Народний рейтинг українських банків, страхових компаній і компаній з управління активами і рівень обслуговування в них. Архіви народних рейтингів на Finance.UA.
Сегодня жене пришли на карту проценты. Она попыталась их забрать, не дало. Посмотрели в интернет-банкинге, увидели интересный нюанс. У неё 2 карты: старая Видсоточка и новая. Старой она давно не пользовалась и движений по ней не было за последнее время. Так вот она осталась. А новая, по которой в этом месяце было какое-то движение пропала. Похоже, со свинями расправились, начали резать поросят.
"Марина Павленко - про нові правила фінмоніторингу: "Якщо банк все-таки вважає за необхідне підтвердити джерело походження коштів, то це можуть бути різні документи, наприклад: довідка про доходи з місця роботи, форма 1 ДФ з податкової, декларації про доходи, договору купівлі-продажу квартир, земельних ділянок, документи по місцем отримання доходів. Вичерпного переліку немає. Головне, щоб документи були офіційними". Заступниця начальника управління фінансового моніторингу ГЛОБУС БАНКУ пояснила виданню ДЕНЬГИ.ua, як саме працюватимуть банки згідно з Законом № 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення", який набув чинності 28 квітня 2020 року."
Goodman написав:Andrew75 Глобусята шлифуют пятачковых на ФБ :
"Марина Павленко - про нові правила фінмоніторингу: "Якщо банк все-таки вважає за необхідне підтвердити джерело походження коштів, то це можуть бути різні документи, наприклад: довідка про доходи з місця роботи, форма 1 ДФ з податкової, декларації про доходи, договору купівлі-продажу квартир, земельних ділянок, документи по місцем отримання доходів. Вичерпного переліку немає. Головне, щоб документи були офіційними".
Goodman написав:Andrew75 Глобусята шлифуют пятачковых на ФБ :
"Марина Павленко - про нові правила фінмоніторингу: "Якщо банк все-таки вважає за необхідне підтвердити джерело походження коштів, то це можуть бути різні документи, наприклад: довідка про доходи з місця роботи, форма 1 ДФ з податкової, декларації про доходи, договору купівлі-продажу квартир, земельних ділянок, документи по місцем отримання доходів. Вичерпного переліку немає. Головне, щоб документи були офіційними".