерцает старания Госфинмониторинга и ГПУ

Сейчас Кирилл Шевченко пытается скрыть свою деятельность в «Терра Банке». В этом ему активно помогал незаконно назначенный временный администратор банка — Юрий Ирклиенко, которому менеджмент «Терра Банка» помог вывести со счетов многомиллионные сбережения за считанные недели до банкротства. Ирклиенко подготовил документы для правоохранительных органов, в которых всю вину в случившемся с «Терра Банком» перекладывает на правление, но ни разу не упоминает Шевченко.

Именно Ирклиенко приложил все усилия, чтобы провести «зачистку» документов банка, которые могли компрометировать его руководителя Кирилла Шевченко… …Но пенять на «вороватое правление» у Шевченко не получится: в заявлениях Ирклиенко в правоохранительные органы речь идет о системной «чистке» банка и снятии со счетов сотен миллионов — этого не мог не видеть президент «Терра Банка» Кирилл Шевченко. В это же время банк запрашивал огромные кредиты рефинансирования у НБУ.

По словам собеседника в правоохранительных органах, речь может идти и об умышленном доведении «Терра Банка» до банкротства, и активной роли в этом процессе нынешнего главы правления государственного «Укргазбанка» Шевченко.

http://www.pervomaysk.in.ua/stat-3804557.html
НаблюдательФГВЛ
 
Повідомлень: 328
З нами з: 09.08.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 вер, 2017 03:06

Продолжаем ВОР овать

Кирилл Шевченко из Укргазбанк и Александр Дубровин из Приватбанк: воровать по-новому, гулять по-старому

14.06.2017 pervored
Кирилл Шевченко из Укргазбанк и Александр Дубровин из Приватбанк
Кирилл Шевченко или Александр Дубровин? Кто сядет первым? Ведь, кем-то пора жертвовать, не правда ли? Замглавы правления Приватбанка Дубровин увольняется из-за громкого скандала. В день назначения нового состава правления национализированного ПриватБанка — его пафосно назвали ”одним из лучших в Украине специалистов в системе управления рисками”.


Сегодня “лучший специалист” был вынужден написать заявление по собственному желанию, так как влип в скандал с кражей из Укргазбанка 250 миллионов гривен.

Его подпись стоит на банковских документах, которыми был расторгнут договор залога по кредиту компании “УкрТранс” (кредит банка “Киев”, который перешёл на баланс Укргазбанка). По моим данным, во время следствия Дубровин заявил, что подпись поддельная (и пока именно такая формулировка фигурирует в материалах СБУ). Однако, все также по моим данным, задержанный менеджер ”УкрТранс” даёт показания на “лучшего специалиста”, и потому тот уходит из Приватбанка, чтобы не подставить остальных “лучших менеджеров”.

Ведь аутентичность подписи Дубровина при желании легко можно доказать — как экспертизой, так и решениями суда.

В Приватбанке, похоже, хорошо понимают этот риск. Уже выпущен внутренний приказ не расписывать на Дубровина документы.
Кирилл Шевченко и Александр Дубровин
Кирилл Шевченко и Александр Дубровин

Напомню, в Укргазбанке, где до этого трудился господин Дубровин, для него сохраняют кабинет.
Так что следователям точно стоит проверить и причины такой лояльности к ”лучшему” главы правления УкрГаза Кирилла Шевченко.

Я обратился в пресс-службу ПриватБанка с просьбой прокомментировать отставку Дубровина, но там ответили, что пока точной информации о его статусе у них нет.

На сколько сядет Кирилл Шевченко из Укргазбанк
Ранее сообщалось, что руководитель «Укргазбанка» Кирилл Шевченко выводил деньги через австрийский «Meinl Bank AG». Во всяком случае, таковы были данные следствия. Действующий председатель правления государственного «Укргазбанка» Кирилл Шевченко может иметь непосредственное отношение к банкротству «Терра Банка», который был уличён в сотрудничестве с австрийским «Meinl Bank AG».

Об этом редакции сообщил источник, близкий к следствию, комментируя решение Печерского райсуда Киева от 12 сентября о разрешении на выемку документов в «Терра Банке» за период с 2011 по 2016 годы.

Это одно из многих дел в рамках более масштабного расследования о незаконном выведении за границу 400 млрд грн владельцами и руководителями обанкротившихся украинских банков. В этот же день следователи получили аналогичные разрешения на выемку документов в банках «Финансы и кредит», «Хрещатик», «Городской коммерческий банк», «Терра Банк», «Профин Банк» и «Дельта Банк».
Шевченко Кирилл
Шевченко Кирилл

