Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

sergey_sryvkin

Схоже з цим новорічним раллі доведеться стряхнути пил з клубу 200к.

Щоб що? Заробити на клубі зараз нема де. Дешевше 41.19 не зайти, краще ніж 42.20 навряд чи вийти.

Щоб вийти в долар, та не таскатись із готівкою.
Як завжди, варто було придбати вище 42, (райф по 42.15) і тут же пішов відкат...

Щоб вийти в долар, та не таскатись із готівкою.
...

тенденция к использованию банк. счетов для мелких платежей, а по крупным, как в 90-ые - расчеты зеленым (т.е., синим) кэшем!

Кто ещё не видел ветке сенса.Их финмон считает поступления с депозита как доход.То есть положил 100 тысяч на швыдкый на три дня, три раза переложил по окончанию и через две недели имеешь блок и необходимость отчитываться о 400 тысяч захода.
То есть фактически сенс считает ВСЕ поступления на счета, в том числе и между своими.

Пумб кстати тоже, что б они там не говорили.Это видно из их статистики за год которую они разослали недавно.

Подскажите, есть ли смысл бодаться с райфом и писать им письма с требованиями "всё вернуть, жалобами в НБУ и тд или нет смысла?
Возможно у кого-то был опыт?
Можно в личку.

Подскажите, есть ли смысл бодаться с райфом и писать им письма с требованиями "всё вернуть, жалобами в НБУ и тд или нет смысла?
Возможно у кого-то был опыт?
Можно в личку.

Вы уже несколько мес. пишите про Райф. Вам отвечали, советовали почитать отзывы клиентов на минфине. Вы опять - что мне делать?

Их финмон считает поступления с депозита как доход

Забирав валютні ОВДП готівкою на суму в разим більше порогу моніторингу і нічого не питали в Сенсі...

https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... toring.htm

https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/economy/yak-pishnij-vtiliv-mriyu-azarova-peretvorivshi-bankiriv-na-podatkovih-agentiv-vse-scho-treba-znati-pro-novij-finmonitoring.htm

...В умовах постійного посилення вимог до людей і запровадження нових обмежень в Україні відбулась підміна понять...
Утім, буквально за кілька років втілення (половина часу припала на велику війну) фінмоніторинг поширився й на відстеження податкової дисципліни та стягування податків. Що заодно виправдовується нестачею грошей у держбюджеті на оборону та застосовується не рівномірно до всіх громадян.
...Водночас в Україні фактично поховали таке поняття, як банківська таємниця.

В принципе так и есть.Банковской тайны по факту уже нет.Ну и банки почему-то решили что они налоговые контролёры хотя функций в законодательстве у них таких нет.И всё это опять же по факту отразится на обычных людях.Начиная от простого неудобства, заканчивая влиянием на цены(большинство конечно этого не поймет).

На сейчас имеем полный банковский беспредел по отношению к клиентам.Без никакой ответственности со стороны банков.Можно сказать что " это меня не коснется я ничем таким не занимаюсь...".ПОКА не коснулось.

Ну и за двадцать лет впервые вижу реальный разворот в нал.Двадцать лет тяжело, медленно, но тем не менее постепенно был переход в банковскую систему.Сейчас будет наоборот.Спасибо пышному.Можно ещё постанову НБУ выпустит что курс доллара у нас будет 40к и не больше.Ну а шо? регулировать так регулировать.

Чи існує список банків, що беруть здирницькі відсотки за вивід коштів після блокування?..

В інтернеті зустрічав згадки про А-банк, Південний, ТАС/izi
https://minfin.com.ua/ua/2024/10/08/137237043/.
Хтось може доповнити цей список?..