Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Заніс вчора свіжі документи, сьогодні вже все розблокували і навіть кредитний ліміт збільшили з 150 до 300 тис.

Це на одну картку 300 тисяч? Бо наче ж ліміт 200

Телепатирую, что имёлся в виду суммарный лимит по всем картам. Для Алки сейчас типично начально давать на Ред, АТБ, Выгоду по 150к. Потом его можно раскидать, например, как 200+200+50. Больше 200к на карту не назначить, это да.

З 16-го березня на сайті пише, що макс. ліміт тепер 400к на картку, не сходиться лише те, що повідомлення тут було дещо раніше.

Просто тему ви підняли досить велику там багато і факторів і взаємозв'язків, впливів та ще всякого різного мета якого максимально ускладнити життя як банкам так і клієнтам через фінмог, який на початках декларував боротьбу з відмиванням коштів отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму а в підсумку зараз займається пошуком всілякого дріб'язку на кшталт дропів, мулів і т.п.

Якщо перша частина ще виглядала більш-менш зрозумілою, де НБУ заходить через якусь наперед відому їм фіз- чи юрособу, то от з дропами я вже перестав розуміти мотодологію. Типу, НБУ знає, що у банку є якийсь дрібний акк, який є проміжною ланкою... Тим більше, таких акків тисячі...

Ну і власне, більше навіть цікаво, банки щимлять простих клієнтів за те, що вони перекидають з одного свого рахунку не умовних 120к, а 130к чисто зі спортивного інтересу до статистики чи у НБУ є дієві механізми це побачити?