freeze писал(а):Срок исковой давности, по которой могут начислить три года.
по цивильным делам - да. а по уголовным - бессрочно
Но налоги по уголовному делу могут начислить по сроку не больше трех лет давности.
Да и уголовная ответственность далеко не бессрочная:
Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную силу истекли следующие сроки:
1) два года - при совершении преступления небольшой тяжести, за которое предусмотрено наказание менее строгое, чем ограничение свободы;
2) три года - при совершении преступления небольшой тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы;
3) пять лет - при совершении преступления средней тяжести;
4) десять лет - при совершении тяжкого преступления;
5) пятнадцать лет - при совершении особо тяжкого преступления.
Обнал с карточек вряд ли думаю относится к тяжким преступлениям.
скажем прямо - обнал с карточек вообще не относится к преступлениям
bas писал(а):freeze смотря какой размер обнала и какой ущерб государству нанесен от неуплаченых налогов. Если речь идет о сотнях тысячах и милионах неуплаченых налогов (а если в группу связать несколько таких лиц - так по ходу вообще ОПГ получаеться - а там всегда как особо тяжкое идет) - то полюбе на особотяжкое затянет
вы, простите, какое образование получали, что такую чепуху пишете?
Surfer писал(а):В то же время неправдивое заполнение анкеты также чревато нарушением закона. Реально залазят тебе в карман с претензией на нарушение банковской тайны и если ты например не выпишешь список банков , вкладов или укажешь их неправильно - то тебя тут же подводят под статью. Так что вопрос совсем не праздный.
Не могли бы вы конкретно указать под какую такую статью?
Stringer писал(а):скажем прямо - обнал с карточек вообще не относится к преступлениям
Да, это не преступление, просто банку не выгоден и даже опасен
_hunter писал(а):>>> без заполнения этих анкет банк может отказать в оказании услуг я же писал: заполнять. Но только то, что "не жалко". >>> Даже с депо могут быть проблеммы понятное дело: пишет человек -- "доходов у меня -- одна минималка и все. Хочу в ваш банк лям зелени занести". РИсковая операция (как тут уже писали -- сильно похожая на "отмывание") -- и к бабке не ходи. >>> то тебя тут же подводят под статью нет такой статьи.
Пол (четверть, десятая, сотая) правды уже есть не правда. Не в Рисковых операциях дело. Сразу видно вы не в теме. Помимо анкет сейчас требуют происхождение средств указать и это два совершенно разных пакета документов. К тому же анкеты нужно заполнять по совершенно любому вкладу даже в несколько тыс грн. С появлением анкет было четко указано что ответственость за неправдивую инфу есть. Более того иногда это черным по белому указывают в этих анкетах перед подписью.
Проблема в том подобными вещами "законники" тебя вынуждают нарушать закон, заполняя на половину правдивые данные или скрывая то что ты хочешь скрыть в виду той же банковской тайны которую у нас пока никто не отменял. Но тем самым ты подписываешься на дачу заведомо ложных показаний. Все и так прекрасно знают что в нашей стране найти дело могут на любого. И это одна из подобных метод. Но для верхушки которая таким образом устанавливает контроль над всеми , законы не писаны. Могут пилить миллионы бюджета вписывая выигрыш в автоматах, занимать кресло мера с паспортом РФ в кармане, и так далее. Подобные "неоднозначные ситуации" и есть проблемма и с этим надо бороться пока не поздно.
бред, нет такой проблемы , и статья "дача заведомо ложных показаний" касается конкретно показаний во время следствия, а не заполнений каких то левых анкет в банках
Знайомтесь, поки не "зачистили" "Спочатку гаранту дзвонила Гонтарева, а потім сам Порошенко набрав прокурорів і вимагав зупинити обшук. Причини в тому, що в результаті цього обшуку може розкритися схема, по якій чиновники НБУ незаконно дали доступ росіянам з компанії Kroll до бази даних клієнтів Приватбанку..." А що Finance.ua "не бачить" оригінал посилання тільки Фінбалансу Посилання на сайт Президента теж латиницею і все ОК
ТИХИЙ писал(а):Знайомтесь, поки не "зачистили" "Спочатку гаранту дзвонила Гонтарева, а потім сам Порошенко набрав прокурорів і вимагав зупинити обшук. Причини в тому, що в результаті цього обшуку може розкритися схема, по якій чиновники НБУ незаконно дали доступ росіянам з компанії Kroll до бази даних клієнтів Приватбанку..."
ТИХИЙ писал(а)::arrow: http://финбаланс.ком.юа/news/ZMI-obshuk-u-Privatbanku-buv-zupineniy-za-vkazivkoyu-Poroshenka А що Finance.ua "не бачить" оригінал посилання тільки Фінбалансу
Финбаланс, минфин и курс - конкуренты Ставьте тег [url] и будет всё ок.
ТИХИЙ писал(а):Знайомтесь, поки не "зачистили" "Спочатку гаранту дзвонила Гонтарева, а потім сам Порошенко набрав прокурорів і вимагав зупинити обшук. Причини в тому, що в результаті цього обшуку може розкритися схема, по якій чиновники НБУ незаконно дали доступ росіянам з компанії Kroll до бази даних клієнтів Приватбанку..." http://финбаланс.ком.юа/news/ZMI-obshuk-u-Privatbanku-buv-zupineniy-za-vkazivkoyu-Poroshenka А що Finance.ua "не бачить" оригінал посилання тільки Фінбалансу Посилання на сайт Президента теж латиницею і все ОК
У чиновників НБУ ні повноважень ні можливостей давати доступ до бази банку немає, тож вся стаття фуфло за визначенням.
ТИХИЙ писал(а)::arrow: http://финбаланс.ком.юа/news/ZMI-obshuk-u-Privatbanku-buv-zupineniy-za-vkazivkoyu-Poroshenka А що Finance.ua "не бачить" оригінал посилання тільки Фінбалансу
Финбаланс, минфин и курс - конкуренты Ставьте тег [url] и будет всё ок.
Минфин давно не конкурент, но ломатель ссылок так и остался
Frei писал(а): Чем меньше глупостей на ночь - тем спокойнее сон. Банки все эти «анкеты» собирают не для того, чтобы кого-то «поймать», а чтобы ж*** себе при нбушных проверках прикрыть (мол, «стараемся, все требования исполняем, типа мониторим»).
Пусть прикрывают, что хотят и чем хотят. Никто ничего мне из них не подарил, чтобы в карманы заглядывать.
freeze писал(а):
