cohan написав:я в Надре в 2008 успел так снять валюту, растолкав очередь и нагло несколько раз, в день Ч буквально за несколько часов до
коллега! за несколько часов до - это была зима 2009, февраль вроде.
помню, да, у меня коллега ходила получала по 200 грн или сколько там в день давали после 2008 )
не хочу даже считать что там с долларами получилось, хотя мож доллар не пропал до 2015 ?
я ж пишу, с конца 2011 по начало 2014 они по новым договорам по депобаксу (не помню сколько % по депоевро) выплачивали от 11-12+% за 3 месячный, за дольший срок - еще больше, И всьо всем выплатили чьотко. До ареста.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 08 бер, 2023 01:27, всього редагувалось 2 разів.
cohan написав:я в Надре в 2008 успел так снять валюту, растолкав очередь и нагло несколько раз, в день Ч буквально за несколько часов до
коллега! за несколько часов до - это была зима 2009, февраль вроде.
да, точно(!) февраль 2009, помню, был в куртке без внутреннего кармана бесило что в портфель - сумку приходилось складывать
ну вот реально - в офис надо было на 12 или около, я в 10-11 зашел, оттер от банкомата, еще помню а вечером уже новость
потом был шухер с его председателем - уехал в россию не попрощавшись, а потом те самые 100 грн
ОАО КБ «Надра» (постановление Правления НБУ от 10.02.2009 №59) по телефону 8-800-300-0-700 очень вежливо нам ответил, поблагодарив за звонок. Учреждение выдаёт депозиты, которые не подпали под действие моратория, но по частям – максимально 100 гривен за сутки. Взаимозачёт кредита и депозита в банке невозможен.
Вы пишете, он, оказывается, оклемался потом еще то-то по Артема ездил - лейба висела, думал, "наверно продать помещение не могут"
Регулятор обвинил банк в неоднократном нарушении правил/требований финансового мониторинга:
• во-первых, в отсутствии надлежащих проверок деловых отношений с партнёрами, а именно, со структурами, организовывающими соревнования (турниры) по спортивному покеру; • во-вторых, в плохой оценке рисков в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Регулятор отметил, что на протяжении двух лет применял к Айбокс Банку штрафы, ограничения на отдельные виды операций (дважды), отстранения должностных лиц, письменные предостережения (трижды). Чего достаточно для отзыва лицензии, что сегодня и было сделано.
Источники «Страны» сообщили, что Айбокс Банк еще утром сегодня был отключен НБУ от его СЭП (системы электронных платежей), и потому больше не мог совершать платежи/денежные переводы. Что подтвердилось позже клиентской рассылкой одного из партнеров Айбокс Банка — Monobank. В ней говорилось о том, что люди временно не могут (до заключения договора с другим банком) пополнить свои счета через платежные терминалы Айбокса.
Из сообщения понятно, что Айбокс Банк оформил свои платежные терминалы (до 9 тыс. штук) на финансовую компанию — ООО «Метапей», связанную с акционерами. А значит эти терминалы не заберет Фонд гарантирования вкладов физлиц, который будет заниматься ликвидацией банка. Какое-то время терминалы не будут работать — принимать платежи. Но после того, как ООО «Метапей» подпишет договор с новым банком-партнером, могут возобновить работу. Пока неясно, кто станет этим самым партнером.
Председатель правления Айбокс Банка Петр Мельник еще до официального заявления регулятора сделал рассылку для партнеров, в которой сообщил, что будет в суде оспаривать решение регулятора об отзыве лицензии. Так поступали многие проблемные банки, которые прикрывал НБУ, однако ни одному до сих пор не удавалось вернуться на рынок.
Финансисты не удивились решению по Айбокс Банку. Его неоднократно обвиняли в злоупотреблениях при принятии от населения наличных платежей в пользу представителей игорного бизнеса, которые не имеют соответствующих лицензий Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Средства принимались через большую сеть платежных терминалов, которая у Айбокс Банка одна из наиболее обширных в стране — до 9 тыс. терминалов. Банк принимал платежи на игру с неправильным MCC-кодом (Merchant Category Code) предприятия, который должен соответствовать виду деятельности: в квитанции указывалось, что люди платят за развлечения, а деньги шли на игру. Такое нарушение в кодах уже назвали «мискодингом».