«В этот период Кирилл Шевченко в разных ипостасях руководил «Терра Банком», был его акционером. Когда речь идет о больших операциях на десятки миллионов долларов, это если говорить об операциях между «Терра Банком» и «Meinl Bank AG», они не проводятся без ведома первых лиц или акционеров банка. Таким образом, в отношении Шевченко речь идет, как минимум, о халатности, повлёкшей тяжелые последствия и крах банка. Но более вероятно, по мнению следствия, его прямое соучастие или даже руководство «чисткой» банка, выведении его активов перед банкротством», — сказал собеседник, знакомый с подробностями расследования о выведении 400 миллиардов гривен на зарубежные счета рядом украинских банков через «Meinl Bank AG».
Сейчас Кирилл Шевченко пытается скрыть свою деятельность в «Терра Банке». Но он был долгое время довольно плотно с ним связан: в 2010-2011 годах возглавлял правление банка, а весной 2014 был назначен его президентом с огромными полномочиями; в этот же период с мая 2012 года по август 2014 года был советником секретариата председателя государственного Ощадбанка. Совмещение руководящей должности в коммерческом банке и статус советника в государственном Ощаде подтверждают сведения о том, что он был и остается представителем интересов бизнес-партнеров экс-президента Януковича: именно действующий глава Укргазбанка Кирилл Шевченко помог своему бизнес-партнеру экс-министру финансов Вадиму Копылову купить «Терра Банк» у другого бывшего шефа Минфина — Юрия Колобова, который был довольно близок к политическому фавориту Януковича — Сергею Арбузову. Бизнес с представителями режима Януковича и активная эксплуатация ресурсов государственных банков позволила Шевченко резко и в разы увеличить масштабы деятельности «Терра Банка».

До сих пор Кириллу Шевченко удавалось избегать ответственности за деятельность в «Терра Банке», и за его последующий крах. Причина довольно проста: после банкротства банка его временным администратором был назначен бизнес-партнер Шевченко — Юрий Ирклиенко, которому ранее Шевченко помог спасти огромные деньги из тонущего «Терра Банка». Именно Ирклиенко приложил все усилия, чтобы провести «зачистку» документов банка, которые могли компрометировать руководителя госбанка Кирилла Шевченко.

Следствие, скорее всего, обратит внимание на совсем незаконное, но «очень нужное» назначение Ирклиенко временным администратором лопнувшего «Терра Банка», в котором он почти до последнего момента держал огромные личные сбережения, и, благодаря помощи руководства «Терра Банка», смог своевременно снять их со счетов в полном объёме за несколько недель до введения временной администрации. В то же время закон «О системе гарантирования вкладов физических лиц» прямо запрещает назначать временным администратором тех, кто имел какие-либо отношения с банком-банкротом в течение пяти лет до момента банкротства!

Работал Ирклиенко временным администратором, судя по всему довольно продуктивно. Если внимательно посмотреть его заявления в правоохранительные органы (копии есть в распоряжении редакции), все уголовные дела он инициирует в отношении членов правления, но проявляет завидную слепоту относительно роли и функций президента банка Кирилла Шевченко, который располагал огромными полномочиями. В частности, ни в одном из заявлений Ирклиенко в правоохранительные органы, с которыми ознакомилась редакция, не упоминается имя Кирилла Шевченко.

Хотя, без его ведома были бы невозможными операции по выводу сотен миллионов гривен из банка за считанные месяцы до введения временной администрации, и всплывшие сейчас сведения о сотрудничестве «Терра Банка» с глобальной «мойкой» из Австрии. Поэтому, как допускают следователи, операции по «чистке банка» перед банкротством проводились под непосредственным руководством его президента. Пенять на «вороватое правление» у Шевченко не получится: в заявлениях Ирклиенко в правоохранительные органы речь идет о системной «чистке» банка и снятии со счетов сотен миллионов — этого не мог не видеть президент «Терра Банка» Кирилл Шевченко. В это же время банк запрашивал огромные кредиты рефинансирования у НБУ.

По словам собеседника в правоохранительных органах, речь может идти и об умышленном доведении «Терра Банка» до банкротства, а следователи должны установить роль Шевченко в этом процессе.

Почему же Шевченко так тщательно «заметает» следы своей деятельности в «Терра Банке»? Кроме того, что просто не хочется «мотать срок», государственный Укргазбанк — последнее пристанище в банковской карьере для человека с «испорченной деловой репутацией». Сразу после краха «Терра Банка» в августе 2014 года Шевченко в декабре этого же года возглавляет правление государственного Укргаза. И только в марте следующего года появляется законодательный запрет на работу в банках для лиц, которые руководили обанкротившимися финансовыми учреждениями. Это было последнее «окно возможностей» для Шевченко на работу в банковской системе.

Сейчас назначение Кирилла Шевченко на любые руководящие должности в банках, или согласование его кандидатуры в качестве акционера совершенно невозможно — НБУ применит к действующему шефу Укргазбанка правило «волчьего билета» за крах «Терра Банка».

Как известно, для руководителей и акционеров лопнувших финансовых учреждений (Шевченко, напомним, был президентом «Терра Банка») в данном случае применяется «презумпция виновности»: чтобы вернуться на работу в банковскую систему, банкиру с испорченной деловой репутацией нужно доказать свою невиновность в банкротстве возглавляемого им банка. Но пока таких прецедентов нет.

