monobank (2017 - 2021)

Сегодня на мамину учётку пришло письмо типа "поясните происхождение средств", и заблокировало пополнение 1300грн через айбокс (зачислило, а потом сразу "поставило в резерв").

Каких-то "сверх-естественных" операций не было. Оборот за 30 дней около 100к. Кешбека 100грн (СТО ГРН грязными) вывели всего

Приват-школа рулет, хуле. Да, monobank_ua?

Утверждаю, что басня про "250к без проблем" - это нагибалово

Истории про "дропов" и аферистов выше по ветке - читал.
Отвечаю - все транзакции между семейными картами разных банков.

Оборот за 30 дней около 100к.

Мегамозг вычислил, что не мамины, ведь ее доход в анкете запротоколирован?

Оборот за 30 дней около 100к.

Мегамозг вычислил, что не мамины, ведь ее доход в анкете запротоколирован?

Да, её личный ежемесячный доход не 100к.
Но такого условия ведь и не ставилось?

Оборот за 30 дней около 100к.

Мегамозг вычислил, что не мамины, ведь ее доход в анкете запротоколирован?

Да, её личный ежемесячный доход не 100к.
Но такого условия ведь и не ставилось?

Вот и подозрение у МОНО в финансировании тероризма (финансового)

Прийде лист на мило, яке в аккаунті завязане з адреси: monitoring@monobank.com.ua
Можете написати в підтримку - вони пришвидшать надходження цього листа

Вот и подозрение у МОНО в финансировании тероризма (финансового)

А что такое "финансирование (финансового) терроризма"?
Перевод от мамы сыну, или от мужа жене? (Любовницы are not included)

Прийде лист на мило, яке в аккаунті завязане з адреси: monitoring@monobank.com.ua
Можете написати в підтримку - вони пришвидшать надходження цього листа

Мыло пришло сразу с холдом пополнения 1300грн в айбоксе.
Отправили им ответ. Будем держать в курсе их ответов.

Всё в "лучших традициях привата". Пополнение зачисляется. А потом то ли списывается, то ли холдится непонятным мерчантом категории "прочее". Соотвественно баланс сначала увеличивается, и сразу же уменьшается на эту же сумму "в пользу казино", "до выяснения обстоятельств".

Напоминаю - пополнение в айбоксе на 1300грн. Где-то заплакал один террорист, который не смог купить себе покушать

Вот и подозрение у МОНО в финансировании тероризма (финансового)

Більше схоже на відмивання доходів отриманих злочинним шляхом. Тепер потрібно доводити, що мама не торгує вітамінами і цілющими рослинами.

Вот и подозрение у МОНО в финансировании тероризма (финансового)

Більше схоже на відмивання доходів отриманих злочинним шляхом. Тепер потрібно доводити, що мама не торгує вітамінами і цілющими рослинами.

Переводы внутри 1 семьи

И у нас теперь априори "презумпция виновности"?

Может это Финтех.Банда должна доказать обоснованность своих претензий? А то так можно скатиться "далеко"?

Вобщем отправили им что-то похожее на "справку что клиент не верблюд". Посмотрим.

Далее в полемику не вступаю, особенно с разного рода "патриотами", "защитниками", "свидетелями", или "приверженцами" в т.ч. "монобанды".

Просто проинформировал общественность - что "250к без проблем" - это 100% ложь.

Далее - решать Вам.

[1]

Вкладчик1234

операции в 100к были в по CVV2 оплатой в интернете ИЛИ p2p?
если p2p, то только на пополнение?

вариант: покупайте китайские телефоны чтобы зайти в минус, вряд ли они заблочат счет если будет минут на счете

я писал тут ранее что заблочили у кого-то меньше 50к, Вы наверное видели. Зачем пользоваться, если видели?

Була кумедна ситуація у мене з локом гороха. Кошти холдять не зразу. А через хвилину-дві після входу. Ось я поповнив і швидко переказав. Горох взяв та й захолдив суму з кредліма. В той момент лавров задушився від кашлю...