В Нацбанке знали об этих нарушениях и указывали на них Айбокс Банку. Однако, как утверждают чиновники, они не были устранены. Из-за чего госбюджет постоянно терял поступления — организации, занимающиеся игрой, не покупали у КРАИЛ соответствующие лицензии. Всего было известно о 9 банках в схеме «мискодингом». В числе крупнейших выделяли государственный Укргазбанк и Айбокс Банк, и их имена публично называл нардеп Ярослав Железняк.
Укргазбанку 3 марта выписали крупный штраф за нарушения по финансовому мониторингу — на 64,6 млн грн. А Айбокс Банк наказали суровее — забрали лицензию и сразу поставили на ликвидацию. Рынок уже назвал это публичной казнью и воспринял как предостережение для всех — не допускать «микодинга».
Официальными владельцами Айбокс Банка, по информации НБУ, являются Алена Шевцова (24,98% акций) и Владимир Дробот (73,92% акций). На 1 января 2023 года банк занимал в рейтинге Нацбанка по размеру активов 37 место их 67 действовавших на тот момент. Депозитов населения у него было на 534,7 млн грн, и они будут в 100% объеме выплачены вкладчикам, подтвердили в Национальном банке, согласно специальному закону. Собственный капитал Айбокс Банка составлял 1,4 млрд грн, а прибыль за 2022 год — 598,3 млн грн.
citramon написав:Вы невнимательно читали. Даже сам НБУ в сегодняшнем сообщении говорит:
"До того ж, протягом останніх двох років Національний банк за результатами здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ за вчинені Банком порушення застосував до Банку такі заходи впливу, як накладення штрафу, зупинення здійснення окремих видів здійснюваних Банком операцій (двічі), відсторонення посадової особи банку від посади, письмове застереження (двічі). Інформація щодо окремих із раніше застосованих до Банку заходів впливу публікувалася на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку відповідно до вимог статі 68 Закону України "Про Національний банк України"."
Ищущий да обрящет. Имеющий уши да услышит. Зрячий да увидит. Имеющий ум да уразумеет.
У вересні 2021 року НБУ оштрафував Айбокс Банк на 10 млн грн за порушення фінмоніторингу. Пов'язану з ним ФК «Леогеймінг Пей» оштрафували на 549,1 тис. грн. Вони оскаржили штрафи в суді.
У грудні 2021 року НБУ відсторонив посадову особу Айбокс Банку від посади за неналежне виконання банком перевірки нових клієнтів, а також існуючих клієнтів у рамках запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Також банк отримав письмові застереження.
В січні 2022 року Айбокс Банк лише з другої спроби отримав ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор та лотерей.
В червні 2022 року НБУ застосував захід впливу до Айбокс Банк, але не розкрив підстави.
klug написав:Тепер Айбокс? За хитання Альянсу вже не платять?
Як справи, дядя?
Нііі, а як Альянс? Шо там Сосіс, тримається? Хай ще 2 міс продержиться
За Альянсом спостерігаю уважно. Окрім балабольства на форумі, ще можу порадити звернути увагу на об'єм рефу, який нагріб Альянс. Подумати чому він його не гасить, чому обсяг рефу перебільшує 30% загальних пасивів. Це все складно, я розумію. Але спробуйте, раптом сподобається І так, я спокійно сиджу на березі, чекаю, коли повз мене пропливе труп Альянса. Хто такі Сосіс мені не відомо. Вибачте.
emeta написав:Забирал сегодня 2700, начальница отделения посоветовала снять всё с iboxcard хорошая кстати карта была. RIP Вот вами и сверхприбыли на фоне злоупотребления законодательством в сфере игорного бизнеса.
Да, у мну две котлеты застряли, хвастайтесь
Ничего себе, если у вас даже в такой помойке как Айбокс две котлеты, то сколько же у вас всего наменяно...
cohan написав:
за несколько часов до - это была зима 2009, февраль вроде.
то-то по Артема ездил - лейба висела, думал, "наверно продать помещение не могут" 
