Байки про банки і не тільки....2008-2017

Список антиКвестор
«Міжнародний інвестиційний банк» (мажоритарний акціонер – Петро Порошенко);
....
http://finbalance.com.ua/news/Politsiya-NBU-nalezhno-ne-vivcha-pokhodzhennya-kapitalu-bankiv-u-tch-banku-Poroshenka

Відповідно до ухвали Шевченківського райсуду м. Києва від 17 листопада, поліція здійснює судове розслідування в кримінальному провадженні №12017000000001360 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 Кримінального кодексу («Зловживання владою або службовим становищем»).

Рюкзаки покоя не дают

[2]

Квесторе_поверніться
Что может быть не так с Ситибанком? (остальных просто не знаю, их, как и Ситибанка, в Харькове нет).

Квесторе_поверніться
Что может быть не так с Ситибанком? (остальных просто не знаю, их, как и Ситибанка, в Харькове нет).

Вообще ни Ситибанк, ни Расчетный центр не работают с простыми смертными

Вот по поводу банковских анкет интересно - насколько правомочны требования банков к заполнению этих анкет - в частности указание уровней , источников дохода , и самое интересное - требование указать где и какие вклады имеются и так далее. Все таки персональные данные , и банковскую тайну пока никто не отменял - как с этим бороться ?

А что -- какой-то банк именно требует? -- у вас попросили заполнить какую-то бумажку. Вы, по желанию, ее заполняете (или Z-ки рисуете) -- и все довольны... С чем бороться собираетесь?

Квесторе_поверніться
Что может быть не так с Ситибанком? (остальных просто не знаю, их, как и Ситибанка, в Харькове нет).

Там список всех банков которым согласовывали докапитализацию.
И претензии не столько к самим банкам, а к самим согласователям. Ну или может к нескольким из списка (если не к одному).

как с этим бороться ?

я конечно дико извиняюсь, но вопрос - зачем? с чем вы собираетесь бороться - с законами? та ладно!
самый простой ответ - не нарушать. а что бы не нарушать - законы нужно знать.
и да - принимать бабки за ведение предпринимательской деятельности на личные карты - это таки нарушение этих самых законов.
если Вам кто-то скажет обратное - смело пльюте тому в морду лица.
вся бида в том, что просто у государства какое-то время просто не доходили руки до того, дабы проверять (а проверив и найдя нарушителей - наказать по всей строгости закона)такие финты ушами. а сейчас дошли. и то, что за такие выкрутасы 2, или 3, или 5 лет назад не били по рукам, так то не от того, что законно, а от того, что просто не проверяли. сейчас проверят. ну, и с вытекающими последствиями.

теперь, когда я нашугал, ответить на вопрос - "а шо ж теперь делать? я ж думал, что я такой себе самый умный!" - вам поможет только адвокат по финансовым вопросам (или хорошо разбирающийся во всех тонкостях этого вопроса банковский сотрудник (лучше бывший, что бы должность не давила на мышледеятельность)).
даю бесплатную наводку - в системах банка 25 лет храниться инфа о вас (ФИО, паспорт, прописка, ИНН)и минимум 3 года о ваших транзакциях в грн и 25 лет в валюте. потом это передается в архив, где хранится еще 75 лет, и аж того потом - уничтожается.

ну а там - думайте

пришла смс из BIS банк до 18% в гривне и до 5.5% в валюте - может кому надо

пришла смс из BIS банк до 18% в гривне и до 5.5% в валюте - может кому надо

Это наверно с учётом их "беспроигрышной" лотереи. По факту будет меньше

как с этим бороться ?

я конечно дико извиняюсь, но вопрос - зачем? с чем вы собираетесь бороться - с законами? та ладно!
самый простой ответ - не нарушать. а что бы не нарушать - законы нужно знать.
и да - принимать бабки за ведение предпринимательской деятельности на личные карты - это таки нарушение этих самых законов.

Я конечно дико извиняюсь , но какой закон предписывает мне в каждой банке , в каждой анкете описывать все мои вклады, где в каких банках и т.д., как указано в этих анкетах. Тем более что с каждым разом эти анкеты становятся все более дотошными. В этом состоял мой вопрос, или вы прочто читать не умеете и бла бла абы шо, "законники" хреновы ?

но какой закон предписывает мне

целый букет законов и нормативных документов по фин мону. или Вы исчерпывающий список хотите? так то заплатите юристу - он Вам популярно расскажет.

а за то, что "с каждым разом эти анкеты становятся все более дотошными", так я Вам скажу - это еще начало. надо к этому готовиться. и морально тоже. ну и материально.
в этой части у государства логика проста - если вы ничего не нарушили, и заплатили все налоги, и не финансировали терроризм, то чего вам пугаться и париться?
другой вопрос, что не нарушив ни йоты законодательсва у нас в стране что-то заработать фактически нереально. но это тема для другой дискуссии. пока мы говорим за фин мон