Байки про банки і не тільки....

Я так розумію, що для підтвердження факту виплати коштів фондом потрібна не стільки сума виплати, а скільки щоб було видно, що це за характер виплати. У пумби текст такий: "Виплата грошових коштів ПІБ, РНОКПП, АТ "Банк Форвард". У привата ще краще: "Терміновий переказ <номер переказу> Viplata perekazu PrivatMoney. Ot-ch Прізвище та ім'я <службовий код> <номер картки> <службовий код>". Звідки був переказ не видно ні в пумби, ні в привату.
Не певен що документи з такими текстами задовольнить фінмон якогось з банків включаючи самі ПУМБ чи Приват. Більше того - фінмон скоріш за все цікавитимуть оригінали документів, а не роздруківки з інтернет банкінгу. Чи поставлять якусь мокру печатку на такі документи ПУМБ чи Приват - теж питання.

В ТАСе выдают бумажку с мокрой печатью и с текстом, что выплата из Фонда.

Я так розумію, що для підтвердження факту виплати коштів фондом потрібна не стільки сума виплати, а скільки щоб було видно, що це за характер виплати. У пумби текст такий: "Виплата грошових коштів ПІБ, РНОКПП, АТ "Банк Форвард". У привата ще краще: "Терміновий переказ <номер переказу> Viplata perekazu PrivatMoney. Ot-ch Прізвище та ім'я <службовий код> <номер картки> <службовий код>". Звідки був переказ не видно ні в пумби, ні в привату.
Не певен що документи з такими текстами задовольнить фінмон якогось з банків включаючи самі ПУМБ чи Приват. Більше того - фінмон скоріш за все цікавитимуть оригінали документів, а не роздруківки з інтернет банкінгу. Чи поставлять якусь мокру печатку на такі документи ПУМБ чи Приват - теж питання.

В ТАСе выдают бумажку с мокрой печатью и с текстом, что выплата из Фонда.

И? Для реального финмона эта бамажка ниачём, начальное происхождение денег - откуда?
п.с. а вот договор продажи саветской квартиры это веский аргумент , и его можно принести в десять банков

И? Для реального финмона эта бамажка ниачём, начальное происхождение денег - откуда?

Не фантазируйте, Банк погорелец уже провел финмониторинг.
Ето реальная схема отмива - занести деньги в помойку, пополнить его сверх края,
получить виплату от Фонда.

И? Для реального финмона эта бамажка ниачём, начальное происхождение денег - откуда?

Не фантазируйте, Банк погорелец уже провел финмониторинг.
Ето реальная схема отмива - занести деньги в помойку, пополнить его сверх края,
получить виплату от Фонда.

Ссылку на закон можно?

Ссылку на закон можно?

Закон чего?
Никто , никакой банк не даст малоизученому клиенту "перекачивать Урал" через себя.
Закон в голове клиента. Учитесь у ФОПов - тонни черного нала.

Ссылку на закон можно?

Закон чего?
Никто , никакой банк не даст малоизученому клиенту "перекачивать Урал" через себя.
Закон в голове клиента. Учитесь у ФОПов - тонни черного нала.

Бамажка финмона банки о депозите врядли имеет доказательство для финмона БАНКА ,вернее не имеет совсем , так как депозит в помойке не есть отбеливанием денех
п.с. а откуда изначальное происхождение денег до первоначального депозита? А?

Vadim_ я розумію, що вам може в це й складно повірити... але повірте в минулі роки банкам в якості доказу "чистоти" походження коштів влаштовували документи, що підтверджували отримання виплат з ФГВФО. Так наразі, деякі банки "включають дурака" на кшталт того, що пишете ви (а де доказ того що кошти покладені в банк-помийку були чисті?). Але факт лишається фактом донещодавна більшість банківських фінмонів подібні документи влаштовували. Просто прийміть це як реальність, бо спростувати цей факт, який об'єктивно оснує - вам просто не під силу

Vadim_ я розумію, що вам може в це й складно повірити... але повірте в минулі роки банкам в якості доказу "чистоти" походження коштів влаштовували документи, що підтверджували отримання виплат з ФГВФО. Так наразі, деякі банки "включають дурака" на кшталт того, що пишете ви (а де доказ того що кошти покладені в банк-помийку були чисті?). Але факт лишається фактом донещодавна більшість банківських фінмонів подібні документи влаштовували. Просто прийміть це як реальність, бо спростувати цей факт, який об'єктивно оснує - вам просто не під силу

Тоесть это ваше личное мнение и хотелки?

Vadim_ я розумію, що вам може в це й складно повірити... але повірте в минулі роки банкам в якості доказу "чистоти" походження коштів влаштовували документи, що підтверджували отримання виплат з ФГВФО. Так наразі, деякі банки "включають дурака" на кшталт того, що пишете ви (а де доказ того що кошти покладені в банк-помийку були чисті?). Але факт лишається фактом донещодавна більшість банківських фінмонів подібні документи влаштовували. Просто прийміть це як реальність, бо спростувати цей факт, який об'єктивно оснує - вам просто не під силу

Тоесть это ваше личное мнение и хотелки?

Таке враження що спілкуєшся з людиною, що банально не вміє читати (або просто займається тролінгом). Ще раз - це факт та об'єктивна реальність - документи що підтверджують виплати з фонду - банки приймали як доказ чистоти коштів (і певен що більшість і досі приймає просто нема підстав упевнитись у цьому). Тут діє принцип який важко зрозуміти "недалеким" людям - перевірка чистоти коштів вже здійснена попереднім банком (який потрапив під фонд), тому довідка фонду приймається як достатній доказ.
Правда погоджуюсь - останнім часом на форумі писали, що пару банків почали "бикувати" та "дуркувати" (видно до фінмону прийли вумники а-ля Vadim_). Ну тут нічого не поробиш, втім це жодним чином не відміняє того факту, що згадана мною практика наразі існує

Тоесть это ваше личное мнение и хотелки?

почему Вас все время тянет в банки, которие большинство обходит стороной.
что за донкихотство в БСУ? Неужели нельзя спокойно колядовать себе прибуток крутя
лимонами без всех етих заморочек?
PS Получал по МЕГА в ПУМБ , сумма масячного оборота в ПУМБЕ составила 550к грн.
Порог финмона 400. Все прошло на УРА , никто не вякнул и не посмотрел.
Банк помойка - от слова ПОМИТЬ . отбелить,