Именно для того, чтобы сохранить за собой «хлебное место» в государственном Укргазе, а в будущем иметь возможность податься руководителем в другие финансовые учреждения, Шевченко руками Ирклиенко активно «зачищал» историю своей деятельности в «Терра Банке».

Но, судя по откровениям близких к следствию людей, после деятельности временного администратора Ирклиенко в «Терра Банке» остались зацепки для работы следствия и предъявления обвинений его экс-президенту Кириллу Шевченко.

Руководитель Укргазбанк Кирилл Шевченко — фигурант уголовного дела за махинации с Meinl Bank AG и «Терра Банк»
Руководитель Укргазбанка Кирилл Шевченко вскоре может оказаться на скамье подсудимых в силу грехов не только со своим финучреждением, но и со скандально известным Meinl Bank AG, а также «Терра Банком».

Как известно, известный финансовый аферист и ученик Кости Жеваго Кирилл Шевченко, пишет FTTC.com.ua. Именно этот банкир-мошенник вызвал неподдельный интерес главы Госфинмониторинга Игоря Черкасского, — отметил в комментарии First Truth&Transparency Committee источник. Также информацию об открытии уголовного дела на К. Шевченко подтвердили в ГПУ.

Действующего председателя правления государственного «Укргазбанка» Кирилла Шевченко привлекут к ответственности за незаконные операции по выводу средств за рубеж через австрийский «Meinl Bank AG», и последовавший за этим крах «Терра Банка».

Как сообщалось ранее, деятельность Кирилла Шевченко на руководящих постах в «Терра Банке» привлекла внимание следственных органов в рамках расследования ряда уголовных дел по незаконному выводу за рубеж из Украины 400 млрд грн.

Из них, по информации следствия, свыше 40 млн долларов составляют средства, выведенные из «Терра Банка» через австрийский «Meinl Bank AG». Недавно следователи получили доступ к документам «Терра Банка» (детали здесь http://reyestr.court.gov.ua/Review/61674909), к которому Кирилл Шевченко многие годы имел непосредственное отношение в качестве акционера, представлял в нем интересы своих бизнес-партнеров, близких к режиму Януковича, а также занимал руководящие посты в этом финансовом учреждении.

Кирилл Шевченко с улыбкой воспринимает потуги Луценко
Кирилл Шевченко с улыбкой воспринимает потуги Луценко

Представители следственных органов уверены, что Шевченко имел непосредственное отношение к незаконным операциям по выводу за рубеж десятков миллионов долларов. Следователи полагают, что действующий руководитель государственного «Укргазбанка» умышленно закрывал глаза на систематическую «чистку» банка перед его банкротством, либо непосредственно руководил процессом вывода активов из тонущего финансового учреждения.

«Кирилл Шевченко в разных ипостасях руководил «Терра Банком», был его акционером. Когда речь идет о больших операциях на десятки миллионов долларов, это если говорить об операциях между «Терра Банком» и «Meinl Bank AG», они не проводятся без ведома первых лиц или акционеров банка. Таким образом, в отношении Шевченко речь идет, как минимум, о халатности, повлекшей тяжелые последствия и крах банка. Но более вероятно, по мнению следствия, его прямое соучастие или даже руководство «чисткой» банка, выведении его активов перед банкротством», — сообщают СМИ со ссылкой на слова источника, знакомого с подробностями расследования о выведении 400 миллиардов гривен на зарубежные счета рядом украинских банков через «Meinl Bank AG».

Кирилл Шевченко
Кирилл Шевченко снисходительно созерцает старания Госфинмониторинга и ГПУ

Сейчас Кирилл Шевченко пытается скрыть свою деятельность в «Терра Банке». В этом ему активно помогал незаконно назначенный временный администратор банка — Юрий Ирклиенко, которому менеджмент «Терра Банка» помог вывести со счетов многомиллионные сбережения за считанные недели до банкротства. Ирклиенко подготовил документы для правоохранительных органов, в которых всю вину в случившемся с «Терра Банком» перекладывает на правление, но ни разу не упоминает Шевченко.

Именно Ирклиенко приложил все усилия, чтобы провести «зачистку» документов банка, которые могли компрометировать его руководителя Кирилла Шевченко… …Но пенять на «вороватое правление» у Шевченко не получится: в заявлениях Ирклиенко в правоохранительные органы речь идет о системной «чистке» банка и снятии со счетов сотен миллионов — этого не мог не видеть президент «Терра Банка» Кирилл Шевченко. В это же время банк запрашивал огромные кредиты рефинансирования у НБУ.

По словам собеседника в правоохранительных органах, речь может идти и об умышленном доведении «Терра Банка» до банкротства, и активной роли в этом процессе нынешнего главы правления государственного «Укргазбанка» Шевченко.

http://www.pervomaysk.in.ua/stat-3804557.html
НаблюдательФГВЛ
 
Повідомлень: 328
З нами з: 09.08.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
1 4865
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 сер, 2010 21:12
yur_lviv
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама