Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
greenozon написав:через які банки коломша відмив пів мільярда? згадується тут
через Приват?
основні питання в цій справі до транзакцій, які пройшли через Айбокс банк
За версією слідства, перший етап цього плану виглядав наступним чином. 1. Імітовано внесення Коломойським до каси головного офісу ПриватБанку готівкових коштів у розмірі 949 млн грн. 2. Співробітник ПриватБанку через систему Промінь та інформаційно-ділінговий сервіс банку підтвердив, що ці кошти були внесені олігархом, хоча фактично цього не відбулося. 3. Ці кошти у безготівковій форму були зараховані на рахунок Коломойського у ПриватБанку. 4. На підставі чотирьох кредитних договорів від 05.02.2013, 18.03.2013, 18.04.2013 та 19.04.2013, де поручителем виступав особисто Коломойський, співробітник ПриватБанку перерахував 600 млн грн з рахунку олігарха, куди йому були зараховані фіктивні кошти, на рахунок Нафтохімік Прикарпаття. Це створило кредиторську заборгованість цього підприємства перед Коломойським як фізособою. 5. Далі у період 2014—2020 рр. Коломойський спрямував низку вимог до заводу Нафтохімік Прикарпаття щодо повернення цього боргу. 6. Підприємство, діючи на вимогу Коломойського, у період з 22 травня по 16 жовтня 2020 року, зі своїх рахунків в Айбокс та Конкорд Банку перерахували на рахунок Коломойського в Айбокс Банку 572,24 млн грн штучно створеного боргу.
1. Коломойський надав розпорядження в Айбокс Банк на купівлю євро на гроші, отримані від заводу Нафтохімік Прикарпаття. 2. Закуплені євро Айбокс Банк, за дорученням Коломойського, переводить на закордонні рахунки інших осіб за надані юридичні послуги ... Таким чином, за версією слідчих, бізнесмен легалізував кошти, отримані злочинним шляхом. Усього — близько 25,5 млн євро.
greenozon написав:через які банки коломша відмив пів мільярда?
в реале - думаю, почти через все Шо теперь делать? А? Шо? Кофе идти пить
зважаючи на те, що Коломойша не збирається вносити заставу , в нього інше бачення на цей фарс. згодом стане "жертвою режима", відсудить моральні збитки.
Shaman обставин справи не знаю але особисто мене у приведеній вами першій цитаті дуже великі питання викликають п.1 та п.4. Мав колись давно певний досвід із спілкування з правоохоронцями які одному власнику банку "шили справу" що він буцім-то поцупив у власному банку 5 млн.грн. де мав внесок до статутного фонду 20mio+ . То справу "шили" явно люди що не розбираються в економічних питаннях - тому висновки дуже часто містили твердження що біле - це чорне та навпаки. Так і у тій цитаті що ви привели. Імітація внесення готівкових коштів це як? Будучи фахівцем з питань готівкового обігу можу сказати що зімітувати внесення коштів неможливо. Якщо кошти були зараховані на рахунок але не внесені фактично в касу - у касі буде недостача яку має покрити касовий працівник що її допустив. Тому в п.1 написана або справжня маячня або упущено дуже суттєвий факт, що гроші якимось чином таки внесені були (або відбулась якась інша операція внаслідок якої банк став отримувачем якихось матеріальних активів на еквіваленту суму), а значить і п.2 тоді не має сенсу. п.4 ще біль цікавий. Там прямо згадуються кредитні договори. Отже це активна операція для банку і банк при цьому комусь 100% дав якісь кошти в борг. Може й Коломойському (хоча він по тексту згаданий як поручитель). Бо кошти перераховувались з його рахунку. І для коштів узятих у борг то є нормально. Перерахування коштів на рахунок підприємства також не є криміналом як і виникнення боргу підприємства перед платником. З усього цього бачу що той хто писав цей текст або приховав ряд суттєвих фактів, або слабо розуміється в економічних питаннях в принципі. А значить у юристів Коломойського буде маса можливостей довести абсурдність звинувачень, бо вони схоже явно "шиті білими нитками". Ніколи не симпатизував Коломойському але наші правохоронці ще ті знавці економіки ;(
Shaman написав:
Додано: Пон 04 вер, 2023 00:08
