Звідки гроші? Банки почали обзвонювати клієнтів через перека

Пропонуємо до обговорення:

Банки почали перевіряти власників карток, чи не є вони підприємцями, які не платять податки в бюджет.

Дивися повний текст Звідки гроші? Банки почали обзвонювати клієнтів через перекази.

..совет юрика дельный: посылайте нах звонящих мягко.. мол "я Не отвечаю в тел.режиме на подобные вопросы.. есть питання, - пишите письма мелким почерком по почте на известный вам (в договоре на обслуживание счета указан!) адрес.. отвечу..".. будут грозить блокировкой счета (это все равно, что рубить сук, на котором сидишь!), - так в Украине еще осталось достаточно работающих банков, гтовых вас в десна расцеловать при открытии счета!.. :)

[1]

Об этом писалось еще здесь http://news.finance.ua/ru/news/-/393198
Кто-то не верил. Отвечать на звонки конечно закон не обязывает, но сама тенденция намекает. Все транзакции зарегистрированы и если обещанный доступ ГФС к банковской тайне таки будет законодательно обеспечен, то есть вполне реалистичная вероятность отвечать на вопросы уже не по телефону. Во многих случаях ДФС законно спросить и посмотреть может уже сегодня.

[1]

..совет юрика дельный: посылайте нах звонящих мягко.. мол "я Не отвечаю в тел.режиме на подобные вопросы.. есть питання, - пишите письма мелким почерком по почте на известный вам (в договоре на обслуживание счета указан!) адрес.. отвечу..".. будут грозить блокировкой счета (это все равно, что рубить сук, на котором сидишь!), - так в Украине еще осталось достаточно работающих банков, гтовых вас в десна расцеловать при открытии счета!..

Не забывайте, что "все ходы записаны" на годы назад. Позиция страуса здесь не особо конструктивна.

Логичнее, что должны спрашивать у продавца уплатил ли он налоги с тех сумм, которые поступают ему на карточку, и из каких источников эти доходы (мало ли, может человек занимается наркоторговлей). От куда покупателю знать платит ли продавец налоги?

Все транзакции зарегистрированы

Только если речь о Привате

[1]

Все транзакции зарегистрированы

Только если речь о Привате

Почему только Приват? Вы считаете, что архива транзакций в других банках нет? Уверяю Вас, что есть. И если таки ДФС получит специальный закон, то все это станет как минимум предметом изучения.

Все транзакции зарегистрированы

Только если речь о Привате

Почему только Приват? Вы считаете, что архива транзакций в других банках нет? Уверяю Вас, что есть. И если таки ДФС получит специальный закон, то все это станет как минимум предметом изучения.

Я вам в теме о приват уже пояснял всю глубину ваших заблуждений касательно того что где и как хранится, и как туда может быть получен доступ, повторять не хочу

[1]

Вам, видимо, показалось. История транзакций имеет свойство храниться. Правовые основания Вы игнорируете, факты Вы игнорируете. Что должно произойти, чтобы Вы все же увидели реальность происходящего? Персонально Вас у меня нет цели переубеждать поскольку все взрослые люди. Но не вводите в заблуждение окружающих. Глава правительства вчера был недоволен антикоррупционщиками. Сегодня мы читаем о перспективной перезагрузке службы. Есть вполне отличная от 0 вероятность, что вопросы о доходах госслужащих на зарплатные карты любых банков, отличные от зарплат, сформируют вопросы уже не только у ДФС. Поскольку это формально будет в т.ч. доходами, которые по закону о госслужбе легальными не являются (если не будет доказано обратное, доказать же это в 100% случаев скорее всего не получится по объективным причинам), а основания платежей мало кто указывает. Причем прецеденты фиксации безналичных доходов госслужащих не от зарплаты и легальных источников уже есть. Как и дела по ним.

ZINCHENKO
скажите это касается только зарплатных карт или кредитки тоже?