Байки про банки і не тільки....2008-2017

Такую зраду по поводу этих новых "проверок" разгоняют. Кто-то уже почувствовал разницу?
http://www.epravda.com.ua/publications/ ... 14/629102/

Я вообще не понимаю, Писец просто. А может чел 20 лет копил ! Короче как всегда - коррупционерам все, народ щимят и это подают под соусов еврожизни.

Сколько истерики, сколько пафоса! Кого то конкретно прищемили по этому поводу?
Я что то не слышал. Есть формулировка "власні заощадження" которая спокойно проходит. Владельцы миллионов(не гривен) легализовали их давно многочисленными способами, а простой средний класс это никак не касается.
даже для открытия индивидуальной валютной лицензии достаточно копий закрытых когда то депо.
Нужно привыкать вести (хранить) финансовые документы всю жизнь, так во всём цивилизованном мире.
Вы видать еще не ездили за границу в 90-е, когда копеечные лимиты были на вывоз валюты, а происхождение остальной нужно было документально подтверждать на таможне и ничего, вывозили десятки тысяч.
Журнализды-теоретики гонят всякую тутфту, а особо падкие сразу в транс впадают.
Укрправда и её экономическое подразделение давно уже пожелтели.

Про инд валютную лицензию интересно, есть уже у кого практика по новым правилам?

Такую зраду по поводу этих новых "проверок" разгоняют. Кто-то уже почувствовал разницу?
http://www.epravda.com.ua/publications/ ... 14/629102/

Тоже интересно кто-то уже проходил в сентября процедуру идентификации при замене карточек или еще как? Как обычное физлицо.

Зачем Вам сентябрь, потому что про него написали в "Еправдє"?
Уже с июня сего года действует. Никого еще за это время не поймали за "нетрудовые доходы"?
Меня "не поймали" (тьфу-тьфу)

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
25.05.2017 № 42
Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
...
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Публікації документа

Офіційне інтернет-представництво Національного банку України від 30.05.2017
Офіційний вісник України від 20.06.2017 — 2017 р., № 48, стор. 56, стаття 1497, код акту 86251/2017

Вроде бы с 1 сентября http://news.finance.ua/ru/news/-/409493 ... h-sekretov

Сегодня пополнял столб в Ощаде на несколько тонн зелени. Ни одного вопроса, откуда взялись. Может хватить разгонять панику?

Сегодня пополнял столб в Ощаде на несколько тонн зелени. Ни одного вопроса, откуда взялись. Может хватить разгонять панику?

понятное дело не будет вопросов у ощада, т.к. вы им принесли бабки. Но у ощада могут возникнуть вопросы откуда монеты, когда вы их захотите забрать.

[1]

Про инд валютную лицензию интересно, есть уже у кого практика по новым правилам?

практика уже есть.
почитайте пару страниц вот этой ветки, может увидите для себя что-то полезное.
Инвестиции на рынках США. ETF.

[1]

А если на депозите лежит под фонд, то теперь могут не отдать его по окончанию, если не предоставишь документы о происхождении данных денег?
или это только касается тех, кто хочет оплатить покупки через банк?

На улице останавливают и если нет чека на штаны, снимают и отправляют в Нацгвардию - сам видел.

[1]

komp
я одного не могу понять. что эти люди тут делают? Игори с Алексеевичами всякие...

Сегодня пополнял столб в Ощаде на несколько тонн зелени. Ни одного вопроса, откуда взялись. Может хватить разгонять панику?

Over 150k грн только в обяз мониторинг попадает. Так что не показатель

А если на депозите лежит под фонд, то теперь могут не отдать его по окончанию, если не предоставишь документы о происхождении данных денег?
или это только касается тех, кто хочет оплатить покупки через банк?

На улице останавливают и если нет чека на штаны, снимают и отправляют в Нацгвардию - сам видел.

Ахаха, это пять!

[2 1]

А если на депозите лежит под фонд, то теперь могут не отдать его по окончанию, если не предоставишь документы о происхождении данных денег?
или это только касается тех, кто хочет оплатить покупки через банк?